Cryptocurrencies in zicht: records in het geval van vermoedelijke witwaspraktijken!

Cryptocurrencies in zicht: records in het geval van vermoedelijke witwaspraktijken!

Köln, Deutschland - De toenemende relevantie van digitale valuta's zoals Bitcoin en Ethereum wordt steeds duidelijker, vooral bij de inspanningen van de anti-witwaspraktijk Authority FIU. Dit bleek dat in 2022 ongeveer 8.700 vermoeden over crypto -waarden door haar werden ontvangen, die een aandeel van 3,3 procent van het totale vermoeden vertegenwoordigt - een nieuwe maximale waarde. Daniel Thelesklaf, het hoofd van de FIU, benadrukt dat digitale transacties vaak het startpunt zijn van complexe onderzoeken die zijn gericht op internationaal acterende criminele netwerken. Een actueel voorbeeld laat zien hoe fondsen van beleggers over de grenzen zijn verplaatst via digitale betalingsroutes en nep -identiteiten.

De FIU, gevestigd in Keulen, zorgt voor de afwijkingen in de financiële sector en is onderworpen aan de douane. In 2022 werden in totaal 266.000 verdenkeringsrapporten geregistreerd, terwijl de analyserapporten die werden overgedragen aan onderzoeks- en beveiligingsautoriteiten naar ongeveer 88.000- een stijging van acht procent vergeleken met 2023.

Ontwikkeling van rapporten en uitdagingen

In de afgelopen jaren heeft de FIU een toename van rapporten ervaren in verband met cryptocurrencies. In 2024 werd een recordaantal van 8.711 verdachte gevallen bereikt, wat overeenkomt met een toename van 8,2 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Ondanks deze toenemende aantallen blijft het aandeel witwassen van geld met cryptocurrencies een klein deel uitmaken van de algehele vermoedelijke rapporten. Over het algemeen daalde het aantal vermoedelijke rapporten dat naar de FIU werd verzonden van 337.708 gevallen in 2022 tot 265.708 in 2024.

Thelesklaf legt uit dat criminelen in toenemende mate digitale transacties gebruiken om internationaal witwassen van geld uit te voeren. Deze ontwikkeling brengt een hoge behoefte aan informatie voor andere autoriteiten met zich mee, vooral voor de strafrechtelijke kantoren en officieren van justitie. Het doel van de FIU is om de strijd tegen het witwassen van geld en terroristische financiering te intensiveren door internationale netwerken en samenwerking.

Kritiek en noodzakelijke maatregelen

De FIU was ook bekritiseerd vanwege zijn rol in het Wirecard -schandaal, omdat aanwijzingen voor het witwassen van geld niet consequent werden doorgestuurd. In 2023 leidde dit tot een onderzoek naar een FIU -medewerker op verdenking van straf.

Om duidelijkheid te creëren voor vermoedelijke rapporten, hebben de FIU en BAFIN 2024 een oriëntatiehulpmiddel gepubliceerd voor rapporteerbare professionele groepen. Dit initiatief is bedoeld om de samenwerking tussen de onderzoeksinstanties en de instellingen te verbeteren en uiteindelijk om de detectie van fraude en het witwassen van geld te bevorderen.

Over het algemeen is te zien dat de groeiende relevantie van digitale valuta's en de toenemende internationalisering van het witwassen van geld de FIU presenteert vóór enorme uitdagingen. Uw maatregelen en strategieën zijn cruciaal om criminaliteit in digitale ruimte te bestrijden en de beveiligingssituatie te verbeteren.

Zie voor meer informatie en informatie: krone , Deutschlandfunk .