Wielka Brytania i USA walczą z praniem pieniędzy od oligarchów i gangów narkotykowych

Wielka Brytania i USA walczą z praniem pieniędzy od oligarchów i gangów narkotykowych

Wielka Brytania i władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły w środę kompleksową ofensywę w stosunku do dwóch miliardów dolarów. Mówi się, że sieci te umyły fundusze dla rosyjskich elit, cyberprzestępców i handlarzy narkotyków na całym świecie.

Szczegóły śledztwa

Ministerstwo Finansów USA podejrzewało podejrzanych, którzy są uważani za wysokich rangą członków jednego z pierścieni prania pieniędzy. Domniemany przywódca drugiego pierścienia prania pieniędzy znajduje się w areszcie policyjnym we Francji, jak donosi źródła CNN. Trzyletnie dochodzenie przeprowadzone przez Wielką Brytanię Narodowej Agencji przestępczości (NCA) dostarczyło jednych z najwyraźniej jak dotąd dowodów publicznych na temat tego, w jaki sposób grupy rosyjskojęzyczne działają jako centrum finansowe dla przestępców ransomware, które szantażą ofiary o miliony.

Wpływ sankcji na elitę rosyjską

Zgodnie z sankcjami wobec Rosji nałożonych przez rządy zachodnie, rosyjskie elity potrzebowały nowych możliwości ukrycia swoich pieniędzy w trakcie wielkiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Dwie domniemane sieci prania pieniędzy oferowały im finansową linię życia, według Investigators. „Kiedy sytuacja stała się trudniejsza, a elity te nadal cieszyły się stylem życia na Zachodzie, mocno zwróciły się do tych sieci prania pieniędzy” - powiedziała Lyne, szef cybernetyki NCA, w porównaniu do CNN.

Badania i aresztowania

Zachodnie organy śledcze dokonały już 84 aresztowań w związku z tymi działaniami, zgodnie z NCA, głównym autorytetem Wielkiej Brytanii do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Mają nadzieję, że najnowsze aresztowania zapewnią nowe ustalenia dotyczące następnego ofensywnego środka przeciwko potężnym sieciom. „Po raz pierwszy udało nam się pokazać związek między elitami rosyjskimi, bogatymi w kryptograficzną cyberprzestępczością i narkotykami na ulicach Wielkiej Brytanii”-powiedział w oświadczeniu Rob Jones, dyrektor generalny NCA.

Sankcje wobec podejrzanych osób

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że nałożono sankcje przeciwko domniemanym liderom przywódczym jednej z sieci prania pieniędzy znanych jako TGR. Sankcjonowane to ukraiński mężczyzna o imieniu George Rossi, rosyjska kobieta o imieniu Elena Chirkinyan i łotewski mężczyzna o imieniu Andrejsa Bradensa, z których wszyscy są postrzegani jako kluczowi ludzie w sieci. CNN próbował to osiągnąć dla oświadczenia.

Sieć i jej sposób pracy

Dwie sieci prania pieniędzy służą działaniom przestępczym, które rozciągają się od Dubaju do Dublina. Według NCA typowy cykl prania pieniędzy za pośrednictwem tych sieci jest następujący: cyberprzestępcy w Rosji potrzebują miejsca do przeniesienia kryptowalut; Wymieniają ich na gotówkę z gangiem narkotykowym w Wielkiej Brytanii. Następnie gang narkotykowy wykorzystuje kryptowalutę do kupowania narkotyków z południowoamerykańskiego kartelu i sprzedaży go na ulicach Wielkiej Brytanii. Pranie pieniędzy biorą gotówkę ze sprzedaży narkotyków i przenoszą ją do legalnego globalnego systemu bankowego.

Połączenia z rosyjskim rządem

Urzędnicy NCA twierdzą, że Kreml skorzystał bezpośrednio z niektórych działań prania pieniędzy wykorzystywanych do finansowania rosyjskich operacji szpiegowskich. CNN poprosił ambasadę rosyjską w Londynie o komentarz.

Aresztowanie i zarzuty przeciwko Ekaterinie Zhdanova

Domniemana prbacz z pieniędzy, poinformowana przez źródła, że została zatrzymana we Francji, nazywa się Ekaterina Zhdanova. Jest to od dawna cel amerykańskich organów śledczych. Ministerstwo Finansów usankcjonowało ich w zeszłym roku za przypuszczalnie złożone systemy prania pieniędzy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Matthew Miller, oskarżył ją o wykorzystanie kryptowaluty do prania setek milionów dolarów w imieniu sankcjonowanych rosyjskich elit.

Wnioski i dalsze miary

Dochodzenie jest najnowszym przykładem tego, w jaki sposób organy ścigania muszą łączyć nowoczesną technologię zwalczania płatności kryptograficznych i tradycyjnych metod, takich jak obserwacje i ukryte informacje na całym świecie w celu zwalczania ponadnarodowych organizacji przestępczości. Kilka amerykańskich organów prokuratorskich, w tym DEA i IRS, zastosowało podobne metody, aby wzmocnić swoje prześladowania meksykańskich karteli narkotykowych, które importują fentanyl do USA.