Cryptocurrencies στο βλέμμα: Εγγραφές σε περίπτωση υποψίας αναφορών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Cryptocurrencies στο βλέμμα: Εγγραφές σε περίπτωση υποψίας αναφορών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Köln, Deutschland - Η αυξανόμενη συνάφεια των ψηφιακών νομισμάτων όπως το Bitcoin και το Ethereum γίνεται όλο και πιο σαφές, ειδικά στις προσπάθειες της FIU για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό διαπίστωσε ότι το 2022 περίπου 8.700 υποψίες για τις τιμές κρυπτογράφησης ελήφθησαν από αυτήν, γεγονός που αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο 3,3 % της συνολικής υποψίας - μια νέα μέγιστη τιμή. Ο Daniel Thelesklaf, ο επικεφαλής της FIU, υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές συναλλαγές είναι συχνά το σημείο εκκίνησης των σύνθετων ερευνών που απευθύνονται σε διεθνώς ενεργειακά εγκληματικά δίκτυα. Ένα τρέχον παράδειγμα δείχνει πώς τα κεφάλαια από τους επενδυτές έχουν μετακινηθεί στα σύνορα μέσω ψηφιακών διαδρομών πληρωμών και ψεύτικων ταυτοτήτων.

Το FIU, με έδρα την Κολωνία, φροντίζει για τις ανωμαλίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και υπόκειται σε τελωνεία. Το 2022 καταχωρήθηκαν συνολικά 266.000 εκθέσεις υποψίας, ενώ οι αναφορές ανάλυσης που μεταδόθηκαν σε ερευνητικές και αρχές ασφαλείας ανέβηκαν σε περίπου 88.000- αύξηση οκτώ τοις εκατό σε σύγκριση με 2023.

Ανάπτυξη εκθέσεων και προκλήσεων

Τα τελευταία χρόνια, το FIU παρουσίασε αύξηση των αναφορών σε σχέση με κρυπτοσυχνότητες. Το 2024, επιτεύχθηκε αριθμός ρεκόρ 8.711 ύποπτων περιπτώσεων, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 8,2 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρά τους αυξανόμενους αριθμούς, το ποσοστό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κρυπτοσυχνότητες εξακολουθεί να αποτελεί ένα μικρό μέρος των συνολικών υποψήφιων αναφορών. Συνολικά, ο αριθμός των υποψήφιων αναφορών που αποστέλλονται στο FIU μειώθηκε από 337.708 περιπτώσεις το 2022 σε 265.708 το 2024.

Η Thelesklaf εξηγεί ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές συναλλαγές για να πραγματοποιήσουν διεθνή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτή η εξέλιξη φέρνει μαζί της μεγάλη ανάγκη για πληροφορίες για άλλες αρχές, ειδικά για τα κρατικά ποινικά γραφεία και τους εισαγγελείς. Ο στόχος του FIU είναι να εντείνει τον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας.

κριτική και απαραίτητα μέτρα

Το FIU είχε επίσης επικριθεί για το ρόλο του στο σκάνδαλο Wirecard, καθώς οι ενδείξεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν διαβιβάστηκαν με συνέπεια. Το 2023, αυτό οδήγησε σε έρευνα για έναν υπάλληλο της FIU για την υποψία τιμωρίας.

Προκειμένου να δημιουργηθεί σαφήνεια για ύποπτες αναφορές, οι FIU και BAFIN 2024 δημοσίευσαν μια βοήθεια προσανατολισμού για επαγγελματικές ομάδες που μπορούν να αναφερθούν. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών αρχών και των θεσμών και τελικά στην προώθηση της ανίχνευσης δικτύων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνολικά, μπορεί να φανεί ότι η αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών νομισμάτων και η αυξανόμενη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρουσιάζουν το FIU πριν από τις τεράστιες προκλήσεις. Τα μέτρα και οι στρατηγικές σας είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον ψηφιακό χώρο και τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: krone , deutschlandfunk .