Skandal Hawala w Wiedniu: bracia i druga żona w sądzie!

Skandal Hawala w Wiedniu: bracia i druga żona w sądzie!

6 czerwca 2025 r. rozpoczął się proces wokół największego biura hawala w Austrii, w którym oskarżone jest trio syryjskie. Prowadzili restaurację w Wiedniu-Ottakring i zarabiali głównie dzięki systemowi płatności hawala, który słynie z nieformalności i zaufania. Oskarżeni, dwaj bracia i druga żona starszego brata, są podejrzani o to, że są odpowiedzialni za obsługę płatności za setki przemytniczych wyjazdów w okresie od sierpnia 2021 r. do marca 2024 r. 41-letni oskarżony uważany jest za „szefa” restauracji, a jego młodszy brat i 45-letnia druga żona pełnią rolę jego „prawej ręki”.

Z informacji organów prowadzących dochodzenie wynika, że ​​w pierwszym kwartale ubiegłego roku kurierzy pieniężni przewieźli w sumie kilka milionów euro w gotówce podczas 21 podróży. Część przewiezionych pieniędzy przechowywano w domu 45-latka w Wiedniu-Floridsdorf. Pomimo powagi zarzutów oskarżeni nie przyznali się do przemytu. Obrońca podkreślił, że prokuratura tak naprawdę chce walczyć z systemem hawala, co dodatkowo komplikuje tło sprawy.

System hawala: tło i funkcjonalność

System Hawala, co po arabsku oznacza „przekaz”, istnieje w kalifacie Abbasydów od 750 roku. Działa w oparciu o zaufanie i wzajemne wsparcie, bez bezpośrednich transakcji pieniężnych i bez oficjalnej zgody rządu. Płatnik przekazuje gotówkę hawaladarowi, który następnie informuje o tym innego hawaladara w miejscu docelowym. Odbiorca otrzymuje kwotę w gotówce w swojej lokalnej walucie, przy czym pomiędzy Hawaladarami nie ma bezpośredniego przepływu środków. Proces ten umożliwia szybki i łatwy transfer dużych sum pieniędzy, które można wykorzystać zarówno do celów legalnych, jak i nielegalnych, w tym do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Bank Światowy szacuje, że za pośrednictwem sieci hawala przesyłanych jest rocznie około 200 miliardów dolarów. Hawala jest często stosowana jako metoda alternatywna, szczególnie w regionach, w których brakuje tradycyjnych systemów bankowych. Welthungerhilfe korzystało z tego systemu w przeszłości, aby wesprzeć miliony ludzi w sytuacjach kryzysowych, ponieważ działa on szybciej niż tradycyjne przelewy bankowe. Podkreśla to podwójną rolę, jaką hawala odgrywa w społeczeństwie – jako środek wsparcia i potencjalne narzędzie działalności przestępczej.

Wyzwania prawne i nielegalne wykorzystanie

Korzystanie z hawala jest regulowane w UE i wymaga odpowiedniej licencji, co sprawia, że ​​działalność takich systemów jest nielegalnym transferem środków finansowych. Ponieważ Hawala często pracuje „bez dokumentów, kont i banków”, nie ma dokumentacji przepływów pieniężnych i przelewów. To znacznie utrudnia wykrycie działalności przestępczej. Władze i organizacje rządowe, takie jak BaFin, stwierdziły zatem, że systemy hawala są często powiązane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i uchylaniem się od płacenia podatków.

BaFin i Federalny Urząd Policji Kryminalnej opracowały strategie mające na celu ograniczenie nielegalnych transferów finansowych, jednak system hawala pozostaje wyzwaniem ze względu na swój charakter i różne sieci aktywne na całym świecie. W miarę kontynuowania procesu syryjskiego tria w sądzie zwraca się uwagę na napięcie między przydatnością hawali do celów humanitarnych a jej potencjalnym wykorzystaniem do działalności przestępczej.

Biorąc pod uwagę ten rozwój sytuacji, w przypadku oskarżonych obowiązuje domniemanie niewinności, natomiast prawne i finansowe skutki ich zarzutów oraz funkcjonowanie systemu hawala są w dalszym ciągu przedmiotem intensywnej debaty.

Kontekst i bieżące wydarzenia związane z systemem hawala podkreślają potrzebę zróżnicowanego spojrzenia w celu znalezienia równowagi między wymogami prawnymi a potrzebami humanitarnymi. 5min. o godz raportuje, że procesy towarzyszące takim systemom finansowym muszą skupiać się nie tylko na sprawcach, ale także na samych mechanizmach transferu pieniędzy. Tymczasem świeci Tagesschau.de rozległe powiązania przestępcze związane z ich używaniem. Głębsza analiza BaFin pokazuje również, jak nieuregulowane transfery pieniężne mogą stanowić poważne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.