JK ir JAV kovoja su pinigų plovimu iš oligarchų ir narkotikų gaujų

JK ir JAV kovoja su pinigų plovimu iš oligarchų ir narkotikų gaujų

Jungtinė Karalystė ir JAV valdžios institucijos trečiadienį paskelbė išsamų puolimą dėl dviejų milijardų dolerių pinigų plovimo tinklų. Teigiama, kad šie tinklai skalbė lėšas Rusijos elitui, kibernetiniams nusikaltėliams ir narkotikų platintojams visame pasaulyje.

Išsami informacija apie tyrimą

JAV Finansų ministerija įtarė įtariamuosius, kurie laikomi aukšto rango vieno iš pinigų plovimo žiedų nariais. Tariamas kito pinigų plovimo žiedo lyderis yra policijos areštinėje Prancūzijoje, kaip pranešė CNN šaltiniai. Trejų metų Jungtinės Karalystės Nacionalinės nusikaltimų agentūros (NCA) tyrimas pateikė keletą aiškiausių iki šiol viešų įrodymų apie tai, kaip rusų kalbančios grupės veikia kaip „Ransomware“ nusikaltėlių finansų centras, kuris šantažuoja aukomis milijonais.

Sankcijų įtaka Rusijos elitui

Remiantis Vakarų vyriausybių nustatytomis sankcijomis Rusijai, Rusijos elitui reikėjo naujų galimybių paslėpti savo pinigus per didelę invaziją į Ukrainą 2022 m. Tyrimo metu, du tariami pinigų plovimo tinklai pasiūlė jiems finansinę gelbėjimo liniją. „Kai padėtis tapo sunkesnė ir šis elitas ir toliau mėgavosi savo gyvenimo būdu Vakaruose, jie stipriai kreipėsi į šiuos pinigų plovimo tinklus“, - sakė Lyne, NCA kibernetinės žvalgybos vadovas, palyginti su CNN.

Tyrimai ir areštai

Vakarų tyrimo valdžia jau surengė 84 areštus, susijusius su šia veikla, teigia NCA, pagrindinė Jungtinės Karalystės valdžia kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Jie tikisi, kad naujausi areštai pateiks naujų išvadų kitai puolimo priemonei prieš galingus tinklus. „Pirmą kartą mes sugebėjome parodyti ryšį tarp Rusijos elito, kriptovaliutų turtingų kibernetinių nusikaltėlių ir narkotikų Jungtinės Karalystės gatvėse“,-pranešime teigė NCA generalinis direktorius Robas Jonesas.

sankcijos įtartiniems asmenims

Finansų ministerija paskelbė, kad įtariamiems vadovų vadovams buvo įvestos sankcijos vienam iš pinigų plovimo tinklų, žinomų kaip TGR. Į šį sankciją sudaro ukrainietis, vardu George'as Rossi, rusų moteris, vardu Elena Chirkinyan, ir latvių vyras, vardu Andrejs Bradens, kurie visi laikomi pagrindiniais tinklo žmonėmis. CNN bandė tai pasiekti pareiškimui.

Tinklas ir jo darbo būdas

Du pinigų plovimo tinklai aptarnauja nusikalstamą veiklą, apimančią nuo Dubajaus iki Dublino. Anot NCA, tipiškas pinigų plovimo ciklas per šiuos tinklus yra toks: Kibernetiniai nusikaltėliai Rusijoje reikalinga vieta savo kriptovaliutoms perduoti; Jie keičia juos grynaisiais su narkotikų gauja Jungtinėje Karalystėje. Tada narkotikų gauja naudoja kriptovaliutą, norėdama nusipirkti narkotikų iš Pietų Amerikos kartelio ir parduoti ją Jungtinės Karalystės gatvėse. Pinigų plovytojai paima grynuosius pinigus iš narkotikų pardavimo ir perkelia juos į teisėtą pasaulinę bankų sistemą.

ryšiai su Rusijos vyriausybe

NCA pareigūnai teigia, kad Kremliui tiesiogiai naudinga tam tikra pinigų plovimo veikla, naudojama Rusijos šnipinėjimo operacijoms finansuoti. CNN paprašė Rusijos ambasados Londone pakomentuoti.

areštas ir įtarimai Ekaterinai Zhdanova

Tariamas pinigų plovėjas, apie kurį pranešė šaltiniai, kad ji sulaikyta Prancūzijoje, vadinama Ekaterina Zhdanova. Tai yra ilgalaikis JAV kriminalinių tyrimų institucijų tikslas. Finansų ministerija praėjusiais metais jiems sankcionavo, tikėtina, kad jos sudėtingos pinigų plovimo sistemas. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Matthew Milleris apkaltino ją, kad ji panaudojo kriptovaliutą skalbti šimtus milijonų dolerių už sankcionuoto Rusijos elito vardu.

Išvada ir tolesnės priemonės

Tyrimas yra naujausias pavyzdys, kaip teisėsaugos agentūros turi sujungti šiuolaikines technologijas kovojant su kriptovaliutų mokėjimais ir tradiciniais metodais, tokiais kaip stebėjimai ir paslėpta informacija visame pasaulyje, siekiant kovoti su tarptautinėmis nusikalstamumo organizacijomis. Keli JAV baudžiamojo persekiojimo institucijos, įskaitant DEA ir IRS, panaudojo panašius metodus, kad sustiprintų jų persekiojimą apie Meksikos narkotikų kartelius, kurie importuoja fentanilą į JAV.