Kriptovaluták látványában: Nyilvántartások a gyanúsított pénzmosási jelentések esetében!

Kriptovaluták látványában: Nyilvántartások a gyanúsított pénzmosási jelentések esetében!

Köln, Deutschland - A digitális valuták, például a Bitcoin és az Ethereum növekvő relevanciája egyre világosabbá válik, különösen a pénzmosás elleni FIU hatóság erőfeszítései alapján. Ez azt találta, hogy 2022 -ben körülbelül 8700 gyanújelentést kapott a kriptográfiai értékekről, amely a teljes gyanú 3,3 % -át teszi ki - ez egy új maximális érték. Daniel Thelesklaf, az FIU vezetője hangsúlyozza, hogy a digitális tranzakciók gyakran a bonyolult vizsgálatok kiindulópontja, amelyek a nemzetközileg cselekvési bűncselekményekre irányulnak. Egy jelenlegi példa megmutatja, hogy a befektetők pénzeszközeit hogyan mozgatták a határokon át a digitális fizetési útvonalakon és a hamis személyazonosságon keresztül.

A kölni székhelyű FIU gondoskodik a pénzügyi szektor rendellenességeiről, és a szokásoknak van kitéve. 2022-ben összesen 266 000 gyanújelentést regisztráltak, míg az elemzési jelentéseket, amelyeket a nyomozó és a biztonsági hatóságoknak továbbítottak, körülbelül 88 000-re emelkedett- nyolc százalékkal növekedett a 2023-hoz képest.

Jelentések és kihívások fejlesztése

Az utóbbi években az FIU a kriptovalutákkal kapcsolatos jelentések növekedését tapasztalta meg. 2024 -ben rekordszámú 8711 gyanús esetet értek el, ami az előző évhez képest 8,2 százalékos növekedést eredményez. A növekvő számok ellenére a kriptovalutákkal való pénzmosás aránya továbbra is a teljes gyanúsított jelentések kis részét teszi ki. Összességében az FIU -nak küldött gyanúsított jelentések száma a 2022 -es 2022 -es 337 708 esetről 2024 -ben 265 708 -ra csökkent.

thelesklaf elmagyarázza, hogy a bűnözők egyre inkább digitális tranzakciókat alkalmaznak a nemzetközi pénzmosás végrehajtására. Ez a fejlemény nagy információt igényel más hatóságok számára, különösen az állami bűnügyi hivatalok és az ügyészek számára. Az FIU célja a pénzmosás és a terrorista finanszírozás elleni küzdelem fokozása a nemzetközi hálózatépítés és együttműködés révén.

kritika és szükséges intézkedések

Az FIU -t szintén kritizálták a Wirecard botrányban betöltött szerepe miatt, mivel a pénzmosás jeleit nem következetesen továbbították. 2023 -ban ez a FIU alkalmazottjának a büntetés gyanúja miatt történő kivizsgálásához vezetett.

A gyanúsított jelentések egyértelműségének megteremtése érdekében az FIU és a BAFIN 2024 tájékozódási támogatást tett közzé a beszámolható szakmai csoportok számára. Ennek a kezdeményezésnek a célja a nyomozó hatóságok és az intézmények közötti együttműködés javítása, és végül a csalások és a pénzmosó hálózatok észlelésének előmozdítása.

Összességében látható, hogy a digitális valuták növekvő relevanciája és a pénzmosási tevékenységek növekvő nemzetközivé válása az FIU -t mutatja be a hatalmas kihívások előtt. Az Ön intézkedései és stratégiái elengedhetetlenek a digitális térben elkövetett bűncselekmények leküzdésében és a biztonsági helyzet javításában.

További részletek és információk: krone , deutschlandfunk .