Krüptovaluutad silmapiiril: dokumendid kahtlustatavate rahapesu aruannete korral!

Krüptovaluutad silmapiiril: dokumendid kahtlustatavate rahapesu aruannete korral!

Köln, Deutschland - Selliste digitaalsete valuutade nagu Bitcoin ja Ethereum kasvav olulisus muutub üha selgemaks, eriti rahapesuvastase volituse FIU pingutustes. See leidis, et 2022. aastal sai tema poolt krüptoväärtuste kohta umbes 8700 kahtlust, mis moodustab osa 3,3 protsenti kogu kahtlusest - uus maksimaalne väärtus. FIU juht Daniel Thelesklaf rõhutab, et digitaalsed tehingud on sageli keerukate uurimiste lähtepunkt, mille eesmärk on rahvusvaheliselt tegutseda kriminaalte võrgustikke. Praegune näide näitab, kuidas investorite vahendeid on digitaalsete makseteede ja võltsitud identiteedi kaudu piirides üle viidud.

Kölnis asuv FIU hoolitseb finantssektori kõrvalekallete eest ja selle suhtes allub tolli. Aastal 2022 registreeriti kokku 266 000 kahtlustusaruannet, samas kui uurimis- ja julgeolekuasutuste edastatud analüüsi aruanded tõusid umbes 88 000-ni kaheksa protsendini võrreldes 2023. aastaga.

aruannete ja väljakutsete väljatöötamine

Viimastel aastatel on FIU kogenud aruandeid seoses krüptovaluutadega. 2024. aastal saavutati rekordiline arv 8711 kahtlast juhtumit, mis vastab eelmise aastaga võrreldes 8,2 protsenti. Hoolimata nendest kasvavatest arvudest, moodustab krüptovaluutadega rahapesu osakaal jätkuvalt väikese osa üldistest kahtlustatavatest aruannetest. Üldiselt vähenes FIU -le saadetud kahtlustatavate aruannete arv 337 708 juhtumilt 2022. aastal 265 708 -ni 2024. aastal.

Thelesklaf selgitab, et kurjategijad kasutavad rahvusvahelise rahapesu läbiviimiseks üha enam digitaalseid tehinguid. See areng toob endaga kaasa suure vajaduse teiste ametivõimude jaoks, eriti riiklike kuritegude ja riigiprokuröride jaoks. FIU eesmärk on intensiivistada võitlust rahapesu ja terroristide rahastamise vastu rahvusvahelise võrgustike ja koostöö kaudu.

kriitika ja vajalikud meetmed

FIU -d kritiseeriti ka selle rolli eest juhtmekaardi skandaalis, kuna rahapesu näidustusi ei edastatud järjekindlalt. Aastal 2023 viis see FIU töötaja uurimiseni karistusekahtluses.

Kahtlustatavate aruannete selguse loomiseks on FIU ja Bafin 2024 avaldanud teatatavatele kutserühmadele orienteerumisabi. Selle algatuse eesmärk on aidata parandada uurimisasutuste ja asutuste vahelist koostööd ning lõpuks pettuste ja rahapesuvõrkude avastamise edendamiseks.

Üldiselt on näha, et digitaalsete valuutade kasvav olulisus ja rahapesu suurenemise suurenemine on enne tohutuid väljakutseid FIU. Teie meetmed ja strateegiad on üliolulised kuritegevuse vastu võitlemiseks digitaalses ruumis ja parandada julgeolekuolukorda.

Lisateavet ja teavet leiate: Krone , Deutschlandfunk .

Details
OrtKöln, Deutschland
Quellen

Kommentare (0)