Škandál Hawala vo Viedni: bratia a druhá manželka na súde!

Škandál Hawala vo Viedni: bratia a druhá manželka na súde!

Súdny proces okolo najväčšej kancelárie hawala v Rakúsku sa začal 6. júna 2025, v ktorom je obvinená sýrska trojica. Prevádzkovali reštauráciu vo Viedni-Ottakring a zarábali predovšetkým prostredníctvom platobného systému hawala, ktorý je známy svojou neformálnosťou a dôveryhodnosťou. Obžalovaní, dvaja bratia a druhá manželka staršieho brata, sú podozriví zo zodpovednosti za spracovanie platieb za stovky pašeráckych ciest v období od augusta 2021 do marca 2024. 41-ročný obžalovaný je považovaný za „šéfa“ reštaurácie, zatiaľ čo jeho mladší brat a 45-ročná druhá manželka vystupujú ako jeho „pravá ruka“.

Podľa informácií vyšetrovacích orgánov previezli peňažní kuriéri v prvom štvrťroku minulého roka celkovo na 21 cestách v hotovosti niekoľko miliónov eur. Časť prevezených peňazí bola uložená v dome 45-ročného muža vo Viedni-Floridsdorfe. Napriek závažnosti obvinení obžalovaní vinu z pašovania popreli. Obhajca zdôraznil, že prokuratúra chce vlastne bojovať proti systému hawala, čo ešte viac komplikuje pozadie prípadu.

Systém hawala: pozadie a funkčnosť

Systém Hawala, čo v arabčine znamená „remitencia“, existuje v Abbásovom kalifáte od roku 750. Funguje na báze dôvery a vzájomnej podpory bez priamych peňažných transakcií a bez oficiálneho súhlasu vlády. Platiteľ odovzdá hotovosť hawaladarovi, ktorý potom informuje iného hawaladara v mieste určenia. Príjemca dostane sumu peňazí v hotovosti vo svojej miestnej mene, pričom medzi Hawaladarmi neexistuje priamy tok financií. Tento proces umožňuje rýchly a jednoduchý prevod veľkých súm peňazí, ktoré možno použiť na legálne aj nelegálne účely vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Svetová banka odhaduje, že cez siete hawala sa ročne prevedie približne 200 miliárd dolárov. Hawala sa často používa ako alternatívna metóda, najmä v regiónoch, kde chýbajú tradičné bankové systémy. Welthungerhilfe v minulosti využívala tento systém na podporu miliónov ľudí v krízových situáciách, pretože funguje rýchlejšie ako tradičné bankové prevody. To poukazuje na dvojitú úlohu, ktorú hawala zohráva v spoločnosti – ako prostriedok podpory a ako potenciálny nástroj pre trestnú činnosť.

Právne výzvy a nezákonné používanie

Používanie hawala je v EÚ regulované a vyžaduje si príslušnú licenciu, čím sa činnosti takýchto systémov stávajú nezákonnými finančnými prevodmi. Keďže Hawala často pracuje „bez papiera, účtu a banky“, neexistuje žiadna dokumentácia o peňažných tokoch a prevodoch. To značne sťažuje odhaľovanie trestnej činnosti. Vládne orgány a organizácie ako BaFin preto zistili, že systémy hawala sú často spojené s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a daňovými únikmi.

BaFin a Federálny úrad kriminálnej polície vyvinuli stratégie na obmedzenie nelegálnych finančných prevodov, ale systém hawala zostáva výzvou vzhľadom na jeho povahu a rôzne siete, ktoré sú aktívne na celom svete. Keďže súdny proces so sýrskou trojicou pokračuje na súde, pozornosť sa upriamuje na napätie medzi užitočnosťou hawala na humanitárne účely a jej využívaním na trestnú činnosť.

Vzhľadom na tento vývoj zostáva pre obvinených zachovaná prezumpcia neviny, pričom sa naďalej intenzívne diskutuje o právnych a finančných dôsledkoch ich obvinení a fungovaní systému hawala.

Pozadie a súčasné incidenty okolo systému hawala zdôrazňujú potrebu diferencovaného pohľadu s cieľom nájsť rovnováhu medzi právnymi požiadavkami a humanitárnymi potrebami. 5 min.at uvádza, že procesy okolo takýchto finančných systémov sa musia zameriavať nielen na páchateľov, ale aj na samotné mechanizmy prevodu peňazí. Medzitým lit Tagesschau.de rozsiahle kriminálne opletačky spojené s ich používaním. Hlbšia analýza BaFin tiež ukazuje, ako môžu neregulované prevody peňazí predstavovať vážne riziko pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť.