Truong My Lan: Vietnamese tycoon in de race voor 9 miljard terugbetaling

Truong My Lan: Vietnamese tycoon in de race voor 9 miljard terugbetaling

De onroerend goed magen waar mijn LAN was, was een van de rijkste zakelijke vrouwen in Vietnam. Met een adembenemend waardevolle portfolio van luxe onroerend goed, hotels en commerciële eigendommen in het hele land en in het buitenland, wordt gezegd dat het zogenaamd een grote bank in haar persoonlijke geldautomaten heeft getransformeerd.

Oordeel en aanklacht

Op dinsdag verloor de 68-jarige haar roeping tegen de doodstraf, die haar werd opgelegd vanwege de mastermijnrol in een van de grootste fraudezaken in de wereldwijde geschiedenis waarin miljarden verdwenen uit het Vietnamese financiële systeem.

In april werd ze ter dood veroordeeld door een rechtbank in Ho Chi Minh-stad nadat ze was beschuldigd van verduistering van meer dan $ 12 miljard-een bedrag dat overeenkomt met ongeveer 3% van de totale Vietnamese economie. De omvang van de fraude schudde het vertrouwen in een economie die hoopt buitenlandse investeerders af te wijzen van concurrenten zoals de aangrenzende China, die mogelijk moeten worden behandeld met Amerikaanse tarieven tijdens de tweede termijn van Donald Trump.

Een mogelijke conversie van de doodstraf

Desalniettemin is er een kleine sprankje hoop voor LAN - op voorwaarde dat ze het zich kan veroorloven. Hun doodstraf zou kunnen worden omgezet in een levenslange gevangenisstraf als het driekwart van hun winst heeft terugbetaald door fraude, melden de rechters in hun oordeel, zoals de staatsmediabedrijf Vnexpress International meldt.

bescheiden begin en ascent

Truong My Lan werd geboren in een bescheiden Sino-Vietnamese familie in 1956 en begon samen met haar moeder cosmetica te verkopen op de oudste markt van Ho-Chi-Minh-Stadt. Stap voor stap bouwde ze kleine bedrijven op, maar haar rijkdom explodeerde nadat ze Hong Kong -investeerder Eric Chu had getroffen. In 1992 richtte ze het onroerendgoedbedrijf van Thinh Phat op, in het jaar van haar bruiloft met Chu.

In 2011 was LAN al een krachtige, zij het weinig bekende directeur in Ho Chi-Minh-Stadt. Dit jaar was ze betrokken bij de fusie van de worstelende Saigon Joint Commercial Bank met twee andere geldschieters, een deal die werd gecoördineerd door de Vietnamese centrale bank.

de fraude en de gevolgen ervan

Meer dan tien jaar later kwam de manipulatie van het banksysteem aan het licht toen de onroerendgoedbubbel in Vietnam uitbarstte en, tijdens de Covid 19 pandemie, worstelden verschillende bedrijven geassocieerd met LAN financieel, volgens Nguyen Khac Giang, bezoekende wetenschapper bij Vietnam Studies-programma's van het ISEas-yus van het ISHAK Instituut.

De arrestatie van LAN in oktober 2022 leidde tot een week lang haast naar de Saigon Commercial Bank (SCB), die destijds de vijfde grootste bank in het land was vanwege vermoedelijke momenten op hun vermeende financiële misdaden.

Lan's arrestatie verlichtte een tijdbom die weergalmde door de zakelijke en politieke elites. Officieel had LAN 5% van de SCB -aandelen, wat de bovengrens is toegestaan onder het Vietnamese wet. De officier van justitie beschuldigde haar echter van het bezitten van 91,5% van de bank indirect, volgens de staatsmedia die over het proces zijn gerapporteerd. Bovendien wordt ze beschuldigd van het hebben van omgekochte bankagentiële autoriteiten en ambtenaren om haar sporen te vervagen.

de reikwijdte van de fraude

Onderzoekers beschuldigen haar en tientallen medeplichtigen van het verkrijgen van leningen en contant geld via een netwerk van duizenden mailboxbedrijven meer dan een decennium-een totaal van $ 44 miljard was vertakt.

Voor vergelijking: het langdurige 1MDB State Fund-schandaal in Maleisië, dat in 2009 begon en een van de grootste financiële misdaden ter wereld is, betrof de verduistering van ongeveer $ 4,5 miljard. Zelfs de fraude van de crypto-ondernemer Sam Bankman gefrituurd voor een bedrag van $ 8 miljard vervaagt naast de zaak van LAN.

reacties en vooruitzichten

"Als corruptie in deze mate in een land opkomt, geeft het aan dat dingen slecht zijn omdat het betekent dat wetgeving en toezicht slecht zijn en het financiële systeem eigenlijk vrij gevoelig is," zei Giang.

Lan heeft verschillende keren om genade gevraagd. Tijdens een proces in oktober zei ze voor de rechtbank dat ze nooit wilde vals spelen, maar bereid was verantwoordelijkheid te nemen, zoals gedocumenteerd in een rapport van Vnexpress International.

"Ik beschouw dit als mijn lot", werd LAN geciteerd.

De effecten op Vietnam

De nederlaag van het onroerend goed Magbatin schokte omdat de omvang van de fraude een land heeft geschud dat al lang een beeld van autoritaire stabiliteit heeft geprojecteerd. De Communistische Partij van de Vietnam (CPV) runt het land sinds het einde van de Vietnam -oorlog in 1975 en prees haar duurzaamheid en trouwe partijrelatie.

Vietnam is veranderd van een staatsrun -economie in de richting van een marktvriendelijke in een aantal hervormingen, bekend als "Doi Moi", in 1986 en verwelkomde particuliere bedrijven en buitenlandse investeerders.

De financiële misdaden van LAN hebben ontdekt hoe onstabiel het financiële systeem van het land is, Zachary Abuza, professor in de politiek van Zuidoost -Azië aan het National War College in Washington, bedrijf.

"In Vietnam wordt het land gecontroleerd door de staat. Er is geen manier om het te doen, zonder officiële steun," zei Abuza.

Uw proces, dat in maart begon, werd publiekelijk achtervolgd in de staatsmedia, en delen ervan werden live gestreamd buiten de rechtbank in Ho Chi-Minh-Stadt om het publiek te laten zien dat de regering haar offensief tegen corruptie uitvoerde.