Kryptoměny v dohledu: Záznamy v případě podezření na zprávy o praní peněz!

Kryptoměny v dohledu: Záznamy v případě podezření na zprávy o praní peněz!

Köln, Deutschland - Rostoucí význam digitálních měn, jako jsou bitcoiny a Ethereum, je stále jasnější, zejména v úsilí o praní praní špinavých peněz FIU. To zjistilo, že v roce 2022 byla přijata kolem 8 700 zpráv o podezření o kryptových hodnotách, což představuje podíl 3,3 procenta celkového podezření - nová maximální hodnota. Daniel Thelesklaf, vedoucí FIU, zdůrazňuje, že digitální transakce jsou často výchozím bodem složitých vyšetřování zaměřených na mezinárodně působící trestní sítě. Aktuální příklad ukazuje, jak byly fondy od investorů přesunuty přes hranice prostřednictvím digitálních platebních tras a falešné identity.

FIU se sídlem v Kolíně nad Rýnem se stará o abnormality ve finančním sektoru a podléhá zvykům. V roce 2022 bylo zaregistrováno celkem 266 000 zpráv o podezření, zatímco analytické zprávy, které byly předány vyšetřovacím a bezpečnostním úřadům, se vyšplhaly na přibližně 88 000- nárůst o osm procent ve srovnání s 2023.

Vývoj zpráv a výzev

V posledních letech FIU zaznamenala nárůst zpráv v souvislosti s kryptoměnami. V roce 2024 bylo dosaženo rekordního počtu 8 711 podezřelých případů, což odpovídá nárůstu o 8,2 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Navzdory těmto rostoucím počtu se podíl praní peněz s kryptoměnami nadále tvoří malou část celkových podezřelých zpráv. Celkově se počet podezřelých zpráv odeslaných FIU snížil z 337 708 případů v roce 2022 na 265 708 v roce 2024.

Thelesklaf vysvětluje, že zločinci stále více využívají digitální transakce k provádění mezinárodního praní peněz. Tento vývoj s sebou přináší vysokou potřebu informací pro jiné úřady, zejména pro státní trestní kanceláře a státní zástupce. Cílem FIU je zintenzivnit boj proti praní špinavých peněz a financování teroristů prostřednictvím mezinárodních sítí a spolupráce.

Kritika a nezbytná opatření

FIU byla také kritizována za svou roli ve skandálu Wirecard, protože náznaky praní peněz nebyly důsledně předávány. V roce 2023 to vedlo k vyšetřování zaměstnance FIU pro podezření z trestu.

Abychom vytvořili jasnost pro podezřelé zprávy, FIU a Bafin 2024 zveřejnili orientační pomoc pro profesionální skupiny pro podávání zpráv. Účelem této iniciativy je pomoci zlepšit spolupráci mezi vyšetřovacími orgány a institucemi a nakonec podporovat detekci podvodů a praní peněz.

Celkově je vidět, že rostoucí význam digitálních měn a rostoucí internacionalizace činností praní peněz představuje FIU před obrovskými výzvami. Vaše opatření a strategie jsou zásadní pro boj proti trestné činnosti v digitálním prostoru a zlepšení bezpečnostní situace.

Další podrobnosti a informace viz: Krone , deutschlandfunk