Kryptovaluutot näkyvissä: Tietueet epäillyn rahanpesuraporttien tapauksessa!

Kryptovaluutot näkyvissä: Tietueet epäillyn rahanpesuraporttien tapauksessa!

Köln, Deutschland - Digitaalisten valuuttojen, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, kasvava merkitys on yhä selkeämpi, etenkin rahanpesun vastaisen viranomaisen FIU: n ponnisteluissa. Tämä havaitsi, että vuonna 2022 hän sai noin 8700 epäilyttävää raporttia salausarvoista, joiden osuus kokonais epäilystä oli 3,3 prosenttia - uusi enimmäisarvo. FIU: n päällikkö Daniel Thelesklaf korostaa, että digitaaliset tapahtumat ovat usein lähtökohta monimutkaisille tutkimuksille, jotka on suunnattu kansainvälisesti toimivia rikosverkkoja. Nykyinen esimerkki osoittaa, kuinka sijoittajien varoja on siirretty rajojen yli digitaalisten maksujen ja väärennettyjen identiteettien kautta.

Kölnissä sijaitseva FIU huolehtii finanssisektorin poikkeavuuksista, ja siihen sovelletaan tullia. Vuonna 2022 rekisteröitiin yhteensä 266 000 epäilyjen raporttia, kun taas tutkinta- ja turvallisuusviranomaisille siirretty analyysiraportti nousi noin 88 000: een- kahdeksan prosentin kasvuun verrattuna vuoteen 2023.

raporttien ja haasteiden kehittäminen

Viime vuosina FIU on kokenut raporttien lisääntymisen kryptovaluuttojen yhteydessä. Vuonna 2024 saavutettiin ennätysmäärä 8 711 epäilyttävää tapausta, mikä vastaa 8,2 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä kasvavista määristä huolimatta rahanpesun osuus salausvaluutoista on edelleen pieni osa epäiltyistä raporteista. Kaiken kaikkiaan FIU: lle lähetettyjen epäiltyjen raporttien lukumäärä laski 337 708 tapauksesta vuonna 2022 265 708: een vuonna 2024.

Thelesklaf selittää, että rikolliset käyttävät yhä enemmän digitaalisia tapahtumia kansainvälisen rahanpesun suorittamiseen. Tämä kehitys tuo mukanaan korkean tiedon tarpeen muille viranomaisille, etenkin valtion rikollisille ja syyttäjille. FIU: n tavoitteena on lisätä taistelu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan kansainvälisen verkottumisen ja yhteistyön avulla.

kritiikki ja välttämättömät toimenpiteet

FIU: ta oli myös kritisoitu sen roolista WireCard -skandaalissa, koska rahanpesun viitteitä ei välitetty johdonmukaisesti. Vuonna 2023 tämä johti tutkimukseen FIU: n työntekijästä rangaistuksen epäilystä.

Epäiltyjen raporttien selkeyden luomiseksi FIU ja Bafin 2024 ovat julkaissut suuntautumisen raportoitaville ammattiryhmille. Tämän aloitteen tarkoituksena on auttaa parantamaan tutkintaviranomaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä ja viime kädessä edistämään petosten ja rahanpesuverkkojen havaitsemista.

Kaiken kaikkiaan voidaan nähdä, että digitaalisten valuuttojen kasvava merkitys ja rahanpesun lisääntyvä kansainvälistyminen esittävät FIU: n ennen valtavia haasteita. Toimenpiteesi ja strategiasi ovat ratkaisevan tärkeitä rikollisuuden torjumiseksi digitaalisessa tilassa ja parantamaan turvallisuustilannetta.

Lisätietoja ja tietoja saat: Krone , Deutschlandfunk .