英国和美国与寡头和毒品团伙洗钱

英国和美国与寡头和毒品团伙洗钱

英国和美国当局在周三宣布了针对200亿美元洗钱网络的全面进攻。据说这些网络已为全球俄罗斯精英，网络犯罪分子和毒贩洗净了资金。

调查的详细信息

美国财政部怀疑被认为是洗钱环之一的高级成员。据美国有线电视新闻网的消息人士报道，其他洗钱环的据称领导人在法国被警方拘留。英国国家犯罪局（NCA）进行的为期三年的调查为迄今为止提供了一些最明确的公众证据，迄今为止，讲俄罗斯的团体如何充当勒索软件罪犯的金融枢纽，这些罪犯将数百万人勒索了受害者。

制裁对俄罗斯精英的影响

根据西方政府对俄罗斯实施的制裁，俄罗斯精英需要在2022年大规模入侵乌克兰的大规模入侵中隐藏他们的钱。据调查人员称，两个所谓的洗钱网络为他们提供了财务生命线。与CNN相比，NCA的网络情报负责人Lyne说：“当情况变得更加困难，这些精英继续享受他们的生活方式时，他们强烈地转向了这些洗钱网络。”

调查和逮捕

英国的主要当局抗击有组织犯罪，西方的调查当局已经逮捕了84项与这些活动有关的逮捕。他们希望最新的逮捕将为针对强大的网络采取下一项进攻措施提供新的发现。 NCA总经理罗伯·琼斯（Rob Jones）在一份声明中说：“我们第一次能够在英国的街道上表现出俄罗斯精英，加密富裕的网络犯罪分子和毒品之间的联系。”

对可疑人的制裁

财政部宣布，对涉嫌洗钱网络之一的涉嫌领导人实施了制裁，称为TGR。被批准的包括一个名叫乔治·罗西（George Rossi）的乌克兰男子，一个名叫埃琳娜·奇尔金安（Elena Chirkinyan）的俄罗斯妇女和一个名叫安德雷斯·布雷登斯（Andrejs Bradens）的拉脱维亚男子，他们都被视为网络中的关键人物。 CNN试图实现这一声明。

网络及其工作方式

两个洗钱网络提供从迪拜到都柏林延伸的犯罪活动。根据NCA的说法，通过这些网络的典型洗钱周期如下：俄罗斯的网络犯罪分子需要一个转移其加密货币的地方；他们与英国的一个毒品团伙交换现金。然后，毒品团伙使用加密货币从南美卡特尔购买毒品，并在英国的街道上出售。洗钱者将现金从毒品销售中获取，并将其转移到合法的全球银行系统中。

与俄罗斯政府的联系

NCA官员声称，克里姆林宫直接从用于资助俄罗斯间谍活动的一些洗钱活动中受益。 CNN要求俄罗斯驻伦敦大使馆发表评论。

对Ekaterina Zhdanova的逮捕和指控

消息人士报告说，她被拘留在法国的据称洗钱者被称为Ekaterina Zhdanova。这是美国刑事调查当局的长期目标。去年，财政部因其大概复杂的洗钱系统而批准了他们。外交部发言人马修·米勒（Matthew Miller）指责她用加密货币代表批准的俄罗斯精英来洗钱数亿美元。

结论和进一步的措施

调查是执法机构如何结合现代技术来打击加密货币付款和传统方法（例如观察和全球隐藏信息）来打击跨国犯罪组织的最新示例。美国的几个刑事起诉当局，包括DEA和IRS，都使用了类似的方法来加强对将芬太尼进口到美国的墨西哥毒品卡特尔的迫害。