Criptomonedas a la vista: ¡Registros en el caso de sospecha de informes de lavado de dinero!

Criptomonedas a la vista: ¡Registros en el caso de sospecha de informes de lavado de dinero!

Köln, Deutschland - La creciente relevancia de las monedas digitales como Bitcoin y Ethereum se está volviendo cada vez más clara, especialmente en los esfuerzos de la Autoridad contra el lavado de dinero FIU. Esto encontró que en 2022 alrededor de 8,700 informes de sospecha sobre valores de criptografía fueron recibidos por ella, lo que representa una participación del 3.3 por ciento de la sospecha total, un nuevo valor máximo. Daniel Thelesklaf, jefe de la FIU, enfatiza que las transacciones digitales son a menudo el punto de partida de investigaciones complejas que están dirigidas a redes criminales de actuación internacional. Un ejemplo actual muestra cómo los fondos de los inversores se han movido a través de las fronteras a través de rutas de pago digital e identidades falsas.

La FIU, con sede en Colonia, se encarga de las anormalidades en el sector financiero y está sujeto a aduanas. En 2022, se registraron un total de 266,000 informes de sospecha, mientras que los informes de análisis que se transmitieron a las autoridades de investigación y de seguridad subieron a alrededor de 88,000, un aumento del ocho por ciento en comparación con 2023.

Desarrollo de informes y desafíos

En los últimos años, la FIU ha experimentado un aumento en los informes en relación con las criptomonedas. En 2024, se alcanzó un número récord de 8,711 casos sospechosos, lo que corresponde a un aumento del 8,2 por ciento en comparación con el año anterior. A pesar de estos números crecientes, la proporción de lavado de dinero con criptomonedas continúa compensando una pequeña parte de los informes generales. En general, el número de informes sospechosos enviados a la FIU disminuyó de 337,708 casos en 2022 a 265,708 en 2024.

Thelesklaf explica que los delincuentes utilizan cada vez más transacciones digitales para llevar a cabo el lavado de dinero internacional. Este desarrollo trae consigo una gran necesidad de información para otras autoridades, especialmente para las oficinas penales estatales y los fiscales. El objetivo de la FIU es intensificar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista a través de la creación y cooperación internacional.

crítica y medidas necesarias

La FIU también había sido criticada por su papel en el escándalo de Wirecard, ya que las indicaciones de lavado de dinero no se enviaron constantemente. En 2023, esto llevó a una investigación sobre un empleado de FIU bajo sospecha de castigo.

Para crear claridad para los informes sospechosos, la FIU y Bafin 2024 han publicado una ayuda de orientación para grupos profesionales reportables. Esta iniciativa está destinada a ayudar a mejorar la cooperación entre las autoridades de investigación y las instituciones y, en última instancia, a promover la detección de redes de lavado de dinero y fraude.

En general, se puede ver que la creciente relevancia de las monedas digitales y la creciente internacionalización de las actividades de lavado de dinero presenta a la FIU antes de inmensos desafíos. Sus medidas y estrategias son cruciales para combatir el crimen en el espacio digital y mejorar la situación de seguridad.

Para más detalles e información, consulte: krone , Deutschlandfunk .