Storbritannia og USA kjemper mot hvitvasking av oligarker og narkotikagjenger

Storbritannia og USA kjemper mot hvitvasking av oligarker og narkotikagjenger

Storbritannia og USAs myndigheter kunngjorde en omfattende offensiv mot to milliarder dollar hvitvaskingsnettverk onsdag. Disse nettverkene sies å ha vasket midler til den russiske eliten, nettkriminelle og narkotikaforhandlere over hele verden.

Detaljer om etterforskningen

Det amerikanske finansdepartementet har mistenkt mistenkte som anses å være høytstående medlemmer av en av hvitvaskingene av penger. Den påståtte lederen for den andre hvitvasking av penger er i politiets varetekt i Frankrike, som kilder til CNN rapporterte. En treårig etterforskning fra Storbritannia National Crime Agency (NCA) har gitt noen av de tydeligste offentlige bevisene til dags dato for hvordan russisktalende grupper fungerer som et økonomisk knutepunkt for ransomware-kriminelle som utpresser ofre av millioner.

Innflytelsen av sanksjoner på den russiske eliten

I henhold til sanksjonene mot Russland som ble pålagt av vestlige regjeringer, trengte de russiske elitene nye muligheter for å skjule pengene sine i løpet av den store invasjonen av Ukraina i 2022. De to påståtte hvitvaskingsnettverkene ga dem en økonomisk livslinje, ifølge etterforskerne. "Da situasjonen ble vanskeligere og disse elitene fortsatte å glede seg over livsstilen i Vesten, vendte de seg sterkt til disse hvitvaskingsnettverkene," sa Lyne, leder for Cyber Intelligence of the NCA, sammenlignet med CNN.

Undersøkelser og arrestasjoner

De vestlige etterforskningsmyndighetene har allerede foretatt 84 arrestasjoner i forbindelse med disse aktivitetene, ifølge NCA, Storbritannias viktigste myndighet for å bekjempe organisert kriminalitet. De håper at de siste arrestasjonene vil gi nye funn for det neste offensive tiltaket mot de mektige nettverkene. "For første gang kunne vi vise en forbindelse mellom russiske eliter, krypto-rike nettkriminelle og narkotika på gatene i Storbritannia," sa Rob Jones, daglig leder for NCA, i en uttalelse.

sanksjoner mot mistenkelige personer

Finansdepartementet kunngjorde at sanksjoner ble pålagt mot påståtte ledelsesledere for et av hvitvaskingsnettverkene kjent som TGR. Den sanksjonerte inkluderer en ukrainsk mann ved navn George Rossi, en russisk kvinne ved navn Elena Chirkinyan og en latvisk mann ved navn Andrejs Bradens, som alle blir sett på som nøkkelpersoner i nettverket. CNN prøvde å oppnå det for en uttalelse.

Nettverket og dets måte å jobbe

De to hvitvaskingsnettverkene tjener kriminell virksomhet som strekker seg fra Dubai til Dublin. I følge NCA er en typisk hvitvaskingssyklus gjennom disse nettverkene som følger: nettkriminelle i Russland trenger et sted å overføre cryptocururrency; De utveksler dem for kontanter med en narkotikagjeng i Storbritannia. Drug Gang bruker deretter cryptocurrency for å kjøpe medisiner fra et søramerikansk kartell og selge det på gatene i Storbritannia. Pengevaskerne tar penger fra medikamentsalg og overfører det til det legitime globale banksystemet.

forbindelser til den russiske regjeringen

NCA -tjenestemenn hevder at Kreml hadde nytte direkte av noen hvitvaskingsaktiviteter som ble brukt til å finansiere russiske spionasjeoperasjoner. CNN ba den russiske ambassaden i London om å kommentere.

Arrest og påstander mot Ekaterina Zhdanova

Den påståtte hvitvaskeren, rapportert av kildene om at hun er varetektsfengslet i Frankrike, kalles Ekaterina Zhdanova. Det er et mangeårig mål for den amerikanske kriminelle etterforskningsmyndighetene. Finansdepartementet sanksjonerte dem i fjor for sine antagelig komplekse hvitvaskingssystemer. Talsmannen for utenriksdepartementet, Matthew Miller, anklaget henne for å ha brukt cryptocurrency til å vaske hundrevis av millioner av dollar på vegne av sanksjonerte russiske eliter.

Konklusjon og ytterligere tiltak

Etterforskningen er det siste eksemplet på hvordan rettshåndhevingsbyråer må kombinere moderne teknologi for å bekjempe kryptobetalinger og tradisjonelle metoder som observasjoner og skjult informasjon over hele verden for å bekjempe transnasjonale kriminalitetsorganisasjoner. Flere amerikanske straffeforfølgelsesmyndigheter, inkludert DEA og skattemyndighetene, har brukt lignende metoder for å styrke sin forfølgelse av meksikanske narkotikakarteller som importerer fentanyl til USA.