Kryptowaluty w zasięgu wzroku: zapisy w przypadku podejrzanych raportów prania pieniędzy!

Kryptowaluty w zasięgu wzroku: zapisy w przypadku podejrzanych raportów prania pieniędzy!

Köln, Deutschland - Rosnące znaczenie walut cyfrowych, takich jak Bitcoin i Ethereum, staje się coraz bardziej jasne, szczególnie w przypadku wysiłków organu przeciwdziałającego praniu pieniędzy FIU. Stwierdzono to, że w 2022 r. Otrzymało ją około 8700 raportów podejrzeń o wartościach kryptowalutowych, co stanowi udział w wysokości 3,3 procent całkowitego podejrzenia - nową wartość maksymalną. Daniel Thelesklaf, szef FIU, podkreśla, że ​​transakcje cyfrowe są często punktem wyjścia złożonych dochodzeń, które mają na celu działanie na arenie międzynarodowej sieci karnych. Obecny przykład pokazuje, w jaki sposób fundusze inwestorów zostały przeniesione przez granice za pomocą cyfrowych tras płatności i fałszywych tożsamości.

FIU, z siedzibą w Kolonii, zajmuje się nieprawidłowościami w sektorze finansowym i podlega zwyczajom. W 2022 r. Zarejestrowano w sumie 266 000 raportów podejrzeń, podczas gdy raporty analizy przekazywane organom śledczym i bezpieczeństwa wzrosły do ​​około 88 000- wzrost o osiem procent w porównaniu do 2023 r.

Rozwój raportów i wyzwań

W ostatnich latach FIU doświadczyło wzrostu raportów związanych z kryptowalutami. W 2024 r. Osiągnięto rekordową liczbę 8711 podejrzanych przypadków, co odpowiada wzrostowi o 8,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tych rosnących liczby odsetek prania pieniędzy z kryptowalutami nadal stanowi niewielką część ogólnych podejrzanych raportów. Ogólnie rzecz biorąc, liczba podejrzanych raportów wysłanych do FIU spadła z 337 708 przypadków w 2022 r. Do 265 708 w 2024 r.

Thelesklaf wyjaśnia, że ​​przestępcy coraz częściej używają transakcji cyfrowych do przeprowadzania międzynarodowych prania pieniędzy. Rozwój ten przynosi wysoką potrzebę informacji dla innych władz, szczególnie dla państwowych biur przestępczych i prokuratorów. Celem FIU jest zintensyfikowanie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terrorystycznym poprzez międzynarodowe sieci i współpracę.

Krytyka i niezbędne środki

FIU został również skrytykowany za swoją rolę w skandalu Wirecard, ponieważ wskazania prania pieniędzy nie były konsekwentnie przekazywane. W 2023 r. Doprowadziło to do dochodzenia w sprawie pracownika FIU pod zarzutem kar.

Aby stworzyć jasność podejrzanych raportów, FIU i Bafin 2024 opublikowali pomoc orientacyjną dla grup zawodowych zgłaszanych. Inicjatywa ta ma na celu poprawę współpracy między organami śledczymi a instytucjami, a ostatecznie promować wykrywanie sieci oszustw i prania pieniędzy.

Aby uzyskać więcej informacji i informacji, patrz: krone , deutschlandfunk