Criptovalute in vista: record nel caso di sospetti rapporti sul riciclaggio di denaro!

Criptovalute in vista: record nel caso di sospetti rapporti sul riciclaggio di denaro!

Köln, Deutschland - La crescente rilevanza delle valute digitali come Bitcoin ed Ethereum sta diventando sempre più chiara, specialmente agli sforzi della FIU dell'Autorità antiriciclaggio. Ciò ha scoperto che nel 2022 circa 8.700 rapporti di sospetto sui valori crittografici furono ricevuti da lei, che rappresenta una quota del 3,3 per cento del sospetto totale - un nuovo valore massimo. Daniel Thelesklaf, il capo della FIU, sottolinea che le transazioni digitali sono spesso il punto di partenza di indagini complesse che sono mirate a reti criminali ad agire a livello internazionale. Un esempio attuale mostra come i fondi degli investitori sono stati spostati attraverso i confini tramite rotte di pagamento digitale e identità false.

La FIU, con sede a Colonia, si occupa delle anomalie nel settore finanziario ed è soggetta a costumi. Nel 2022, furono registrati un totale di 266.000 rapporti di sospetto, mentre i rapporti di analisi che furono trasmessi alle autorità investigative e di sicurezza salirono a circa 88.000, con un aumento dell'8 % rispetto al 2023.

Sviluppo di report e sfide

Negli ultimi anni, la FIU ha subito un aumento dei rapporti in relazione alle criptovalute. Nel 2024 fu raggiunto un numero record di 8.711 casi sospetti, che corrisponde ad un aumento dell'8,2 per cento rispetto all'anno precedente. Nonostante questi numeri crescenti, la percentuale di riciclaggio di denaro con criptovalute continua a costituire una piccola parte dei rapporti complessivi sospetti. Complessivamente, il numero di sospetti rapporti inviati alla FIU è diminuito da 337.708 casi nel 2022 a 265.708 nel 2024.

Thelesklaf spiega che i criminali utilizzano sempre più transazioni digitali per effettuare il riciclaggio di denaro internazionale. Questo sviluppo porta con sé una grande necessità di informazioni per le altre autorità, in particolare per gli uffici criminali statali e i pubblici ministeri. Lo scopo della FIU è di intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso la rete e la cooperazione internazionali.

Critica e misure necessarie

La FIU era stata anche criticata per il suo ruolo nello scandalo delle Wirecard, poiché le indicazioni del riciclaggio di denaro non erano costantemente inoltrate. Nel 2023, ciò portò a un'indagine su un dipendente della FIU con sospetto di punizione.

Al fine di creare chiarezza per i sospetti rapporti, la FIU e Bafin 2024 hanno pubblicato un aiuto per l'orientamento per i gruppi professionali da segnalare. Questa iniziativa ha lo scopo di aiutare a migliorare la cooperazione tra le autorità investigative e le istituzioni e alla fine per promuovere il rilevamento di frodi e reti di riciclaggio di denaro.

Nel complesso, si può vedere che la crescente rilevanza delle valute digitali e la crescente internazionalizzazione delle attività di riciclaggio di denaro presenta la FIU prima di immense sfide. Le tue misure e strategie sono fondamentali per combattere il crimine nello spazio digitale e migliorare la situazione della sicurezza.

Per ulteriori dettagli e informazioni, vedere: krone , deutschlandfunk