Cryptocururrency i sikte: poster i tilfelle mistanke om hvitvasking av penger!

Cryptocururrency i sikte: poster i tilfelle mistanke om hvitvasking av penger!

Köln, Deutschland - Den økende relevansen av digitale valutaer som Bitcoin og Ethereum blir stadig tydeligere, spesielt på innsatsen fra anti-hvitvaskingsmyndigheten FIU. Dette fant at i 2022 ble rundt 8 700 mistanke om kryptoverdier mottatt av henne, som utgjør en andel på 3,3 prosent av den totale mistanken - en ny maksimumsverdi. Daniel Thelesklaf, sjefen for FIU, understreker at digitale transaksjoner ofte er utgangspunktet for komplekse undersøkelser som er rettet mot internasjonalt fungerende kriminelle nettverk. Et aktuelt eksempel viser hvordan midler fra investorer har blitt flyttet over grensene via digitale betalingsveier og falske identiteter.

FIU, med base i Köln, tar seg av abnormitetene i finanssektoren og er underlagt skikker. I 2022 ble totalt 266 000 mistanke om rapporterte rapporter, mens analyserapportene som ble overført til etterforsknings- og sikkerhetsmyndigheter, klatret til rundt 88 000- en økning på åtte prosent sammenlignet med 2023.

Utvikling av rapporter og utfordringer

De siste årene har FIU opplevd en økning i rapporter i forbindelse med cryptocurrencies. I 2024 ble det oppnådd et rekordmange antall på 8 711 mistenkelige tilfeller, noe som tilsvarer en økning på 8,2 prosent sammenlignet med året før. Til tross for dette økende antallet, fortsetter andelen av hvitvasking av penger med cryptocurrencies å utgjøre en liten del av de samlede mistenkte rapportene. Totalt sett falt antallet mistenkte rapporter som ble sendt til FIU fra 337 708 tilfeller i 2022 til 265 708 i 2024.

Thelessklaf forklarer at kriminelle i økende grad bruker digitale transaksjoner for å utføre internasjonale hvitvasking av penger. Denne utviklingen bringer med seg et høyt behov for informasjon for andre myndigheter, spesielt for statens straffekontorer og statsadvokater. Målet med FIU er å intensivere kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering av terrorist gjennom internasjonalt nettverk og samarbeid.

Kritikk og nødvendige tiltak

FIU hadde også blitt kritisert for sin rolle i wirecard -skandalen, siden indikasjoner på hvitvasking av penger ikke ble videreført. I 2023 førte dette til en etterforskning av en FIU -ansatt som mistanke om straff.

For å skape klarhet for mistenkte rapporter, har FIU og Bafin 2024 publisert et orienteringshjelp for rapporterbare profesjonelle grupper. Dette initiativet er ment å bidra til å forbedre samarbeidet mellom etterforskningsmyndighetene og institusjonene og til slutt for å fremme påvisning av svindel- og hvitvaskingsnettverk.

Totalt sett kan det sees at den økende relevansen av digitale valutaer og den økende internasjonaliseringen av hvitvaskingsaktiviteter gir FIU før enorme utfordringer. Dine tiltak og strategier er avgjørende for å bekjempe kriminalitet i digitalt rom og forbedre sikkerhetssituasjonen.

For mer informasjon og informasjon, se: krone , Deutschlandfunk