Marea Britanie și SUA luptă cu spălarea banilor de la oligarhi și bande de droguri

Marea Britanie și SUA luptă cu spălarea banilor de la oligarhi și bande de droguri

Regatul Unit și autoritățile Statelor Unite au anunțat miercuri o ofensivă cuprinzătoare împotriva a două miliarde de dolari rețele de spălare de bani. Se spune că aceste rețele au spălat fonduri pentru elita rusă, ciberneticii și traficanții de droguri din întreaga lume.

Detalii despre anchetă

Ministerul Finanțelor din SUA a suspectat suspecți care sunt considerați membri de rang înalt ai unuia dintre inelele de spălare a banilor. Presupusul lider al celorlalți inel de spălare a banilor se află în custodia poliției în Franța, după cum au raportat surse pentru CNN. O anchetă de trei ani a Agenției Naționale a Criminalității Regatului Unit (NCA) a oferit unele dintre cele mai clare dovezi publice până în prezent cu privire la modul în care grupurile de limbă rusă acționează ca un hub financiar pentru infractorii de ransomware care șantajează victimele de milioane.

Influența sancțiunilor asupra elitei rusești

Potrivit sancțiunilor împotriva Rusiei impuse de guvernele occidentale, elitele ruse aveau nevoie de noi oportunități de a -și ascunde banii în cursul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Cele două presupuse rețele de spălare de bani le -au oferit o linie de viață financiară, potrivit investigatorilor. „Când situația a devenit mai dificilă și aceste elite au continuat să se bucure de stilul lor de viață în Occident, s -au îndreptat puternic către aceste rețele de spălare de bani”, a spus Lyne, șeful informațiilor cibernetice din NCA, în comparație cu CNN.

investigații și arestări

Autoritățile de investigare occidentală au făcut deja 84 de arestări în legătură cu aceste activități, potrivit NCA, principala autoritate a Regatului Unit pentru combaterea criminalității organizate. Ei speră că cele mai noi arestări vor oferi noi constatări pentru următoarea măsură ofensivă împotriva rețelelor puternice. "Pentru prima dată am reușit să arătăm o legătură între elitele rusești, ciberneticii bogați în cripto și drogurile de pe străzile Regatului Unit", a declarat Rob Jones, directorul general al NCA, într-un comunicat.

sancțiuni împotriva persoanelor suspecte

Ministerul Finanțelor a anunțat că s -au impus sancțiuni împotriva presupușilor lideri de conducere ale uneia dintre rețelele de spălare a banilor cunoscuți sub numele de TGR. Sancționată includ un bărbat ucrainean pe nume George Rossi, o femeie rusă pe nume Elena Chirkinyan și un bărbat leton pe nume Andrejs Bradens, care sunt văzuți ca oameni cheie în rețea. CNN a încercat să o realizeze pentru o declarație.

rețeaua și modul său de lucru

Cele două rețele de spălare de bani servesc activități infracționale care se extind de la Dubai la Dublin. Potrivit NCA, un ciclu tipic de spălare a banilor prin aceste rețele este următorul: Cybercriminalele din Rusia au nevoie de un loc pentru a -și transfera criptomonedele; Îi schimbă în numerar cu o bandă de droguri în Regatul Unit. Apoi, banda de droguri folosește criptocurrency pentru a cumpăra droguri dintr -un cartel din America de Sud și a -l vinde pe străzile Regatului Unit. Spălătorii de bani iau numerar din vânzările de droguri și îl transferă în sistemul bancar global legitim.

conexiuni la guvernul rus

Oficialii NCA susțin că Kremlinul a beneficiat direct de unele activități de spălare a banilor utilizate pentru finanțarea operațiunilor de spionaj rusești. CNN a cerut ambasadei rusești la Londra să comenteze.

arest și acuzații împotriva lui Ekaterina Zhdanova

presupusul spălare de bani, raportat de sursele că este reținută în Franța, se numește Ekaterina Zhdanova. Este un obiectiv de lungă durată al autorităților de anchetă penală din SUA. Ministerul Finanțelor i -a sancționat anul trecut pentru sistemele sale de spălare de bani, probabil complexe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Matthew Miller, a acuzat -o că a folosit criptocurrency pentru a spăla sute de milioane de dolari în numele elitelor ruse sancționate.

concluzie și măsuri suplimentare

Investigația este cel mai recent exemplu al modului în care agențiile de aplicare a legii trebuie să combine tehnologia modernă pentru combaterea plăților cripto -cripto și a metodelor tradiționale, cum ar fi observațiile și informațiile ascunse din întreaga lume pentru a combate organizațiile transnaționale privind criminalitatea. Mai multe autorități de urmărire penală din SUA, inclusiv DEA și IRS, au utilizat metode similare pentru a -și consolida persecuția cartelurilor de droguri mexicane care importă fentanil în SUA.