Velká Británie a USA bojují za praní peněz z oligarchů a drogových gangů
Velká Británie a USA bojují za praní peněz z oligarchů a drogových gangů
Spojené království a úřady Spojených států ve středu oznámily komplexní ofenzívu proti dvěma miliardovým sítím pro praní peněz. Říká se, že tyto sítě umývaly finanční prostředky pro ruskou elitu, počítačové zločince a obchodníky s drogami po celém světě.
Podrobnosti o vyšetřování
Ministerstvo financí USA má podezření na podezřelé, kteří jsou považováni za vysoce postavené členy jednoho z praní špinavých peněz. Údajný vůdce druhého prstenu na praní špinavých peněz je ve Francii v policejní vazbě, jak informovaly zdroje CNN. Tříleté vyšetřování Velké Británie Národní agentury pro trestnou činnost (NCA) poskytlo dosud nejjasnější veřejné důkazy o tom, jak rusky mluvící skupiny působí jako finanční centrum pro zločince ransomware, které vydírají oběti miliony.
Vliv sankcí na ruskou elitu
Podle sankcí proti Rusku uložené západními vládami potřebovaly ruské elity nové příležitosti, aby skryly své peníze v průběhu velké invaze do Ukrajiny v roce 2022. Podle vyšetřovatelů jim dvě údajné sítě praní peněz nabídly finanční záchranné lano. "Když se situace stala obtížnější a tyto elity se nadále užívaly na západě, se silně obrátily na tyto sítě praní peněz," řekla Lyne, vedoucí kybernetické inteligence NCA, ve srovnání s CNN.
vyšetřování a zatčení
Západní vyšetřovací úřady již provedly 84 zatčení v souvislosti s těmito činnostmi, podle NCA, hlavní autoritou Spojeného království bojovat proti organizovanému zločinu. Doufají, že nejnovější zatčení poskytne nová zjištění pro další útočné opatření proti mocným sítím. "Poprvé jsme dokázali ukázat spojení mezi ruskými elitami, kryptoricky bohatými kybernetickými zločinci a drogami na ulicích Spojeného království," uvedl ve svém prohlášení Rob Jones, generální ředitel NCA.
sankce proti podezřelým osobám
Ministerstvo financí oznámilo, že sankce byly uloženy proti údajným vůdcům vůdců jedné z sítí praní peněz známých jako TGR. Mezi sankcionované patří ukrajinský muž jménem George Rossi, ruská žena jménem Elena Chirkinyan a lotyšská muž jménem Andrejs Bradens, z nichž všichni jsou v síti považováni za klíčové lidi. CNN se to pokusila dosáhnout pro prohlášení.
Síť a její způsob práce
Dvě sítě praní peněz slouží trestním činnostem, které sahají od Dubaje do Dublinu. Podle NCA je typický cyklus praní peněz těmito sítěmi následující: Kybernetičtí zločinci v Rusku potřebují místo k převodu svých kryptoměn; Vyměňují je za hotovost s drogovým gangem ve Velké Británii. Drogový gang poté používá kryptoměnu k nákupu drog od jihoamerického kartelu a prodávání jich na ulicích Spojeného království. Praní špinavých peněz berou hotovost z prodeje drog a převádějí ji do legitimního globálního bankovního systému.
Připojení k ruské vládě
Úředníci NCA tvrdí, že Kreml měl prospěch přímo z některých činností praní peněz používaných k financování ruských špionážních operací. CNN požádala ruské velvyslanectví v Londýně, aby se vyjádřilo.Zatčení a obvinění proti Ekaterina Zhdanova
Údajná praní špinavých peněz, která uvádí zdroje, že je zadržována ve Francii, se nazývá Ekaterina Zhdanova. Je to dlouhodobý cíl amerických trestních vyšetřovacích orgánů. Ministerstvo financí je minulý rok sankcionovalo za své pravděpodobně složité systémy praní peněz. Mluvčí ministerstva zahraničí, Matthew Miller, ji obvinil z toho, že použil kryptoměnu k prádlu stovek milionů dolarů jménem sankcionovaných ruských elit.
Závěr a další opatření
Šetření je posledním příkladem toho, jak agentury pro vymáhání práva musí kombinovat moderní technologii pro boj proti platebům krypto a tradiční metody, jako jsou pozorování a skryté informace po celém světě v boji proti nadnárodním zločinovým organizacím. Několik amerických orgánů trestního stíhání, včetně DEA a IRS, použilo podobné metody k posílení jejich pronásledování mexických drogových kartelů, které importují fentanyl do USA.