Lielbritānija un ASV cīnās ar naudas atmazgāšanu no oligarhiem un narkotiku bandām

Lielbritānija un ASV cīnās ar naudas atmazgāšanu no oligarhiem un narkotiku bandām

Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes trešdien paziņoja par visaptverošu ofensīvu pret diviem miljardiem dolāru naudas atmazgāšanas tīkliem. Tiek apgalvots, ka šie tīkli ir mazgājuši līdzekļus Krievijas elitei, kibernoziedzniekiem un narkotiku tirgotājiem visā pasaulē.

Sīkāka informācija par izmeklēšanu

ASV Finanšu ministrijai ir aizdomas par aizdomās turētajiem, kuri tiek uzskatīti par augsta ranga locekļiem vienā no naudas atmazgāšanas gredzeniem. Iespējamais otra naudas atmazgāšanas gredzena vadītājs atrodas policijas apcietinājumā Francijā, kā ziņoja CNN avoti. Apvienotās Karalistes Nacionālās noziegumu aģentūras (NCA) trīs gadu izmeklēšana ir sniegusi dažus no skaidrākajiem publiskajiem pierādījumiem par to, kā krievu valodā runājošās grupas darbojas kā finanšu centrs izpirkuma programmatūras noziedzniekiem, kurus miljoniem šantāžu upuri upuri.

Sankciju ietekme uz krievu eliti

Saskaņā ar sankcijām pret Krieviju, ko izvirzījušas Rietumu valdības, Krievijas elitei bija vajadzīgas jaunas iespējas slēpt savu naudu lielā mēroga iebrukuma Ukrainas laikā 2022. gadā. Divi iespējamie naudas atmazgāšanas tīkli viņiem piedāvāja finanšu dzīves līniju, saskaņā ar izmeklētājiem. "Kad situācija kļuva grūtāka un šī elite turpināja baudīt savu dzīvesveidu rietumos, viņi stingri pievērsās šiem naudas atmazgāšanas tīkliem," sacīja NCA kiberizloces vadītājs Lyne, salīdzinot ar CNN.

Izmeklēšana un aresti

Rietumu izmeklēšanas iestādes jau ir veikušas 84 arestus saistībā ar šīm darbībām, saskaņā ar NCA, kas ir Apvienotās Karalistes galvenā autoritāte, lai apkarotu organizēto noziedzību. Viņi cer, ka jaunākie aresti sniegs jaunus atklājumus nākamajam aizskarošajam pasākumam pret varenajiem tīkliem. "Pirmoreiz mēs varējām parādīt saikni starp krievu eliti, kriptovadītājiem bagātu kibernoziegumu un narkotiku narkotikām Apvienotās Karalistes ielās," paziņojumā sacīja NCA ģenerāldirektors Robs Džounss.

Sankcijas pret aizdomīgām personām

Finanšu ministrija paziņoja, ka sankcijas ir noteiktas pret iespējamiem līdera vadītājiem par vienu no naudas atmazgāšanas tīkliem, kas pazīstami kā TGR. Sankciju skaitā ir Ukrainas vīrietis, vārdā Džordžs Rossi, krievu sieviete, vārdā Elena Chirkinyan, un latviešu vīrietis vārdā Andrejs Bradens, kuri visi tiek uzskatīti par galvenajiem tīkla cilvēkiem. CNN mēģināja to sasniegt paziņojumam.

tīkls un tā darba veids

Divi naudas atmazgāšanas tīkli apkalpo noziedzīgas darbības, kas stiepjas no Dubaijas līdz Dublinai. Saskaņā ar NCA, tipisks naudas atmazgāšanas cikls caur šiem tīkliem ir šāds: Kibernoziedzniekiem Krievijā ir nepieciešama vieta, kur pārsūtīt savas kriptovalūtas; Viņi apmainās ar naudu ar narkotiku bandu Apvienotajā Karalistē. Pēc tam narkotiku banda izmanto kriptovalūtu, lai iegādātos narkotikas no Dienvidamerikas karteļa un pārdotu to Apvienotās Karalistes ielās. Naudas atmazgātāji ņem naudu no narkotiku pārdošanas un pārskaita to likumīgā globālās banku sistēmā.

SAVIENOJUMI ar Krievijas valdību

NCA amatpersonas apgalvo, ka Kremlis guva labumu tieši no dažām naudas atmazgāšanas darbībām, kuras tika izmantotas Krievijas spiegošanas operāciju finansēšanai. CNN lūdza Krievijas vēstniecību Londonā komentēt.

Arests un apgalvojumi pret Ekaterina Zhdanova

Iespējamais naudas atmazgātāja, par kuru ziņo avoti, ka viņa ir aizturēta Francijā, sauc par Ekaterina Zhdanova. Tas ir ilggadējs ASV kriminālizmeklēšanas iestāžu mērķis. Finanšu ministrija viņiem pagājušajā gadā sankcionēja par tās, domājams, sarežģītajām naudas atmazgāšanas sistēmām. Ārlietu ministrijas pārstāvis Metjū Millers apsūdzēja viņu par kriptovalūtas izmantošanu, lai vedzētu simtiem miljonu dolāru krievu elites vārdā.

Secinājums un turpmāki pasākumi

Izmeklēšana ir jaunākais piemērs tam, kā tiesībaizsardzības aģentūrām ir jāapvieno mūsdienu tehnoloģijas kriptogrāfijas maksājumu apkarošanai un tradicionālās metodes, piemēram, novērojumi un slēpta informācija visā pasaulē, lai apkarotu starpvalstu noziedzības organizācijas. Vairākas ASV kriminālvajāšanas iestādes, ieskaitot DEA un IRS, ir izmantojušas līdzīgas metodes, lai stiprinātu viņu vajāšanu pret Meksikas narkotiku karteļiem, kas importē fentanilu ASV.