Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από ολιγαρχίες και συμμορίες ναρκωτικών

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από ολιγαρχίες και συμμορίες ναρκωτικών

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν μια ολοκληρωμένη επίθεση εναντίον δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την Τετάρτη. Αυτά τα δίκτυα λέγεται ότι έχουν πλυθεί κεφάλαια για τη ρωσική ελίτ, τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου και τους αντιπροσώπους ναρκωτικών παγκοσμίως.

Λεπτομέρειες της έρευνας

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει υποψιαστεί υπόπτους που θεωρούνται υψηλού επιπέδου μέλη ενός από τα δαχτυλίδια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο υποτιθέμενος ηγέτης του άλλου δαχτυλιδιού νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία στη Γαλλία, όπως ανέφερε οι πηγές στο CNN. Μια τριετής έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκληματικότητας (NCA) έχει παράσχει μερικά από τα σαφέστερα δημόσια στοιχεία μέχρι σήμερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ρωσικές ομάδες ομάδες λειτουργούν ως οικονομικός κόμβος για τους εγκληματίες ransomware που εκβιάζουν τα θύματα εκφυλισμού κατά εκατομμύρια.

Η επιρροή των κυρώσεων στη ρωσική ελίτ

Σύμφωνα με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που επέβαλε οι δυτικές κυβερνήσεις, οι ρωσικές ελίτ χρειάστηκαν νέες ευκαιρίες για να κρύψουν τα χρήματά τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης εισβολής της Ουκρανίας το 2022. "Όταν η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη και αυτές οι ελίτ συνέχισαν να απολαμβάνουν τον τρόπο ζωής τους στη Δύση, μετατράπηκαν έντονα σε αυτά τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες", δήλωσε η Lyne, επικεφαλής της Cyber ​​Intelligence του NCA, σε σύγκριση με το CNN.

έρευνες και συλλήψεις

Οι δυτικές ερευνητικές αρχές έχουν ήδη κάνει 84 συλλήψεις σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες, σύμφωνα με το NCA, την κύρια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ελπίζουν ότι οι τελευταίες συλλήψεις θα παράσχουν νέα ευρήματα για το επόμενο επιθετικό μέτρο ενάντια στα ισχυρά δίκτυα. "Για πρώτη φορά μπορέσαμε να δείξουμε μια σχέση μεταξύ των ρωσικών ελίτ, των πλούσιων σε κρυπτογραφικά εγκληματίες και των ναρκωτικών στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου", δήλωσε ο Rob Jones, γενικός διευθυντής της NCA, σε δήλωση.

κυρώσεις κατά ύποπτων ατόμων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά των υποτιθέμενων ηγετών ηγετών ενός από τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γνωστά ως TGR. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν έναν Ουκρανικό άνδρα που ονομάζεται George Rossi, μια ρωσική γυναίκα που ονομάζεται Elena Chirkinyan και ένας Λετονός που ονομάζεται Andrejs Bradens, όλοι τους θεωρούνται ως βασικοί άνθρωποι στο δίκτυο. Το CNN προσπάθησε να το επιτύχει για μια δήλωση.

Το δίκτυο και ο τρόπος εργασίας του

Τα δύο δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξυπηρετούν εγκληματικές δραστηριότητες που εκτείνονται από το Ντουμπάι στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το NCA, ένας τυπικός κύκλος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω αυτών των δικτύων έχει ως εξής: οι κυβερνοεγκαταστάσεις στη Ρωσία χρειάζονται ένα μέρος για να μεταφέρουν τις κρυπτοσυχνότητες τους. Τους ανταλλάσσουν για μετρητά με μια συμμορία ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμμορία των ναρκωτικών χρησιμοποιεί τότε κρυπτογράφηση για να αγοράσει φάρμακα από ένα καρτέλ της Νότιας Αμερικής και να το πουλήσει στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι πλύσιμο χρημάτων λαμβάνουν τα μετρητά από τις πωλήσεις ναρκωτικών και μεταφέρουν το στο νόμιμο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

συνδέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση

Οι αξιωματούχοι της NCA ισχυρίζονται ότι το Κρεμλίνο επωφελήθηκε άμεσα από ορισμένες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των ρωσικών εργασιών κατασκοπείας. Το CNN ζήτησε από τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο να σχολιάσει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κατά της Ekaterina Zhdanova

Ο υποτιθέμενος πλύσιμο χρημάτων, που αναφέρθηκε από τις πηγές ότι κρατείται στη Γαλλία, ονομάζεται Ekaterina Zhdanova. Είναι ένας μακροχρόνιος στόχος των αμερικανικών αρχών ποινικής έρευνας. Το Υπουργείο Οικονομικών τους κυρώθηκε πέρυσι για τα πιθανώς περίπλοκα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Matthew Miller, την κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησε κρυπτογράφηση για πλυντήρια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό κυρώσεων ρωσικών ελίτ.

Συμπέρασμα και περαιτέρω μέτρα

Η έρευνα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει να συνδυάσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για την καταπολέμηση των πληρωμών κρυπτογράφησης και των παραδοσιακών μεθόδων όπως οι παρατηρήσεις και οι κρυφές πληροφορίες παγκοσμίως για την καταπολέμηση των διακρατικών οργανώσεων εγκληματικότητας. Αρκετές αμερικανικές εγκληματικές αρχές δίωξης, συμπεριλαμβανομένου του DEA και του IRS, χρησιμοποίησαν παρόμοιες μεθόδους για να ενισχύσουν τη δίωξη τους από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών που εισάγουν φαιντανύλη στις ΗΠΑ.