Criptomonede la vedere: înregistrări în cazul rapoartelor suspectate de spălare a banilor!

Criptomonede la vedere: înregistrări în cazul rapoartelor suspectate de spălare a banilor!

Köln, Deutschland - Relevanța din ce în ce mai mare a monedelor digitale, cum ar fi Bitcoin și Ethereum, devine din ce în ce mai clară, în special în ceea ce privește eforturile FIU de autoritate anti-spălare de bani. Acest lucru a constatat că în 2022 au fost primite în jur de 8.700 de rapoarte privind suspiciunea cu privire la valorile cripto -cripto, ceea ce reprezintă o pondere de 3,3 la sută din suspiciunea totală - o nouă valoare maximă. Daniel Thelesklaf, șeful FIU, subliniază că tranzacțiile digitale sunt adesea punctul de plecare al investigațiilor complexe care vizează rețelele criminale care acționează la nivel internațional. Un exemplu actual arată modul în care fondurile de la investitori au fost mutați peste granițe prin rute de plată digitale și identități false.

FIU, cu sediul în Köln, are grijă de anomaliile din sectorul financiar și este supus vamurilor. În 2022, au fost înregistrate un total de 266.000 de rapoarte de suspiciune, în timp ce rapoartele de analiză care au fost transmise către autoritățile de investigare și de securitate au urcat la aproximativ 88.000- o creștere de opt la sută față de 2023.

Dezvoltarea rapoartelor și provocărilor

În ultimii ani, FIU a înregistrat o creștere a rapoartelor în legătură cu criptomonedele. În 2024, s -a ajuns la un număr record de 8.711 cazuri suspecte, ceea ce corespunde unei creșteri de 8,2 la sută comparativ cu anul precedent. În ciuda acestor numere din ce în ce mai mari, proporția de spălare a banilor cu criptomonede continuă să constituie o mică parte din rapoartele suspectate generale. În general, numărul de rapoarte suspectate trimise la FIU a scăzut de la 337.708 cazuri în 2022 la 265.708 în 2024.

Thelesklaf explică faptul că infractorii folosesc din ce în ce mai mult tranzacții digitale pentru a efectua spălarea internațională a banilor. Această dezvoltare aduce o nevoie ridicată de informații pentru alte autorități, în special pentru birourile penale de stat și procurorii publici. Scopul FIU este de a intensifica lupta împotriva spălării de bani și a finanțării teroriste prin intermediul rețelei internaționale și cooperării.

critici și măsuri necesare

FIU a fost, de asemenea, criticat pentru rolul său în scandalul Wirecard, deoarece indicațiile privind spălarea banilor nu au fost transmise în mod constant. În 2023, acest lucru a dus la o anchetă a unui angajat FIU cu privire la suspiciunea de pedeapsă.

Pentru a crea claritate pentru rapoarte suspectate, FIU și BAFIN 2024 au publicat un ajutor de orientare pentru grupuri profesionale raportabile. Această inițiativă este destinată să contribuie la îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de investigare și instituții și, în final, pentru a promova detectarea rețelelor de fraudă și spălare de bani.

În general, se poate observa că relevanța din ce în ce mai mare a monedelor digitale și internaționalizarea din ce în ce mai mare a activităților de spălare a banilor prezintă FIU înainte de imense provocări. Măsurile și strategiile dvs. sunt cruciale pentru a combate criminalitatea în spațiul digital și pentru a îmbunătăți situația de securitate.

Pentru detalii și informații suplimentare, consultați: krone , Deutschlandfunk