Στην περίπτωση Benko: κενά στη μνήμη και σοβαρούς ισχυρισμούς στην ανάκριση!

Στην περίπτωση Benko: κενά στη μνήμη και σοβαρούς ισχυρισμούς στην ανάκριση!

Justizanstalt Wien-Josefstadt, 1080 Wien, Österreich - Ο René Benko, ο ιδρυτής του ομίλου Insolvent Signa, είναι το επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης έρευνας από τον εισαγγελέα οικονομικής και διαφθοράς (WKSTA). Σε μια πρόσφατα διεξαχθεί ερώτηση, ο Benko ρωτήθηκε για μια αποτυχημένη αύξηση του κεφαλαίου από τον Ιούνιο του 2023, έδειξε σημαντικά κενά μνήμης και αναφέρθηκε επανειλημμένα στην ευθύνη των πρώην διευθυντών όπως ο Dieter Berninghaus καθώς και οι φορολογικές συμβουλές και οι νομικοί σύμβουλοι του προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από τους ισχυρισμούς. Ο Benko βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση.

Η έρευνα θα επιβαρυνθεί από την οικογένεια του ιδιωτικού Ιδρύματος Benko ως δικό του ταμείο. Ο Benko απορρίπτει αποφασιστικά αυτή την κατηγορία και εξηγεί ότι αυτά τα κεφάλαια απονεμήθηκαν στο ίδρυμα ως δάνεια. "Αυτή η υποψία δεν ισχύει", δήλωσε ο Benko στην εκτέλεση του. Στην κρίση της Βιέννης-Josefstadt, υπαγόρευσε τις απαντήσεις για τα πρακτικά, όπου η διαδικασία της έρευνας περιγράφηκε ως σκληρή. Τόνισε αρκετές φορές να χρησιμοποιεί ιστορικά έγγραφα για να στηρίξει τις δηλώσεις του.

Αντιθέσεις και επαφές επενδυτών

Στις ακροάσεις, ο Benko καθιστά σαφές ότι η ιδέα της ανάπτυξης της πρωτεύουσας προήλθε από τον Berninghaus και ότι ενήργησε κυρίως ως ιδρυτές και σύμβουλοι για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Ένα κεντρικό σημείο της υπεράσπισής του είναι ότι η πρωτοβουλία για την αύξηση του κεφαλαίου δεν το ανέλαβε. Ο Berninghaus, ο οποίος είχε προηγουμένως πάρει συνέντευξη από το ίδιο θέμα, έρχεται σε αντίθεση με αυτή την παρουσίαση και διαβεβαίωσε ότι ο Benko ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό το έργο.

Επιπλέον, ο Benko περιέγραψε συνομιλίες με σημαντικούς επενδυτές όπως ο Hans Peter Haselsteiner και ο Alfred Gusenbauer και διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε παραδοχή του δότη που θα κατάφεραν ο καθένας. Η αύξηση του κεφαλαίου ήταν διμερώς, η οποία προορίζεται να ακυρώσει περαιτέρω τους ισχυρισμούς όσον αφορά την καταχρηστική χρήση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Προϋποθέσεις πλαισίου και οικονομικού πλαισίου

Η υπόθεση Benko όχι μόνο εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ατομική ευθύνη, αλλά και βρίσκει τη θέση της στο ευρύτερο πλαίσιο του οικονομικού εγκλήματος. Οι τρέχουσες εκθέσεις όπως η έρευνα από το pwc Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επηρεαστεί από τα εμπλατώντα με bribery και corruftion. Σε αυτό το υπόβαθρο, η σημασία των αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος γίνεται όλο και πιο προφανής. Οι επιτυχημένες εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο σε διαφανείς και ισχυρές στρατηγικές που πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Οι γερμανικές εταιρείες παρουσιάζουν υψηλή προθυμία να χρησιμοποιήσουν πόρους για αξιολογήσεις κινδύνου, με το 68 % των εταιρειών να επιβεβαιώνουν αυτό, σε σύγκριση με μόνο το 59 % στον παγκόσμιο μέσο όρο. Η χρήση αναλύσεων δεδομένων και προηγμένων τεχνολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων είναι σταθερά αγκυροβολημένη σε στρατηγικές συμμόρφωσης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να πάρετε τα κατάλληλα αντίμετρα σε πρώιμο στάδιο προκειμένου να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη στη δική σας εταιρική διαχείριση.