Truong My Lan: Tycoon vietnamita in gara per 9 miliardi di rimborsi

Truong My Lan: Tycoon vietnamita in gara per 9 miliardi di rimborsi

Il mantenimento immobiliare Garg Truong My Lan era una delle donne d'affari più ricche in Vietnam. Con un portafoglio incredibilmente prezioso di immobili di lusso, hotel e proprietà commerciali in tutto il paese e all'estero, si dice che abbia presumibilmente trasformato una grande banca nei suoi sportelli sportivi personali.

giudizio e accusa

Martedì, la 68enne ha perso la sua chiamata contro la pena di morte, che le è stata imposta a causa del ruolo di Mastermine in uno dei più grandi casi di frode nella storia globale in cui miliardi sono scomparsi dal sistema finanziario vietnamita.

Ad aprile è stata condannata a morte da un tribunale di Ho Chi Minh City dopo essere stata accusata di appropriazione indebita di oltre 12 miliardi di dollari a un importo che corrisponde a circa il 3% dell'economia vietnamita totale. L'entità della frode ha scosso la fiducia in un'economia che spera di respingere gli investitori stranieri da concorrenti come la vicina Cina, che potrebbero dover essere trattate con le tariffe statunitensi durante il secondo mandato di Donald Trump.

una possibile conversione della pena di morte

Tuttavia, c'è un po 'di speranza per Lan, a condizione che se lo possa permettere. La loro pena di morte potrebbe essere convertita in una pena detentiva per tutta la vita se rimborsasse tre quarti dei loro profitti realizzati dalla frode, i giudici riferiscono a loro sentenza, come riferisce la società di media Vennesspress.

inizi modesti e ascesa

Truong My Lan è nato in una modesta famiglia sino-vietnamita nel 1956 e ha iniziato a vendere cosmetici insieme a sua madre sul mercato più antico di Ho-Chi-Minh-Stadt. Passaggio a passo, ha costruito piccole aziende, ma la sua ricchezza è esplosa dopo aver colpito l'investitore di Hong Kong Eric Chu. Nel 1992 ha fondato la società immobiliare Van Thinh Phat, nell'anno del suo matrimonio con Chu.

Già nel 2011 LAN era un amministratore delegato potente e poco noto in Ho Chi-Minh-Stadt. Quest'anno è stata coinvolta nella fusione della banca commerciale congiunta in difficoltà con altri due finanziatori, un accordo che è stato coordinato dalla banca centrale vietnamita.

la frode e le sue conseguenze

Oltre un decennio dopo, la manipolazione del sistema bancario è venuta alla luce quando la bolla immobiliare è scoppiata in Vietnam e, durante il Covid 19 Pandemic, diverse società associate alla LAN hanno lottato finanziariamente, secondo Nguyen Khac Giang, visitando gli scienziati del Vietnam Studies dell'Istituto ISEAS-Yusof Ishak.

L'arresto di LAN nell'ottobre 2022 ha portato a una corsa di una settimana alla Saigon Commercial Bank (SCB), che a quel tempo era la quinta banca più grande del paese a causa di sospetti momenti per i loro presunti crimini finanziari.

L'arresto di Lan ha acceso una bomba a orologeria che ha fatto eco attraverso le élite aziendali e politiche. Ufficialmente, LAN aveva il 5% delle azioni SCB, che è il limite superiore consentito ai sensi della legge vietnamita. Tuttavia, il pubblico ministero l'ha accusato di possedere indirettamente il 91,5% della banca, secondo i media statali riportati sul processo. Inoltre, è accusata di avere le autorità di vigilanza bancaria e funzionari pubblici corrottati per confondere le sue tracce.

l'ambito della frode

Gli investigatori le accusano e dozzine di complici per ottenere prestiti e contanti attraverso una rete di migliaia di società di cassette postali per oltre un decennio, un totale di $ 44 miliardi è stato ramificato.

Per il confronto: lo scandalo del fondo statale di lunga durata in Malesia, che è iniziato nel 2009 ed è uno dei più grandi crimini finanziari al mondo, riguardava l'appropriazione indebita di circa 4,5 miliardi di dollari. Perfino la frode dell'imprenditore di criptovalute Sam Bankman è saltata in fritta per un importo di $ 8 miliardi di sfite insieme al caso di Lan.

reazioni e prospettive

"Se la corruzione si verifica in questa misura in un paese, indica che le cose sono cattive perché significa che la legislazione e la supervisione sono scarse e il sistema finanziario è in realtà abbastanza suscettibile", ha affermato Giang.

Lan ha chiesto misericordia più volte. Durante un processo di ottobre, ha dichiarato in tribunale che non ha mai voluto imbrogliare ma era disposta ad assumersi la responsabilità, come documentato in un rapporto da Vnexpress International.

"Lo considero il mio destino", è stata citata Lan.

Gli effetti sul Vietnam

La sconfitta del settore immobiliare è scioccato perché l'entità della frode ha scosso un paese che ha proiettato a lungo un'immagine della stabilità autoritaria. Il Partito comunista del Vietnam (CPV) ha gestito il paese dalla fine della guerra del Vietnam nel 1975 e ha elogiato la sua durata e l'affiliazione del partito fedeli.

Il Vietnam è cambiato da un'economia statale verso una sfamato di mercato in una serie di riforme, note come "doi moi", nel 1986 e accolto con favore società private e investitori stranieri.

I crimini finanziari di LAN hanno scoperto quanto sia instabile il sistema finanziario del paese, Zachary Abuza, professore di politica del sud -est asiatico presso il National War College di Washington, azienda.

"In Vietnam il paese è controllato dallo stato. Non c'è modo di farlo, senza supporto ufficiale", ha detto Abuza.

Il tuo processo, iniziato a marzo, è stato perseguito pubblicamente nei media statali, e parti di esso sono state trasmesse in streaming al di fuori della Corte di Ho Chi-Minh-Stadt per mostrare al pubblico che il governo ha realizzato la sua offensiva contro la corruzione.