في قضية Benko: فجوات في الذاكرة والادعاءات الشديدة في الاستجواب!

في قضية Benko: فجوات في الذاكرة والادعاءات الشديدة في الاستجواب!

Justizanstalt Wien-Josefstadt, 1080 Wien, Österreich - René Benko ، مؤسس مجموعة Signa Lefervent ، هو محور تحقيق شامل من قبل المدعي الاقتصادي والفساد (WKSTA). في سؤال تم تنفيذه مؤخرًا ، سُئل Benko عن زيادة رأس المال الفاشلة اعتبارًا من يونيو 2023. وأظهر فجوات كبيرة في الذاكرة وأشار مرارًا وتكرارًا إلى مسؤولية المديرين السابقين مثل ديتر بيرنغهاوس بالإضافة إلى مشورةه الضريبية والمستشارين القانونيين من أجل الابتعاد عن الادعاءات. Benko حاليا في الحجز.

سيتم عبء التحقيق من قبل عائلة Benko Private Foundation كصندوق خاص. يرفض Benko بالتأكيد هذا الاتهام ويشرح أن هذه الأموال تم منحها للمؤسسة كقروض. وقال بينكو في إعدامه "هذا الشك لا ينطبق". في حكم فيينا جوزيفستادت ، أملي الإجابات للدقائق ، حيث تم وصف عملية المسح بأنها صعبة. وأكد عدة مرات من الاضطرار إلى استخدام المستندات التاريخية لدعم بياناته.

التناقضات واتصالات المستثمر

في جلسات الاستماع ، يوضح Benko أن فكرة زراعة العاصمة جاءت من Berninghaus وأنه كان يتصرف بشكل أساسي كمؤسسين ومستشارين لجمع التبرعات. النقطة المركزية في دفاعه هي أن مبادرة زيادة رأس المال لم تفترض ذلك. بيرنغهاوس ، الذي تمت مقابلته سابقًا في نفس المسألة ، يتناقض مع هذا العرض التقديمي وأكد أن بينكو كان القوة الدافعة وراء هذا المشروع.

بالإضافة إلى ذلك ، وصف Benko محادثات مع مستثمرين مهمين مثل Hans Peter Haselsteiner و Alfred Gusenbauer وأكد أنه لا يوجد افتراض من جانب المانح الذي يودعه الجميع. كانت زيادة رأس المال على المستوى الثنائي ، والتي تهدف إلى زيادة إبطال الادعاءات من حيث الاستخدام المسيء لصناديق المستثمرين.

شروط السياق والأطراف الاقتصادية

لا تثير قضية Benko أسئلة حول المسؤولية الفردية فحسب ، بل تجد أيضًا مكانها في السياق الأوسع للجريمة الاقتصادية. التقارير الحالية مثل التحقيق الذي أجراه pwc في العامين الماضيين قد تأثرت بالتحذيرات مع الدعوى والتركيب. على هذه الخلفية ، أصبحت أهمية برامج الامتثال الفعالة لمكافحة الجرائم الاقتصادية واضحة بشكل متزايد. تعتمد الشركات الناجحة بشكل متزايد على استراتيجيات شفافة وقوية تلبي المتطلبات القانونية وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.

تلعب التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في هذا السياق. تُظهر الشركات الألمانية استعدادًا كبيرًا لاستخدام الموارد لتقييم المخاطر ، حيث تؤكد 68 ٪ من الشركات ، مقارنة بـ 59 ٪ فقط في المتوسط ​​العالمي. يتم تثبيت استخدام تحليلات البيانات والتقنيات المتقدمة للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة بحزم في استراتيجيات الامتثال. يوضح هذا مدى أهمية اتخاذ تدابير مضادة مناسبة في مرحلة مبكرة من أجل الحفاظ على الثقة في إدارة الشركات الخاصة بك.