Kriptovalūtas redzeslokā: Ieraksti aizdomās par naudas atmazgāšanas ziņojumiem!

Kriptovalūtas redzeslokā: Ieraksti aizdomās par naudas atmazgāšanas ziņojumiem!

Köln, Deutschland - Digitālo valūtu, piemēram, Bitcoin un Ethereum, pieaugošā nozīme kļūst arvien skaidrāka, it īpaši ar naudas atmazgāšanas iestādes FIU centieniem. Tas atklāja, ka 2022. gadā viņas saņēma aptuveni 8700 aizdomu par kriptogrāfijas vērtībām, kas veido 3,3 procentu daļu no kopējām aizdomām - jaunu maksimālo vērtību. FIU vadītājs Daniels Thelesklafs uzsver, ka digitālie darījumi bieži ir sarežģītu izmeklēšanas sākumpunkts, kas ir paredzēts starptautiski rīkojošiem noziedzīgiem tīkliem. Pašreizējais piemērs parāda, kā investoru līdzekļi ir pārvietoti pāri robežām, izmantojot digitālo maksājumu maršrutus un viltus identitātes.

FIU, kas atrodas Ķelnē, rūpējas par anomālijām finanšu sektorā un attiecas uz muitu. 2022. gadā tika reģistrēti kopumā 266 000 aizdomu ziņojumu, savukārt analīzes ziņojumi, kas tika pārsūtīti izmeklēšanas un drošības iestādēm, palielinājās līdz aptuveni 88 000- par astoņu procentu pieaugumu, salīdzinot ar 2023. gadu.

Ziņojumu un izaicinājumu attīstība

Pēdējos gados FIU ir pieredzējis ziņojumu pieaugumu saistībā ar kriptovalūtām. 2024. gadā tika sasniegts rekordliels skaits 8711 aizdomīgu gadījumu, kas atbilst pieaugumam par 8,2 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Neskatoties uz šo pieaugošo skaitu, naudas atmazgāšanas īpatsvars ar kriptovalūtām turpina veidot nelielu daļu no kopējiem aizdomās turētajiem ziņojumiem. Kopumā FIU nosūtīto aizdomās turēto ziņojumu skaits samazinājās no 337 708 gadījumiem 2022. gadā līdz 265 708 2024. gadā.

Thelesklaf skaidro, ka noziedznieki arvien vairāk izmanto digitālos darījumus, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu. Šī attīstība rada lielu vajadzību pēc informācijas citām iestādēm, īpaši valsts krimināllietām un prokuroriem. FIU mērķis ir pastiprināt cīņu pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, izmantojot starptautisko tīklu un sadarbību.

Kritika un nepieciešamie pasākumi

FIU tika kritizēts arī par tās lomu Wirecard skandālā, jo norādes par naudas atmazgāšanu netika konsekventi pārsūtītas. 2023. gadā tas noveda pie FIU darbinieka izmeklēšanas aizdomās par sodu.

Lai radītu skaidrību aizdomām par ziņojumiem, FIU un Bafin 2024 ir publicējuši orientācijas palīdzību ziņojamām profesionālām grupām. Šī iniciatīva ir paredzēta, lai palīdzētu uzlabot izmeklēšanas iestāžu un iestāžu sadarbību un galu galā, lai veicinātu krāpšanas un naudas atmazgāšanas tīklu atklāšanu.

Kopumā var redzēt, ka pieaugošā digitālo valūtu nozīme un pieaugošā naudas atmazgāšanas darbību internacionalizācija rada FIU pirms milzīgām problēmām. Jūsu pasākumi un stratēģijas ir izšķirošas, lai apkarotu noziedzību digitālajā telpā un uzlabotu drošības situāciju.

Papildinformāciju un informāciju skat.: krone , deutschlandfunk .