العملات المشفرة في الأفق: السجلات في حالة تقارير غسل الأموال المشتبه بها!

العملات المشفرة في الأفق: السجلات في حالة تقارير غسل الأموال المشتبه بها!

Köln, Deutschland - أصبحت الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية مثل Bitcoin و Ethereum واضحة بشكل متزايد ، خاصة في جهود سلطة مكافحة غسل الأموال FIU. ووجد هذا أنه في عام 2022 ، تم استلام حوالي 8700 تقارير شك على قيم التشفير من قبلها ، والتي تمثل حصة قدرها 3.3 في المائة من إجمالي الشكوك - وهو أقصى قيمة جديدة. يؤكد دانييل ثيليسكلاف ، رئيس FIU ، على أن المعاملات الرقمية غالبًا ما تكون نقطة انطلاق التحقيقات المعقدة التي تهدف إلى الشبكات الجنائية التي تعمل دوليًا. يوضح المثال الحالي كيف تم نقل الأموال من المستثمرين عبر الحدود عبر طرق الدفع الرقمية والهويات المزيفة.

يعتني FIU ، ومقره كولونيا ، بالشوهات في القطاع المالي ويخضع للعادات. في عام 2022 ، تم تسجيل ما مجموعه 266،000 تقارير الشكوك ، بينما ارتفعت تقارير التحليل التي تم نقلها إلى سلطات التحقيق والأمن إلى حوالي 88000- بزيادة قدرها ثمانية في المائة مقارنة بعام 2023.

تطوير التقارير والتحديات

في السنوات الأخيرة ، شهدت FIU زيادة في التقارير المتعلقة بالعملات المشفرة. في عام 2024 ، تم الوصول إلى عدد قياسي قدره 8،711 حالة مشبوهة ، وهو ما يتوافق مع زيادة 8.2 في المائة مقارنة بالعام السابق. على الرغم من هذه الأرقام المتزايدة ، فإن نسبة غسل الأموال مع العملات المشفرة لا تزال تشكل جزءًا صغيرًا من الإجمالي المشتبه به. بشكل عام ، انخفض عدد التقارير المشتبه فيها المرسلة إلى FIU من 337،708 حالة في 2022 إلى 265،708 في 2024.

Thelesklaf أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد المعاملات الرقمية لتنفيذ غسل الأموال الدولي. يجلب هذا التطور معه حاجة كبيرة إلى معلومات للسلطات الأخرى ، وخاصة للمكاتب الجنائية للولاية والمدعين العامين. الهدف من FIU هو تكثيف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشبكات الدولية والتعاون.

النقد والتدابير اللازمة

تم انتقاد FIU أيضًا لدورها في فضيحة Wirecard ، حيث لم يتم إرسال مؤشرات على غسل الأموال باستمرار. في عام 2023 ، أدى ذلك إلى تحقيق في موظف FIU للاشتباه في العقاب.

من أجل خلق وضوح للتقارير المشتبه بها ، نشرت FIU و Bafin 2024 مساعدة توجيهية للمجموعات المهنية التي يمكن الإبلاغ عنها. تهدف هذه المبادرة إلى المساعدة في تحسين التعاون بين سلطات التحقيق والمؤسسات وفي النهاية لتعزيز اكتشاف شبكات الغش وغسل الأموال.

بشكل عام ، يمكن ملاحظة أن الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية وتدويل أنشطة غسل الأموال المتزايدة تقدم FIU قبل التحديات الهائلة. تعد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة الجريمة في الفضاء الرقمي وتحسين الوضع الأمني.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات ، راجع: krone ، DetailsOrtKöln, DeutschlandQuellen

• www.krone.at
• www.faz.net
• www.deutschlandfunk.de