Kriptovaliutos akyse: Įtariamų pinigų plovimo ataskaitų įrašai!

Kriptovaliutos akyse: Įtariamų pinigų plovimo ataskaitų įrašai!

Köln, Deutschland - Vis didėja skaitmeninių valiutų, tokių kaip „Bitcoin“ ir „Ethereum“, aktualumas tampa vis aiškesnis, ypač imant kovos su pinigų plovimo institucija FIU pastangomis. Tai nustatė, kad 2022 m. Ji gavo apie 8700 įtarimo pranešimų apie kriptovaliutų vertes, kurios sudaro 3,3 proc. Viso įtarimo dalį - tai nauja maksimali vertė. FIU vadovas Danielis Thelesklafas pabrėžia, kad skaitmeniniai sandoriai dažnai yra sudėtingų tyrimų, skirtų tarptautiniu mastu veikiančiuose nusikalstamuose tinkluose, atskaitos taškas. Dabartinis pavyzdys parodo, kaip investuotojų lėšos buvo perkeltos per sienas per skaitmeninius mokėjimo būdus ir suklastotus tapatybes.

FIU, įsikūrusi Kelne, rūpinasi finansų sektoriaus anomalijomis ir yra muitinės. 2022 m. Iš viso buvo užregistruotos 266 000 įtarimų ataskaitų, o tyrimo ir saugumo institucijų analizės ataskaitos padidėjo maždaug 88 000- daugiau nei 2023 m.

Ataskaitų ir iššūkių kūrimas

Pastaraisiais metais FIU padidėjo ataskaitų, susijusių su kriptovaliutomis. 2024 m. Buvo pasiektas rekordinis 8 711 įtartinų atvejų skaičius, o tai atitinka 8,2 proc. Padidėjimą, palyginti su ankstesniais metais. Nepaisant šių didėjančių skaičių, pinigų plovimo su kriptovaliutomis dalis ir toliau sudaro nedidelę visų įtariamų ataskaitų dalį. Apskritai įtariamų pranešimų, išsiųstų į FIU, skaičius sumažėjo nuo 337 708 atvejų 2022 m. Iki 265 708 2024 m.

„Thelesklaf“ aiškina, kad nusikaltėliai vis dažniau naudoja skaitmenines operacijas, kad vykdytų tarptautinį pinigų plovimą. Ši plėtra suteikia didelę informacijos poreikį kitoms valdžios institucijoms, ypač valstybinėms kriminalinėms įstaigoms ir prokurorams. FIU tikslas yra sustiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu per tarptautinius tinklus ir bendradarbiavimą.

kritika ir būtini priemonės

FIU taip pat buvo kritikuojamas dėl savo vaidmens „Wirecard“ skandale, nes pinigų plovimo požymiai nebuvo nuosekliai persiųsti. 2023 m. Tai paskatino ištirti FIU darbuotoją įtariant bausmę.

Siekdami aiškumo įtariamoms ataskaitas, „FIU“ ir „Bafin 2024“ paskelbė orientacinę pagalbą pranešimams, kuriems reikia profesinių grupių. Ši iniciatyva skirta padėti pagerinti tiriamųjų institucijų ir institucijų bendradarbiavimą ir galiausiai skatinti sukčiavimo ir pinigų plovimo tinklų aptikimą.

Apskritai, galima pastebėti, kad auganti skaitmeninių valiutų reikšmė ir didėjanti pinigų plovimo veiklos internacionalizacija kelia FIU prieš didžiulius iššūkius. Jūsų priemonės ir strategijos yra labai svarbios siekiant kovoti su nusikalstamumu skaitmeninėje erdvėje ir pagerinti saugumo situaciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir informacijos, skaitykite: krone , deutschlandfunk