Criptomoedas à vista: registros no caso de suspeitos de relatórios de lavagem de dinheiro!

Criptomoedas à vista: registros no caso de suspeitos de relatórios de lavagem de dinheiro!

Köln, Deutschland - A crescente relevância de moedas digitais, como Bitcoin e Ethereum, está se tornando cada vez mais clara, especialmente nos esforços da FIU da autoridade anti-lavagem de dinheiro. Isso constatou que em 2022 cerca de 8.700 relatórios de suspeita sobre valores de criptografia foram recebidos por ela, o que é responsável por uma ação de 3,3 % do total de suspeitas - um novo valor máximo. Daniel Thelesklaf, chefe da FIU, enfatiza que as transações digitais geralmente são o ponto de partida de investigações complexas que visam redes criminais de ação internacional. Um exemplo atual mostra como os fundos dos investidores foram movidos através das fronteiras por meio de rotas de pagamento digital e identidades falsas.

O FIU, com sede em Colônia, cuida das anormalidades no setor financeiro e está sujeito a costumes. Em 2022, foram registrados 266.000 relatórios de suspeitas, enquanto os relatórios de análise transmitidos às autoridades de investigação e segurança subiram para cerca de 88.000- um aumento de oito por cento em comparação com 2023.

Desenvolvimento de relatórios e desafios

Nos últimos anos, a FIU experimentou um aumento de relatórios relacionados às criptomoedas. Em 2024, foi alcançado um número recorde de 8.711 casos suspeitos, o que corresponde a um aumento de 8,2 % em comparação com o ano anterior. Apesar desses números crescentes, a proporção de lavagem de dinheiro com criptomoedas continua a compor uma pequena parte dos relatórios suspeitos gerais. No geral, o número de relatórios suspeitos enviados à FIU diminuiu de 337.708 casos em 2022 para 265.708 em 2024.

Thelesklaf explica que os criminosos estão cada vez mais usando transações digitais para realizar lavagem de dinheiro internacional. Esse desenvolvimento traz consigo uma grande necessidade de informações para outras autoridades, especialmente para os escritórios criminais e promotores públicos do estado. O objetivo da FIU é intensificar a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista por meio de redes e cooperação internacionais.

crítica e medidas necessárias

A FIU também foi criticada por seu papel no escândalo de Wirecard, uma vez que as indicações de lavagem de dinheiro não foram consistentemente encaminhadas. Em 2023, isso levou a uma investigação sobre um funcionário da FIU por suspeita de punição.

Para criar clareza para relatórios suspeitos, o FIU e o BAFIN 2024 publicaram um auxílio de orientação para grupos profissionais reportáveis. Essa iniciativa visa ajudar a melhorar a cooperação entre as autoridades investigativas e as instituições e, finalmente, promover a detecção de redes de fraude e lavagem de dinheiro.

No geral, pode -se observar que a crescente relevância das moedas digitais e a crescente internacionalização das atividades de lavagem de dinheiro apresentam a FIU antes dos imensos desafios. Suas medidas e estratégias são cruciais para combater o crime no espaço digital e melhorar a situação de segurança.

Para mais detalhes e informações, consulte: krone , deutschlandfunk