Truong My Lan: Βιετναμέζος μεγιστάνας στον αγώνα για αποπληρωμή 9 δισεκατομμυρίων

Truong My Lan: Βιετναμέζος μεγιστάνας στον αγώνα για αποπληρωμή 9 δισεκατομμυρίων

Το ακίνητο Maggot Truong My Lan ήταν μια από τις πλουσιότερες επιχειρηματικές γυναίκες στο Βιετνάμ. Με ένα εκπληκτικά πολύτιμο χαρτοφυλάκιο πολυτελών ακινήτων, ξενοδοχείων και εμπορικών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό, λέγεται ότι υποτίθεται ότι έχει μετατρέψει μια μεγάλη τράπεζα στα προσωπικά της ΑΤΜ.

κρίση και κατηγορητήριο

Την Τρίτη, ο 68χρονος έχασε την κλήση της ενάντια στη θανατική ποινή, η οποία της επιβλήθηκε λόγω του ρόλου του Mastermine σε μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις απάτης στην παγκόσμια ιστορία στην οποία τα δισεκατομμύρια εξαφανίστηκαν από το βιετναμέζικο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τον Απρίλιο καταδικάστηκε σε θάνατο από δικαστήριο στην πόλη του Χο Τσι Μινχ, αφού κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων-ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 3% περίπου της συνολικής οικονομίας του Βιετνάμ. Η έκταση της απάτης κλονίζει την εμπιστοσύνη σε μια οικονομία που ελπίζει να απορρίψει τους ξένους επενδυτές από ανταγωνιστές όπως η γειτονική Κίνα, οι οποίες μπορεί να πρέπει να αντιμετωπιστούν με τιμολόγια των ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του Donald Trump.

Πιθανή μετατροπή της θανατικής ποινής

Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια μικρή λάμψη ελπίδας για LAN - υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αντέξει οικονομικά. Η θανατική τους ποινή θα μπορούσε να μετατραπεί σε ποινή φυλάκισης δια βίου, εάν επιστρέψει τρία τέταρτα των κερδών τους που πραγματοποίησε η απάτη, οι δικαστές αναφέρουν την κρίση τους, όπως εκθέτει η κρατική εταιρεία μέσων ενημέρωσης VNExpress International.

Μέριμες αρχές και ανάβαση

Truong Το LAN μου γεννήθηκε σε μια μέτρια οικογενειακή οικογένεια του 1956 και άρχισε να πωλεί καλλυντικά μαζί με τη μητέρα της στην παλαιότερη αγορά του Ho-Chi-Minh-Stadt. Βήμα προς βήμα, δημιούργησε μικρές εταιρείες, αλλά ο πλούτος της εξερράγη αφού έπληξε τον επενδυτή του Χονγκ Κονγκ Eric Chu. Το 1992 ίδρυσε την εταιρεία ακινήτων Van Thinh Phat, το έτος του γάμου της με τον Chu.

ήδη το 2011 η LAN ήταν ένας ισχυρός, αν και ελάχιστα γνωστός διευθύνων σύμβουλος στο Ho Chi-Minh-Stadt. Φέτος συμμετείχε στη συγχώνευση της αγωνιστικής εμπορικής τράπεζας της Saigon με δύο άλλους δανειστές, μια συμφωνία που συντονίστηκε από την κεντρική τράπεζα του Βιετνάμ.

Η απάτη και οι συνέπειές της

Πάνω από μια δεκαετία αργότερα, ο χειρισμός του τραπεζικού συστήματος ήρθε στο φως όταν η φούσκα των ακινήτων έσπασε στο Βιετνάμ και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19, αρκετές εταιρείες που συνδέονται με την LAN αγωνίστηκαν οικονομικά, σύμφωνα με τον Nguyen Khac Giang, επισκέπτοντας επιστήμονες στο Βιετνάμ με μελέτες του Iseas-Yusof Ishak Institute.

Η σύλληψη του LAN τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησε σε μια εβδομάδα -μεγάλη βιασύνη στην εμπορική τράπεζα της Saigon (SCB), η οποία εκείνη την εποχή ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα λόγω υποψιών σε υποτιθέμενα οικονομικά εγκλήματα.

Η σύλληψη του LAN άναψε μια βόμβα που αντέδρασε μέσα από τις επιχειρηματικές και πολιτικές ελίτ. Επισήμως, η LAN είχε 5% των μετοχών της SCB, το οποίο είναι το ανώτατο όριο που επιτρέπεται βάσει του νόμου του Βιετνάμ. Ωστόσο, ο εισαγγελέας την κατηγόρησε ότι κατέχει το 91,5% της τράπεζας έμμεσα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν τη διαδικασία. Επιπλέον, κατηγορείται ότι έχει δωροδοκήσει τις εποπτικές αρχές και τους δημόσιους υπαλλήλους για να θολώσουν τα ίχνη της.

Το πεδίο εφαρμογής της απάτης

Οι ερευνητές την κατηγορούν και δεκάδες συνεργάτες για να κερδίσουν δάνεια και μετρητά μέσω ενός δικτύου χιλιάδων εταιρειών γραμματοκιβωτίων πάνω από μια δεκαετία-συνολικά 44 δισεκατομμύρια δολάρια διακλαδίστηκαν.

Για σύγκριση: Το μακροχρόνιο σκάνδαλο κρατικού ταμείου 1MDB στη Μαλαισία, το οποίο ξεκίνησε το 2009 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στον κόσμο, αφορούσε την υπεξαίρεση περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη και η απάτη του κρυπτογραφικού επιχειρηματία Sam Bankman-τηγανισμένη στο ποσό των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξασθενίζει παράλληλα με την περίπτωση του Lan.

αντιδράσεις και προοπτικές

"Εάν η διαφθορά εμφανιστεί σε αυτή την έκταση σε μια χώρα, σηματοδοτεί ότι τα πράγματα είναι κακά επειδή σημαίνει ότι η νομοθεσία και η εποπτεία είναι φτωχές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι στην πραγματικότητα αρκετά ευαίσθητο", δήλωσε ο Giang.

Η LAN ζήτησε αρκετές φορές το έλεος. Κατά τη διάρκεια μιας δίκης τον Οκτώβριο, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ποτέ δεν ήθελε να εξαπατήσει, αλλά ήταν πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη, όπως τεκμηριώνεται σε μια έκθεση της VNExpress International.

"Θεωρώ αυτό ως μοίρα μου", αναφέρθηκε ο Lan.

Οι επιδράσεις στο Βιετνάμ

Η ήττα της ακίνητης περιουσίας Magbatin συγκλονίστηκε επειδή η έκταση της απάτης έχει κλονίσει μια χώρα που έχει προβάλει από καιρό μια εικόνα αυταρχικής σταθερότητας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ (CPV) διεξάγει τη χώρα από το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ το 1975 και επαίνεσε την ανθεκτικότητα και την πιστή του κόμμα.

Το Βιετνάμ έχει αλλάξει από μια κρατική οικονομία προς μια αγορά -φιλική σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, γνωστή ως "Doi Moi", το 1986 και καλωσόρισε τις ιδιωτικές εταιρείες καθώς και τους ξένους επενδυτές.

Τα οικονομικά εγκλήματα του LAN έχουν αποκαλύψει πόσο ασταθές είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, στην πραγματικότητα, ο Zachary Abuza, καθηγητής της πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ασίας στο Εθνικό Κολλέγιο Πολέμου στην Ουάσινγκτον.

"Στο Βιετνάμ η χώρα ελέγχεται από το κράτος. Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνουμε, χωρίς επίσημη υποστήριξη", δήλωσε ο Abuza.

Η διαδικασία σας, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο, επιδιώχθηκε δημοσίως στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τμήματα του είχαν διαδοθεί ζωντανά έξω από το δικαστήριο στο Ho Chi-Minh-Stadt για να δείξουν στο κοινό ότι η κυβέρνηση πραγματοποίησε την επίθεση της κατά της διαφθοράς.