UK og USA kæmper med hvidvaskning af penge fra oligarker og narkotikamisbrug

UK og USA kæmper med hvidvaskning af penge fra oligarker og narkotikamisbrug

Det Forenede Kongerige og De Forenede Staters myndigheder annoncerede en omfattende offensiv mod to milliarder dollars hvidvaskning af netværk onsdag. Det siges, at disse netværk har vasket midler til den russiske elite, cyberkriminelle og narkotikahandlere over hele verden.

detaljer om efterforskningen

Det amerikanske finansministerium har mistanke om mistænkte, der anses for at være højtstående medlemmer af en af pengevaskningsringe. Den påståede leder af den anden hvidvaskningsring er i politiets varetægt i Frankrig, som kilder til CNN rapporterede. En tre-årig efterforskning fra Det Forenede Kongerige National Crime Agency (NCA) har givet nogle af de klareste offentlige beviser til dato for, hvordan russisk-talende grupper fungerer som et finansielt knudepunkt for kriminelle med ransomware, som afpresning af ofre fra millioner.

Indflydelsen af sanktioner på den russiske elite

I henhold til sanktionerne mod Rusland, der blev pålagt af vestlige regeringer, havde de russiske eliter brug for nye muligheder for at skjule deres penge i løbet af den store skala -invasion af Ukraine i 2022. De to påståede hvidvaskning af hvidvaskning af penge tilbød dem en økonomisk livslinje, ifølge efterforskerne. "Da situationen blev vanskeligere, og disse eliter fortsatte med at nyde deres livsstil i vest, vendte de sig stærkt mod disse penge -hvidvaskningsnetværk," sagde Lyne, leder af Cyber -intelligensen i NCA, sammenlignet med CNN.

undersøgelser og arrestationer

De vestlige efterforskningsmyndigheder har allerede foretaget 84 arrestationer i forbindelse med disse aktiviteter, ifølge NCA, Det Forenede Kongeriges vigtigste myndighed til at bekæmpe organiseret kriminalitet. De håber, at de seneste arrestationer vil give nye fund for den næste offensive foranstaltning mod de mægtige netværk. "For første gang var vi i stand til at vise en forbindelse mellem russiske eliter, krypto-rige cyberkriminelle og stoffer på gaderne i Det Forenede Kongerige," sagde Rob Jones, generaldirektør for NCA, i en erklæring.

sanktioner mod mistænkelige personer

Finansministeriet annoncerede, at der blev indført sanktioner mod påståede ledelsesledere for et af de hvidvaskning af penge, kendt som TGR. De sanktionerede inkluderer en ukrainsk mand ved navn George Rossi, en russisk kvinde ved navn Elena Chirkinyan og en lettisk mand ved navn Andrejs Bradens, som alle ses som nøglefolk i netværket. CNN forsøgte at opnå det til en erklæring.

netværket og dets måde at arbejde på

De to hvidvaskningsnetværk af penge betjener kriminelle aktiviteter, der strækker sig fra Dubai til Dublin. Ifølge NCA er en typisk hvidvaskning af penge gennem disse netværk som følger: Cyberkriminelle i Rusland har brug for et sted at overføre deres cryptocurrencies; De udveksler dem med kontanter med en narkotikaband i Storbritannien. Lægemidlet bruger derefter cryptocurrency til at købe stoffer fra et sydamerikansk kartel og sælge det på gaderne i Det Forenede Kongerige. De hvidvaskere af penge tager kontanterne fra narkotikasalg og overfører dem til det legitime globale banksystem.

forbindelser til den russiske regering

NCA -embedsmænd hævder, at Kreml dragede direkte fordel af nogle hvidvaskning af penge, der blev brugt til at finansiere russiske spionageoperationer. CNN bad den russiske ambassade i London om at kommentere.

arrestation og beskyldninger mod Ekaterina Zhdanova

Den påståede hvidvaskning af penge, rapporteret af kilderne, at hun er tilbageholdt i Frankrig, kaldes Ekaterina Zhdanova. Det er et langvarigt mål for de amerikanske kriminelle efterforskningsmyndigheder. Finansministeriet sanktionerede dem sidste år for sine formodentlig komplekse hvidvaskning af penge. Talsmanden for udenrigsministeriet, Matthew Miller, beskyldte hende for at have brugt cryptocurrency til at vaske hundreder af millioner af dollars på vegne af sanktionerede russiske eliter.

konklusion og yderligere målinger

Undersøgelsen er det seneste eksempel på, hvordan retshåndhævende myndigheder skal kombinere moderne teknologi til bekæmpelse af kryptobetalinger og traditionelle metoder såsom observationer og skjult information over hele verden for at bekæmpe tværnational kriminalitetsorganisationer. Flere amerikanske straffeforfølgelsesmyndigheder, herunder DEA og IRS, har brugt lignende metoder til at styrke deres forfølgelse af mexicanske narkotikakarteller, der importerer fentanyl til USA.