VK en de VS vechten het witwassen van geld uit oligarchen en drugsbendes
VK en de VS vechten het witwassen van geld uit oligarchen en drugsbendes
Het Verenigd Koninkrijk en de autoriteiten van de Verenigde Staten hebben woensdag een uitgebreid offensief aangekondigd tegen twee miljard dollar witwasso netwerken. Van deze netwerken wordt gezegd dat ze geld hebben gewassen voor de Russische elite, cybercriminelen en drugsdealers wereldwijd.
Details van het onderzoek
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft verdachten vermoedelijk vermoed dat ze worden beschouwd als hooggeplaatste leden van een van de witwasringen. De vermeende leider van de andere witwassen van geld is in politiehechtenis in Frankrijk, zoals bronnen van CNN meldden. Een driejarig onderzoek door het Verenigd Koninkrijk van National Crime Agency (NCA) heeft tot op heden een aantal van de duidelijkste publieke bewijsmateriaal verstrekt over hoe Russisch sprekende groepen optreden als een financiële hub voor ransomware-criminelen die slachtoffers van het slachtoffer van miljoenen chanteren.
De invloed van sancties op de Russische elite
Volgens de sancties tegen Rusland opgelegd door de westerse regeringen, hadden de Russische elites nieuwe kansen nodig om hun geld te verbergen in de loop van de grote schalen invasie van Oekraïne in 2022. De twee vermeende witwaspraktijken boden hen volgens de onderzoekers een financiële levenslijn. "Toen de situatie moeilijker werd en deze elites bleven genieten van hun levensstijl in het Westen, draaiden ze zich sterk om met deze witwaspraktijken," zei Lyne, hoofd van de cyberinformatie van de NCA, vergeleken met CNN.
onderzoeken en arrestaties
De westerse onderzoeksinstanties hebben al 84 arrestaties verricht in verband met deze activiteiten, volgens de NCA, de belangrijkste autoriteit van het Verenigd Koninkrijk om georganiseerde misdaad te bestrijden. Ze hopen dat de nieuwste arrestaties nieuwe bevindingen bieden voor de volgende aanvallende maatregel tegen de machtige netwerken. "Voor het eerst konden we een verband tonen tussen Russische elites, crypto-rijke cybercriminelen en drugs in de straten van het Verenigd Koninkrijk," zei Rob Jones, algemeen directeur van de NCA, in een verklaring.
sancties tegen verdachte personen
Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat sancties werden opgelegd tegen vermeende leiderschapsleiders van een van de witwasnetwerken die bekend staan als TGR. De gesanctioneerde omvatten een Oekraïense man genaamd George Rossi, een Russische vrouw genaamd Elena Chirkinyan en een Letse man genaamd Andrejs Bradens, die allemaal worden gezien als belangrijke mensen in het netwerk. CNN probeerde het te bereiken voor een verklaring.
Het netwerk en zijn manier van werken
De twee witwasnetwerken dienen criminele activiteiten die zich uitstrekken van Dubai tot Dublin. Volgens de NCA is een typisch witwascyclus door deze netwerken als volgt: cybercriminelen in Rusland hebben een plaats nodig om hun cryptocurrencies over te dragen; Ze ruilen ze uit voor contant geld met een drugsbende in het Verenigd Koninkrijk. De drugsbende gebruikt vervolgens cryptocurrency om drugs te kopen van een Zuid -Amerikaans kartel en het te verkopen in de straten van het Verenigd Koninkrijk. De geldwassers nemen het geld van de verkoop van geneesmiddelen en brengen het over in het legitieme wereldwijde banksysteem.
verbindingen met de Russische regering
NCA -functionarissen beweren dat het Kremlin rechtstreeks profiteerde van enkele witwasactiviteiten die worden gebruikt om Russische spionage -activiteiten te financieren. CNN vroeg de Russische ambassade in Londen om commentaar te geven.
arrestatie en aantijgingen tegen Ekaterina Zhdanova
De vermeende witwasser, gemeld door de bronnen dat ze in Frankrijk wordt vastgehouden, wordt Ekaterina Zhdanova genoemd. Het is een langdurig doel van de Amerikaanse criminele onderzoeksautoriteiten. Het ministerie van Financiën heeft hen vorig jaar gesanctioneerd voor zijn vermoedelijk complexe witwassystemen. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Matthew Miller, beschuldigde haar ervan cryptocurrency te hebben gebruikt om honderden miljoenen dollars te wassen namens gesanctioneerde Russische elites.
Conclusie en verdere maatregelen
Het onderzoek is het meest recente voorbeeld van hoe wetshandhavingsinstanties moderne technologie moeten combineren voor het bestrijden van crypto -betalingen en traditionele methoden zoals observaties en verborgen informatie wereldwijd om transnationale misdaadorganisaties te bestrijden. Verschillende Amerikaanse strafrechtelijke vervolging, waaronder de DEA en de IRS, hebben vergelijkbare methoden gebruikt om hun vervolging van Mexicaanse drugskartels te versterken die fentanyl in de VS importeren.