Kryptomeny V dohľade: Záznamy v prípade podozrivých správ o praní špinavých peňazí!

Kryptomeny V dohľade: Záznamy v prípade podozrivých správ o praní špinavých peňazí!

Köln, Deutschland - Zvyšujúci sa význam digitálnych mien, ako sú bitcoíny a Ethereum, sa stáva čoraz jasnejším, najmä v úsilí FIU proti praniu špinavých peňazí. Zistilo sa, že v roku 2022 približne 8 700 podozrenia o kryptom hodnotách prijal jej, čo predstavuje podiel 3,3 % z celkového podozrenia - novú maximálnu hodnotu. Daniel Thelesklaf, vedúci FIU, zdôrazňuje, že digitálne transakcie sú často východiskovým bodom komplexných vyšetrovaní, ktoré sú zamerané na medzinárodne konanie trestných sietí. Súčasný príklad ukazuje, ako sa finančné prostriedky od investorov presunuli cez hranice prostredníctvom digitálnych platobných trás a falošných identít.

FIU so sídlom v Kolíne sa stará o abnormality vo finančnom sektore a podlieha colným orgánom. V roku 2022 bolo zaregistrovaných celkom 266 000 správ o podozrení, zatiaľ čo správy o analýze, ktoré boli prenášané vyšetrovacími a bezpečnostným orgánom, sa vyšplhali na približne 88 000- nárast o osem percent v porovnaní s rokom 2023.

Vývoj správ a výziev

V posledných rokoch zaznamenala FIU zvýšenie správ v súvislosti s kryptomenami. V roku 2024 sa dosiahol rekordný počet 8 711 podozrivých prípadov, čo zodpovedá zvýšeniu o 8,2 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek týmto rastúcim počtom sa podiel prania špinavých peňazí s kryptomenami naďalej tvorí malú časť celkových podozrivých správ. Celkovo sa počet podozrivých správ zaslaných FIU znížil z 337 708 prípadov v roku 2022 na 265 708 v roku 2024.

Thelesklaf vysvetľuje, že zločinci čoraz viac využívajú digitálne transakcie na vykonávanie medzinárodného prania špinavých peňazí. Tento vývoj so sebou prináša vysokú potrebu informácií pre iné orgány, najmä pre štátne trestné úrady a prokurátorov. Cieľom FIU je zintenzívniť boj proti praniu špinavých peňazí a financovaním teroristov prostredníctvom medzinárodného vytvárania sietí a spolupráce.

Kritika a potrebné opatrenia

FIU bol tiež kritizovaný za svoju úlohu v škandále s drôtom, pretože náznaky prania špinavých peňazí neboli dôsledne preposlané. V roku 2023 to viedlo k vyšetrovaniu zamestnanca FIU o podozrení z trestu.

Aby sa vytvorili jasnosť pre podozrivé správy, FIU a Bafin 2024 uverejnili orientačnú pomoc pre profesionálne skupiny, ktoré je možné vykazovať. Účelom tejto iniciatívy je pomôcť zlepšiť spoluprácu medzi vyšetrovacími orgánmi a inštitúciami a nakoniec podporovať odhalenie sietí podvodov a prania špinavých peňazí.

Celkovo je zrejmé, že rastúci význam digitálnych mien a zvyšujúca sa internacionalizácia činností v oblasti prania špinavých peňazí predstavuje FIU pred obrovskými výzvami. Vaše opatrenia a stratégie sú rozhodujúce pre boj proti zločinu v digitálnom priestore a zlepšenie bezpečnostnej situácie.

Ďalšie podrobnosti a informácie pozri: krone , Deutschlandfunk .