Reino Unido e EUA combatem lavagem de dinheiro de oligarcas e gangues de drogas

Reino Unido e EUA combatem lavagem de dinheiro de oligarcas e gangues de drogas

O Reino Unido e as autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma ofensiva abrangente contra redes de lavagem de dinheiro de dois bilhões de dólares na quarta -feira. Diz -se que essas redes têm fundos lavados para a elite russa, os cibercriminosos e os traficantes de drogas em todo o mundo.

Detalhes da investigação

O Ministério das Finanças dos EUA suspeitou de suspeitos que sejam considerados membros de alto escalão de um dos anéis de lavagem de dinheiro. O suposto líder do outro anel de lavagem de dinheiro está sob custódia policial na França, como informou fontes para a CNN. Uma investigação de três anos da Agência de Crimes Nacionais do Reino Unido (NCA) forneceu algumas das evidências públicas mais claras até o momento de como os grupos de língua russa atuam como um centro financeiro para criminosos de ransomware que chantageam as vítimas de milhões.

A influência das sanções na elite russa

De acordo com as sanções contra a Rússia impostas pelos governos ocidentais, as elites russas precisavam de novas oportunidades para esconder seu dinheiro no curso da grande invasão em escala da Ucrânia em 2022. As duas supostas redes de lavagem de dinheiro ofereceram -lhes uma linha de vida financeira, segundo os pesquisadores. "Quando a situação se tornou mais difícil e essas elites continuaram desfrutando de seu estilo de vida no oeste, eles se voltaram fortemente a essas redes de lavagem de dinheiro", disse Lyne, chefe da inteligência cibernética da NCA, em comparação com a CNN.

Investigações e prisões

As autoridades investigativas ocidentais já fizeram 84 prisões em conexão com essas atividades, de acordo com a NCA, a principal autoridade do Reino Unido para combater o crime organizado. Eles esperam que as prisões mais recentes forneçam novas descobertas para a próxima medida ofensiva contra as poderosas redes. "Pela primeira vez, fomos capazes de mostrar uma conexão entre elites russas, cibercriminosos ricos em criptografia e drogas nas ruas do Reino Unido", disse Rob Jones, diretor geral da NCA, em comunicado.

Sanções contra pessoas suspeitas

O Ministério das Finanças anunciou que as sanções foram impostas contra supostos líderes de liderança de uma das redes de lavagem de dinheiro conhecidas como TGR. Os sancionados incluem um homem ucraniano chamado George Rossi, uma mulher russa chamada Elena Chirkinyan e uma letã chamada Andrejs Bradens, todos vistos como pessoas -chave na rede. A CNN tentou alcançá -lo para uma declaração.

A rede e sua maneira de trabalhar

As duas redes de lavagem de dinheiro atendem a atividades criminosas que se estendem de Dubai a Dublin. De acordo com a NCA, um ciclo típico de lavagem de dinheiro através dessas redes é o seguinte: os cibercriminosos na Rússia precisam de um local para transferir suas criptomoedas; Eles os trocam por dinheiro com uma gangue de drogas no Reino Unido. A gangue de drogas usa então a criptomoeda para comprar drogas de um cartel sul -americano e vendê -lo nas ruas do Reino Unido. Os lavadores de dinheiro pegam o dinheiro das vendas de medicamentos e o transferem para o legítimo sistema bancário global.

conexões com o governo russo

prisão e alegações contra Ekaterina Zhdanova

A suposta lavagem de dinheiro, relatada pelas fontes que ela está detida na França, é chamada Ekaterina Zhdanova. É um objetivo de longa data das autoridades de investigação criminal dos EUA. O Ministério das Finanças os sancionou no ano passado por seus sistemas presumivelmente complexos de lavagem de dinheiro. O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, Matthew Miller, acusou -a de ter usado a criptomoeda para lavar centenas de milhões de dólares em nome de elites russas sancionadas.

Conclusão e medidas adicionais

A investigação é o exemplo mais recente de como as agências policiais precisam combinar a tecnologia moderna para combater pagamentos de criptografia e métodos tradicionais, como observações e informações ocultas em todo o mundo para combater as organizações de crimes transnacionais. Várias autoridades de acusação criminal dos EUA, incluindo o DEA e o IRS, usaram métodos semelhantes para fortalecer sua perseguição a cartéis de drogas mexicanos que importam fentanil para os EUA.