Truong My Lan: magnate vietnamita en la carrera por 9 mil millones de reembolsos

Truong My Lan: magnate vietnamita en la carrera por 9 mil millones de reembolsos

El Maggot de bienes raíces Truong My Lan fue una de las mujeres de negocios más ricas de Vietnam. Con una cartera impresionantemente valiosa de bienes raíces de lujo, hoteles y propiedades comerciales en todo el país y en el extranjero, se dice que supuestamente transformó un banco grande en sus cajeros automáticos personales.

juicio y acusación

El martes, la mujer de 68 años perdió su llamado contra la pena de muerte, que se le impuso debido al papel principal en uno de los mayores casos de fraude en la historia global en la que miles de millones desaparecieron del sistema financiero vietnamita.

En abril fue sentenciada a muerte por un tribunal en la ciudad de Ho Chi Minh después de ser acusada de malversación de fondos de más de $ 12 mil millones, una cantidad que corresponde a aproximadamente el 3% de la economía vietnamita total. El alcance del fraude sacudió la confianza en una economía que espera rechazar a los inversores extranjeros de competidores como la vecina China, que puede tener que tratarse con los aranceles estadounidenses durante el segundo mandato de Donald Trump.

Una posible conversión de la pena de muerte

Sin embargo, hay un poco de esperanza para LAN, siempre que pueda pagarla. Su pena de muerte podría convertirse en una sentencia de prisión de toda la vida si reembolsa tres trimestres de sus ganancias obtenidas por el fraude, informan los jueces en su juicio, como informa la compañía de medios estatal Vnexpress International.

comienzos modestos y ascenso

Truong My Lan nació en una modesta familia chino-vietnamita en 1956 y comenzó a vender cosméticos junto con su madre en el mercado más antiguo de Ho-Chi-Minh-Stadt. Paso a paso, construyó pequeñas empresas, pero su riqueza explotó después de golpear al inversionista de Hong Kong, Eric Chu. En 1992 fundó la compañía de bienes raíces Van Thinh Phat, en el año de su boda con Chu.

ya en 2011 LAN era un poderoso director gerente poco conocido en Ho Chi-Minh-Stadt. Este año estuvo involucrada en la fusión del Banco Comercial Conjunto de Saigon Saigon con otros dos prestamistas, un acuerdo que fue coordinado por el Banco Central vietnamita.

El fraude y sus consecuencias

Más de una década más tarde, la manipulación del sistema bancario salió a la luz cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Vietnam y, durante la pandemia Covid 19, varias compañías asociadas con LAN lucharon financieramente, según Nguyen Khac Giang, visitan los programas de estudios de Vietnam del Instituto Iseas de Ishak.

El arresto de LAN en octubre de 2022 condujo a una carrera de una semana hasta el Saigon Commercial Bank (SCB), que en ese momento era el quinto banco más grande del país debido a los sospechosos momentos de sus presuntos delitos financieros.

Lan encendió una bomba de tiempo que se hizo eco a través de las élites empresariales y políticas. Oficialmente, LAN tenía el 5% de las acciones de SCB, que es el límite superior permitido por la ley vietnamita. Sin embargo, el fiscal la acusó de poseer el 91.5% del banco indirectamente, según los medios estatales informados sobre el proceso. Además, se le acusa de haber sobornado a las autoridades de supervisión bancaria y a los funcionarios para difuminar sus rastros.

El alcance del fraude

Los investigadores la acusan a ella y a docenas de cómplices de obtener préstamos y efectivo a través de una red de miles de compañías de buzones durante más de una década, se ramificó un total de $ 44 mil millones.

Para comparación: el escándalo del Fondo Estatal de 1MDB de larga duración en Malasia, que comenzó en 2009 y es uno de los delitos financieros más grandes del mundo, se refería a la malversación de $ 4.5 mil millones. Incluso el fraude del empresario criptográfico Sam Bankman se fríó por un monto de $ 8 mil millones fades junto con el caso de LAN.

reacciones y perspectivas

"Si la corrupción ocurre en este punto en un país, señala que las cosas son malas porque significa que la legislación y la supervisión son pobres y el sistema financiero es bastante susceptible", dijo Giang.

lan ha pedido misericordia varias veces. Durante un juicio en octubre, dijo en el tribunal que nunca quiso hacer trampa pero que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad, como se documenta en un informe de Vnexpress International.

"Considero esto como mi destino", Lan fue citado.

Los efectos en Vietnam

La derrota de la magbatina inmobiliaria se sorprende porque el alcance del fraude ha sacudido un país que ha proyectado durante mucho tiempo una imagen de estabilidad autoritaria. El Partido Comunista de Vietnam (CPV) ha dirigido el país desde el final de la Guerra de Vietnam en 1975 y elogió su durabilidad y su fiel afiliación del partido.

Vietnam ha cambiado de una economía estatal hacia una amigable en el mercado en una serie de reformas, conocidas como "Doi Moi", en 1986 y dieron la bienvenida a empresas privadas, así como a inversores extranjeros.

Los crímenes financieros de LAN han descubierto cuán inestable es el sistema financiero del país, Zachary Abuza, profesor de política del sudeste asiático en el National War College en Washington, firma.

"En Vietnam, el país está controlado por el estado. No hay forma de hacerlo, sin apoyo oficial", dijo Abuza.

Su proceso, que comenzó en marzo, fue perseguido públicamente en los medios estatales, y partes de él se transmitieron en vivo fuera de la corte en Ho Chi-Minh-Stadt para mostrarle al público que el gobierno llevó a cabo su ofensiva contra la corrupción.