Криптовалути в полезрението: Записи в случай на заподозрени доклади за пране на пари!
Криптовалути в полезрението: Записи в случай на заподозрени доклади за пране на пари!
; Това установи, че през 2022 г. от нея са получени около 8 700 доклада за подозрения за крипто стойности, които представляват дял от 3,3 процента от общото подозрение - нова максимална стойност. Даниел Телесклаф, ръководителят на FIU, подчертава, че цифровите транзакции често са отправна точка на сложни разследвания, насочени към международно действащи престъпни мрежи. Настоящ пример показва как средствата от инвеститорите са преместени през границите чрез цифрови маршрути за плащане и фалшиви идентичности.FIU, базиран в Кьолн, се грижи за аномалиите във финансовия сектор и е обект на митницата. През 2022 г. са регистрирани общо 266 000 доклада за подозрения, докато докладите за анализа, които са били предадени на разследващите и органите за сигурност, се покачиха до около 88 000- увеличение с осем процента в сравнение с 2023 г.
Разработване на доклади и предизвикателства
През последните години FIU претърпя увеличение на докладите във връзка с криптовалутите. През 2024 г. е достигнат рекорден брой от 8 711 подозрителни случая, което съответства на увеличение с 8,2 процента в сравнение с предходната година. Въпреки тези нарастващи числа, делът на прането на пари с криптовалути продължава да представлява малка част от общите заподозрени доклади. Като цяло броят на заподозрените доклади, изпратени до FIU, намалява от 337 708 дела през 2022 г. на 265 708 през 2024 г.
Телесклаф обяснява, че престъпниците все повече използват цифрови транзакции, за да извършват международни пране на пари. Това развитие носи със себе си голяма нужда от информация за други органи, особено за държавните наказателни служби и прокуратурата. Целта на FIU е да засили борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез международни мрежи и сътрудничество.
Критика и необходими мерки
FIU също беше критикуван за ролята си в скандала с Wirecard, тъй като индикациите за пране на пари не се препращат последователно. През 2023 г. това доведе до разследване на служител на FIU по подозрение за наказание.
За да създадат яснота за предполагаемите доклади, FIU и Bafin 2024 публикуват помощ за ориентация за репортажни професионални групи. Тази инициатива има за цел да помогне за подобряване на сътрудничеството между разследващите органи и институциите и в крайна сметка за насърчаване на откриването на мрежи за измама и пране на пари.
Като цяло може да се види, че нарастващото значение на цифровите валути и нарастващата интернационализация на дейностите по пране на пари представляват FIU преди огромни предизвикателства. Вашите мерки и стратегии са от решаващо значение за борбата с престъпността в дигиталното пространство и подобряването на ситуацията със сигурността.
За повече подробности и информация вижте: krone , deutschlandfunk
| Details | |
|---|---|
| Ort | Köln, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)