Wielka Brytania i USA walczą z praniem pieniędzy przez oligarchów i gangi narkotykowe

Wielka Brytania i USA walczą z praniem pieniędzy przez oligarchów i gangi narkotykowe

Władze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ogłosiły w środę poważną ofensywę przeciwko dwóm wielomiliardowym sieciom zajmującym się praniem pieniędzy. Mówi się, że sieci te prały fundusze dla rosyjskiej elity, cyberprzestępców i handlarzy narkotyków na całym świecie.

Szczegóły śledztwa

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na podejrzanych uznawanych za wysokich rangą członków jednej z siatek zajmujących się praniem pieniędzy. Źródła CNN podają, że rzekomy przywódca drugiej siatki zajmującej się praniem pieniędzy przebywa w areszcie policyjnym we Francji. Trzyletnie dochodzenie przeprowadzone przez brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości (NCA) dostarczyło jednych z najjaśniejszych jak dotąd publicznych dowodów na to, że rosyjskojęzyczne grupy pełnią rolę centrum finansowego dla przestępców korzystających z oprogramowania ransomware, którzy wyłudzają miliony od ofiar.

Wpływ sankcji na elity rosyjskie

W następstwie sankcji nałożonych przez rządy zachodnie na Rosję w następstwie inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r. rosyjskie elity potrzebowały nowych sposobów ukrywania swoich pieniędzy. Śledczy stwierdzili, że dwie rzekome sieci zajmujące się praniem pieniędzy zapewniły im finansowe ratunek. „W miarę jak sytuacja stawała się coraz trudniejsza, a elity chciały nadal cieszyć się stylem życia na Zachodzie, zwróciły się w dużym stopniu do sieci zajmujących się praniem pieniędzy” – powiedział CNN Will Lyne, szef wywiadu cybernetycznego w NCA.

Śledztwa i aresztowania

Według NCA, głównej brytyjskiej agencji zajmującej się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, zachodni śledczy dokonali już 84 aresztowań w związku z tą działalnością. Mają nadzieję, że ostatnie aresztowania dostarczą nowych informacji do kolejnej ofensywy przeciwko potężnym sieciom. „Po raz pierwszy pokazaliśmy powiązanie między rosyjskimi elitami, bogatymi w kryptowaluty cyberprzestępcami i gangami narkotykowymi na ulicach Wielkiej Brytanii” – powiedział w oświadczeniu Rob Jones, dyrektor generalny NCA.

Sankcje wobec podejrzanych osób

Departament Skarbu ogłosił, że na podejrzanych wyższych rangą przywódców jednej z sieci zajmujących się praniem pieniędzy, znanej jako TGR, nałożono sankcje. Sankcje obejmują Ukraińca nazwiskiem George Rossi, Rosjankę Elenę Chirkinyan i Łotysza Andrejsa Bradensa – wszystkich uważa się za kluczowe postacie w sieci. CNN próbowało się z nią skontaktować w celu uzyskania komentarza.

Sieć i jej działanie

Obie sieci zajmujące się praniem pieniędzy obsługują operacje przestępcze rozciągające się od Dubaju po Dublin. Według krajowego organu krajowego typowy cykl prania pieniędzy w tych sieciach wygląda następująco: cyberprzestępcy w Rosji potrzebują miejsca, w którym mogliby przesyłać swoje kryptowaluty; wymieniają je na gotówkę z gangiem narkotykowym w Wielkiej Brytanii. Następnie gang narkotykowy wykorzystuje kryptowalutę do kupowania narkotyków od kartelu z Ameryki Południowej i sprzedawania ich na ulicach Wielkiej Brytanii. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy pobierają gotówkę ze sprzedaży leków i przekazują ją do legalnego globalnego systemu bankowego.

Powiązania z rządem rosyjskim

Urzędnicy krajowego organu ochrony konkurencji utrzymują, że Kreml odniósł bezpośrednie korzyści z niektórych działań związanych z praniem pieniędzy wykorzystywanych do finansowania rosyjskich operacji szpiegowskich. CNN skontaktowało się z ambasadą Rosji w Londynie w celu uzyskania komentarza.

Aresztowanie i oskarżenia wobec Jekateriny Żdanowej

Domniemana osoba zajmująca się praniem pieniędzy, według źródeł przebywa w więzieniu we Francji, nazywa się Ekaterina Żdanowa. Od dawna jest celem amerykańskich organów ścigania. Departament Skarbu nałożył na nich sankcje w zeszłym roku za rzekomo skomplikowane programy prania pieniędzy. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller oskarżył ich o używanie kryptowaluty do prania setek milionów dolarów w imieniu objętych sankcjami rosyjskich elit.

Wnioski i dalsze działania

Dochodzenie jest najnowszym przykładem tego, jak organy ścigania na całym świecie muszą łączyć nowoczesną technologię do śledzenia płatności kryptowalutowych z tradycyjnymi metodami, takimi jak inwigilacja i tajni informatorzy, w celu zwalczania międzynarodowych organizacji przestępczych. Kilka amerykańskich organów ścigania, w tym DEA i IRS, zastosowało podobne metody, aby zintensyfikować ściganie meksykańskich karteli narkotykowych importujących fentanyl do Stanów Zjednoczonych.