Velika Britanija i SAD bore se s pranjem novca od oligarha i droga bandi

Velika Britanija i SAD bore se s pranjem novca od oligarha i droga bandi

Ujedinjeno Kraljevstvo i vlasti Sjedinjenih Država najavili su u srijedu sveobuhvatnu ofenzivu protiv dvije milijarde dolara za pranje novca. Kaže se da su ove mreže isprali sredstva za rusku elitu, cyber -kriminale i dilere droge širom svijeta.

Pojedinosti o istrazi

Američko ministarstvo financija sumnjalo je da su osumnjičeni za koje se smatra da su visoki članovi jednog od prstenova za pranje novca. Navodni vođa drugog prstena za pranje novca nalazi se u policijskom pritvoru u Francuskoj, kao što je izvijestio izvori CNN -a. Trogodišnja istraga Ujedinjenog Kraljevstva Nacionalne agencije za kriminal (NCA) pružila je neke od najjasnijih javnih dokaza do danas o tome kako grupe koje govore ruske djeluju kao financijsko središte za ransomware kriminalce koji ucjenjuju žrtve milijuna.

Utjecaj sankcija na rusku elitu

Prema sankcijama protiv Rusije koje su nametnule zapadne vlade, ruskim elitama potrebne su nove mogućnosti da sakriju svoj novac tijekom velike invazije na Ukrajinu 2022. godine. Dvije navodne mreže za pranje novca ponudile su im financijsku životnu liniju, navodi istražitelji. "Kad je situacija postala teža i ove su elite nastavile uživati u svom načinu života na Zapadu, snažno su se okrenule tim mrežama za pranje novca", rekla je Lyne, voditeljica cyber inteligencije NCA -e, u usporedbi s CNN -om.

Istraživanja i uhićenja

Zapadne istražne vlasti već su izvršile 84 uhićenja u vezi s tim aktivnostima, prema NCA, glavnom autoritetu Ujedinjenog Kraljevstva za borbu protiv organiziranog kriminala. Nadaju se da će najnovija uhićenja pružiti nova otkrića za sljedeću ofenzivnu mjeru protiv moćnih mreža. "Prvi put smo uspjeli pokazati vezu između ruskih elita, kripto-bogatih cyber-kriminala i droge na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva", rekao je Rob Jones, generalni direktor NCA-e, u izjavi.

sankcije protiv sumnjivih osoba

Ministarstvo financija najavilo je da su sankcije izrečene protiv navodnih čelnika vodstva jedne od mreža za pranje novca poznate kao TGR. Sankcionirani su ukrajinski muškarac po imenu George Rossi, ruska žena po imenu Elena Chirkinyan i latvijska muškarca po imenu Andrejs Bradens, a svi se vide kao ključni ljudi u mreži. CNN je pokušao to postići za izjavu.

Mreža i njegov način rada

Dvije mreže za pranje novca služe kriminalnim aktivnostima koje se protežu od Dubaija u Dublin. Prema NCA -u, tipični ciklus pranja novca kroz ove mreže je sljedeći: cyber -kriminalci u Rusiji treba mjesto za prenošenje svojih kripto valuta; Razmjenjuju ih za novac s drogom u Velikoj Britaniji. Ganba za drogu tada koristi kripto valutu za kupnju droge iz južnoameričkog kartela i prodaju je na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva. Novčani praznici uzimaju novac od prodaje droga i prenose ga u legitimni globalni bankarski sustav.

Povezanost s ruskom vladom

Dužnosnici NCA -e tvrde da je Kremlj koristio izravno od nekih aktivnosti pranja novca koji se koriste za financiranje ruskih operacija špijunaže. CNN je zamolio rusku ambasadu u Londonu da komentira.

Uhićenje i navodi protiv Ekaterine Zhdanova

Navodni pranje novca, koji su izvijestili izvori da je pritvorena u Francuskoj, naziva se Ekaterina Zhdanova. To je dugogodišnji cilj američkih tijela za kriminalističku istragu. Ministarstvo financija sankcioniralo ih je prošle godine zbog svojih vjerojatno složenih sustava pranja novca. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Matthew Miller, optužio ju je da je u ime sankcioniranih ruskih ruskih elita koristila kripto valute za pranje rublja stotinama milijuna dolara.

Zaključak i daljnje mjere

Istraga je najnoviji primjer kako agencije za provedbu zakona moraju kombinirati modernu tehnologiju za borbu protiv kripto plaćanja i tradicionalnih metoda poput opažanja i skrivenih informacija širom svijeta za borbu protiv transnacionalnih kriminalnih organizacija. Nekoliko američkih tijela za kazneno tužilaštvo, uključujući DEA i IRS, koristile su slične metode kako bi ojačale svoj progon meksičkih kartela droge koji uvoze fentanil u SAD.