Regno Unito e Stati Uniti combattono il riciclaggio di denaro da oligarchi e bande di droga

Regno Unito e Stati Uniti combattono il riciclaggio di denaro da oligarchi e bande di droga

Le autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno annunciato un'offensiva globale contro due miliardi di dollari di reti di riciclaggio di denaro mercoledì. Si dice che queste reti abbiano lavato fondi per l'élite russa, i criminali informatici e gli spacciatori in tutto il mondo.

Dettagli dell'indagine

Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha sospetti sospetti che sono considerati membri di alto rango di uno degli anelli di riciclaggio di denaro. Il presunto leader dell'altro anello di riciclaggio di denaro è in custodia della polizia in Francia, come riportato da fonti della CNN. Un'indagine triennale del Regno Unito della National Crime Agency (NCA) ha fornito alcune delle prove pubbliche più chiare fino ad oggi su come i gruppi di lingua russa fungono da centro finanziario per i criminali ransomware che ricattano vittime di milioni di persone.

L'influenza delle sanzioni sull'élite russa

Secondo le sanzioni contro la Russia imposte dai governi occidentali, le élite russe avevano bisogno di nuove opportunità per nascondere i loro soldi nel corso dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022. Le due presunte reti di riciclaggio di denaro offrivano loro una linea di salvataggio finanziaria, secondo gli investigatori. "Quando la situazione è diventata più difficile e queste élite hanno continuato a godersi il loro stile di vita in Occidente, si sono rivolti fortemente a queste reti di riciclaggio di denaro", ha detto Lyne, capo dell'intelligenza informatica della NCA, rispetto alla CNN.

indagini e arresti

Le autorità investigative occidentali hanno già effettuato 84 arresti in relazione a queste attività, secondo l'NCA, l'autorità principale del Regno Unito per combattere il crimine organizzato. Sperano che gli ultimi arresti forniranno nuovi risultati per la prossima misura offensiva contro le potenti reti. "Per la prima volta siamo stati in grado di mostrare una connessione tra élite russe, criminali informatici e droghe ricchi di criptovalute per le strade del Regno Unito", ha affermato Rob Jones, direttore generale dell'NCA, in una nota.

sanzioni contro persone sospette

Il Ministero delle finanze ha annunciato che le sanzioni sono state imposte contro i presunti leader leader di una delle reti di riciclaggio di denaro conosciute come TGR. I sanzionati includono un uomo ucraino di nome George Rossi, una donna russa di nome Elena Chirkanyan e un uomo lettone di nome Andrejs Bradens, che sono tutti visti come persone chiave nella rete. La CNN ha cercato di raggiungerlo per una dichiarazione.

la rete e il suo modo di lavorare

Le due reti di riciclaggio di denaro svolgono attività criminali che si estendono da Dubai a Dublino. Secondo l'NCA, un tipico ciclo di riciclaggio di denaro attraverso queste reti è il seguente: i criminali informatici in Russia hanno bisogno di un posto per trasferire le loro criptovalute; Li scambiano in contanti con una banda di droga nel Regno Unito. La banda della droga usa quindi la criptovaluta per acquistare droghe da un cartello sudamericano e venderla per le strade del Regno Unito. I riciclatori di denaro prendono il denaro dalle vendite di droghe e lo trasferiscono nel legittimo sistema bancario globale.

connessioni al governo russo

I funzionari dell'NCA affermano che il Cremlino ha beneficiato direttamente di alcune attività di riciclaggio di denaro utilizzate per finanziare le operazioni di spionaggio russo. La CNN ha chiesto all'ambasciata russa a Londra di commentare.

arresto e accuse contro Ekaterina Zhdanova

La presunta riciclatrice di denaro, segnalata dalle fonti di essere detenuta in Francia, si chiama Ekaterina Zhdanova. È un obiettivo di vecchia data delle autorità di indagine penale statunitense. Il Ministero delle finanze li ha sanzionati l'anno scorso per i suoi presumibilmente complessi sistemi di riciclaggio di denaro. Il portavoce del ministero degli Esteri, Matthew Miller, l'ha accusato di aver usato la criptovaluta per il lavanderia centinaia di milioni di dollari per conto di élite russe sanzionate.

Conclusione e ulteriori misure

L'indagine è l'esempio più recente di come le forze dell'ordine debbano combinare la tecnologia moderna per combattere i pagamenti delle criptovalute e metodi tradizionali come osservazioni e informazioni nascoste in tutto il mondo per combattere le organizzazioni criminali transnazionali. Diverse autorità penali statunitensi, tra cui la DEA e l'IRS, hanno usato metodi simili per rafforzare la loro persecuzione dei cartelli della droga messicani che importano fentanil negli Stati Uniti.