Crypto-monnaies en vue: dossiers dans le cas de rapports suspects de blanchiment d'argent!

Crypto-monnaies en vue: dossiers dans le cas de rapports suspects de blanchiment d'argent!

Köln, Deutschland - La pertinence croissante des monnaies numériques telles que Bitcoin et Ethereum devient de plus en plus claire, en particulier dans les efforts de l'autorité anti-blanchiment de l'autorité de la lutte contre le blanchiment de la FIU. Cela a révélé qu'en 2022, environ 8 700 rapports de suspicion sur les valeurs cryptographiques ont été reçus par elle, ce qui représente une part de 3,3 pour cent des suspicions totaux - une nouvelle valeur maximale. Daniel Thelesklaf, le chef de la CRF, souligne que les transactions numériques sont souvent le point de départ des enquêtes complexes qui visent à agir à l'international. Un exemple actuel montre comment les fonds des investisseurs ont été déplacés à travers les frontières via des voies de paiement numériques et de fausses identités.

La CRF, basée à Cologne, s'occupe des anomalies du secteur financier et est soumise aux coutumes. En 2022, un total de 266 000 rapports de suspicion ont été enregistrés, tandis que les rapports d'analyse qui ont été transmis aux autorités d'investigation et de sécurité ont grimpé à environ 88 000, une augmentation de 8% contre 2023.

Développement de rapports et de défis

Ces dernières années, la CRF a connu une augmentation des rapports en relation avec les crypto-monnaies. En 2024, un nombre record de 8 711 cas suspects a été atteint, ce qui correspond à une augmentation de 8,2% par rapport à l'année précédente. Malgré ces chiffres croissants, la proportion de blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies continue de constituer une petite partie des rapports suspects globaux. Dans l'ensemble, le nombre de rapports présumés envoyés à la CRF est passé de 337 708 cas en 2022 à 265 708 en 2024.

Thelesklaf explique que les criminels utilisent de plus en plus des transactions numériques pour effectuer un blanchiment d'argent international. Ce développement entraîne un besoin élevé d'informations pour d'autres autorités, en particulier pour les bureaux pénaux de l'État et les procureurs. L'objectif de la CRF est d'intensifier la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste par le réseautage international et la coopération.

Critique et mesures nécessaires

La CRF avait également été critiquée pour son rôle dans le scandale de Wirecard, car les indications de blanchiment d'argent n'ont pas été constamment transmises. En 2023, cela a conduit à une enquête sur un employé de la FIU, soupçonné de punition.

Afin de créer une clarté pour les rapports suspects, la CRF et Bafin 2024 ont publié une aide à l'orientation pour les groupes professionnels à déclarer. Cette initiative vise à améliorer la coopération entre les autorités d'enquête et les institutions et, finalement, à promouvoir la détection de réseaux de fraude et de blanchiment d'argent.

Dans l'ensemble, on peut voir que la pertinence croissante des monnaies numériques et l'internationalisation croissante des activités de blanchiment d'argent présentent la CRF avant d'immenses défis. Vos mesures et stratégies sont cruciales pour lutter contre la criminalité dans l'espace numérique et améliorer la situation de sécurité.

Pour plus de détails et d'informations, voir: krone , deutschlandfunk .