Storbritannien och USA slåss mot penningtvätt från oligarker och droggrupp

Storbritannien och USA slåss mot penningtvätt från oligarker och droggrupp

Förenade kungariket och USA: s myndigheter tillkännagav en omfattande offensiv mot två miljarder dollar penningtvättnätverk på onsdag. Dessa nätverk sägs ha tvättat medel för den ryska eliten, cyberbrottslingar och droghandlare över hela världen.

Detaljer om utredningen

Det amerikanska finansministeriet har misstänkt misstänkta som anses vara högt rankade medlemmar i en av penningtvättringarna. Den påstådda ledaren för den andra penningtvättringen är i polisförvar i Frankrike, som källor till CNN rapporterade. En treårig utredning av Storbritannien i National Crime Agency (NCA) har gett några av de tydligaste bevisen hittills om hur rysktalande grupper fungerar som ett finansiellt nav för ransomware-brottslingar som utpressar offer med miljoner.

Påverkan av sanktioner på den ryska eliten

Enligt sanktionerna mot Ryssland som infördes av västerländska regeringar behövde de ryska eliterna nya möjligheter för att dölja sina pengar under den stora -skala invasionen av Ukraina 2022. De två påstådda penningtvättnätverken erbjöd dem en finansiell livlinje, enligt utredarna. "När situationen blev svårare och dessa eliter fortsatte att njuta av sin livsstil i väst, vände de sig starkt till dessa penningtvättnätverk," sa Lyne, chef för Cyber Intelligence för NCA, jämfört med CNN.

Undersökningar och arresteringar

De västra utredningsmyndigheterna har redan gjort 84 arresteringar i samband med dessa aktiviteter, enligt NCA, Storbritanniens huvudmyndighet att bekämpa organiserad brottslighet. De hoppas att de senaste arresteringarna kommer att ge nya resultat för nästa offensiva åtgärd mot de mäktiga nätverken. "För första gången kunde vi visa en koppling mellan ryska eliter, krypto-rika cyberbrottslingar och droger på Storbritanniens gator," sade Rob Jones, generaldirektör för NCA, i ett uttalande.

sanktioner mot misstänkta personer

Finansdepartementet meddelade att sanktionerna infördes mot påstådda ledarledare för ett av penningtvättnätverk kända som TGR. Det sanktionerade inkluderar en ukrainsk man vid namn George Rossi, en rysk kvinna som heter Elena Chirkinyan och en lettisk man vid namn Andrejs Bradens, som alla ses som nyckelpersoner i nätverket. CNN försökte uppnå det för ett uttalande.

nätverket och dess sätt att arbeta

De två penningtvättnätverken tjänar kriminella aktiviteter som sträcker sig från Dubai till Dublin. Enligt NCA är en typisk penningtvättcykel genom dessa nätverk som följer: cyberbrottslingar i Ryssland behöver en plats för att överföra sina cryptocurrencies; De utbyter dem mot kontanter med en narkotikagrupp i Storbritannien. Läkemedelsgruppen använder sedan cryptocurrency för att köpa droger från en sydamerikansk kartell och sälja den på Storbritanniens gator. Pengartvättarna tar kontanter från läkemedelsförsäljning och överför den till det legitima globala banksystemet.

Anslutningar till den ryska regeringen

NCA -tjänstemän hävdar att Kreml gynnades direkt av vissa penningtvättaktiviteter som används för att finansiera ryska spionageoperationer. CNN bad den ryska ambassaden i London att kommentera.

arrestering och anklagelser mot Ekaterina Zhdanova

Den påstådda penningtvättaren, rapporterad av källorna att hon är kvarhållen i Frankrike, kallas Ekaterina Zhdanova. Det är ett långvarigt mål för de amerikanska kriminella utredningsmyndigheterna. Finansministeriet sanktionerade dem förra året för sina förmodligen komplexa penningtvättsystem. Talesman för utrikesministeriet, Matthew Miller, anklagade henne för att ha använt cryptocurrency för att tvätta hundratals miljoner dollar på uppdrag av sanktionerade ryska eliter.

Slutsats och ytterligare mäter

Undersökningen är det senaste exemplet på hur brottsbekämpande myndigheter måste kombinera modern teknik för att bekämpa kryptobetalningar och traditionella metoder som observationer och dold information över hela världen för att bekämpa transnationella brottsorganisationer. Flera amerikanska straffrättsliga åtal, inklusive DEA och IRS, har använt liknande metoder för att stärka deras förföljelse av mexikanska narkotikakarteller som importerar fentanyl till USA.