Kripto valute na vidiku: Zapisi u slučaju sumnjivih izvještaja o pranju novca!

Kripto valute na vidiku: Zapisi u slučaju sumnjivih izvještaja o pranju novca!

Köln, Deutschland - Sve veća relevantnost digitalnih valuta poput Bitcoina i Ethereuma postaje sve jasnija, posebno u naporima FIU-a protiv pranja pranja novca. To je otkrilo da je 2022. godine primilo oko 8.700 izvještaja o kripto vrijednostima, što čini udio od 3,3 posto ukupne sumnje - nove maksimalne vrijednosti. Daniel Thelesklaf, šef FIU -a, naglašava da su digitalne transakcije često polazište složenih istraga koje su usmjerene na međunarodno djelovanje kriminalnih mreža. Trenutni primjer pokazuje kako su sredstva investitora premještena preko granica digitalnim rutama plaćanja i lažnim identitetima.

FIU, sa sjedištem u Kölnu, brine se za abnormalnosti u financijskom sektoru i podliježe carini. 2022. godine registrirano je ukupno 266.000 izvještaja o sumnji, dok su se izvješća o analizi prenesena istražnim i sigurnosnim vlastima popela na oko 88.000- što je povećanje od osam posto u odnosu na 2023. godine.

Razvoj izvještaja i izazova

Posljednjih godina FIU je doživio porast izvještaja u vezi s kripto valutama. Godine 2024. postignut je rekordan broj od 8.711 sumnjivih slučajeva, što odgovara povećanju od 8,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tim sve većim brojevima, udio pranja novca kripto valutama i dalje čini mali dio ukupnih sumnjivih izvještaja. Sveukupno, broj sumnjivih izvještaja poslanih FIU -u smanjio se sa 337.708 slučajeva u 2022. na 265.708 u 2024.

Thelesklaf objašnjava da kriminalci sve više koriste digitalne transakcije za provođenje međunarodnog pranja novca. Ovaj razvoj sa sobom donosi veliku potrebu za informacijama za druge vlasti, posebno za državne kaznene službe i javne tužitelje. Cilj FIU -a je pojačati borbu protiv pranja novca i terorističkog financiranja međunarodnim umrežavanjem i suradnjom.

Kritike i potrebne mjere

FIU je također kritiziran zbog svoje uloge u skandalu s Wirecard, jer naznake pranja novca nisu dosljedno prosljeđene. 2023. to je dovelo do istrage zaposlenika FIU -a o sumnji na kaznu.

Kako bi stvorili jasnoću za sumnje na izvješća, FIU i BAFIN 2024 objavili su orijentacijsku pomoć za profesionalne grupe koje se mogu prijaviti. Ova je inicijativa namijenjena poboljšanju suradnje između istražnih tijela i institucija i u konačnici za promicanje otkrivanja prijevara i mreže za pranje novca.

Sveukupno, može se vidjeti da sve veća važnost digitalnih valuta i sve veća internacionalizacija aktivnosti pranja novca predstavljaju FIU prije ogromnih izazova. Vaše su mjere i strategije ključne za borbu protiv kriminala u digitalnom prostoru i poboljšanje sigurnosne situacije.

Za daljnje detalje i informacije pogledajte: Krone , deutschlandfunk .