Havalas skandāls Vīnē: brāļi un otrā sieva tiesā!

Havalas skandāls Vīnē: brāļi un otrā sieva tiesā!

Tiesas process ap lielāko havalas biroju Austrijā sākās 2025.gada 6.jūnijā, kurā apsūdzēta Sīrijas trijotne. Viņi vadīja restorānu Vīnē-Otakringā un nopelnīja galvenokārt ar hawala maksājumu sistēmu, kas ir pazīstama ar savu neformalitāti un uzticību. Apsūdzētie, divi brāļi un vecākā brāļa otrā sieva, tiek turēti aizdomās par maksājumu apstrādi simtiem kontrabandistu braucienu laikā no 2021. gada augusta līdz 2024. gada martam. 41 gadu vecais apsūdzētais tiek uzskatīts par restorāna “priekšnieku”, savukārt viņa jaunākais brālis un 45 gadus vecā otrā sieva darbojas kā viņa “labais vīrietis”.

Izmeklēšanas iestāžu informācija liecina, ka naudas kurjeri pērn pirmajā ceturksnī kopumā 21 reisā pārvadājuši vairākus miljonus eiro skaidrā naudā. Daļa no pārvestās naudas tika glabāta 45 gadus vecā vīrieša mājās Vīnē-Floridsdorfā. Neskatoties uz apsūdzību nopietnību, apsūdzētie savu vainu kontrabandā atzinuši. Aizstāvis uzsvēris, ka apsūdzība patiesībā vēlas cīnīties ar hawala sistēmu, kas vēl vairāk sarežģī lietas priekšvēsturi.

Hawala sistēma: fons un funkcionalitāte

Hawala sistēma, kas arābu valodā nozīmē “pārvedums”, pastāv Abasīdu kalifātā kopš 750. gada. Tā darbojas uz uzticēšanās un savstarpēja atbalsta pamata bez tiešiem naudas darījumiem un bez oficiāla valdības apstiprinājuma. Maksātājs nodod skaidru naudu hawaladar, kurš pēc tam informē citu hawaladar galamērķī. Saņēmējs saņem naudas summu skaidrā naudā savā vietējā valūtā, kamēr starp havaladariem nav tiešas līdzekļu plūsmas. Šis process ļauj ātri un ērti pārskaitīt lielas naudas summas, kuras var izmantot gan legāliem, gan nelegāliem mērķiem, tostarp naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai.

Pasaules Banka lēš, ka katru gadu caur hawala tīkliem tiek pārskaitīti aptuveni 200 miljardi USD. Hawala bieži tiek izmantota kā alternatīva metode, jo īpaši reģionos, kur trūkst tradicionālo banku sistēmu. Welthungerhilfe jau agrāk ir izmantojusi šo sistēmu, lai atbalstītu miljoniem cilvēku krīzes situācijās, jo tā darbojas ātrāk nekā tradicionālie bankas pārskaitījumi. Tas izceļ havalas dubulto lomu sabiedrībā — kā atbalsta līdzekli un kā potenciālu noziedzīgu darbību līdzekli.

Juridiskas problēmas un nelikumīga izmantošana

Hawala lietošana ir reglamentēta ES, un tai ir nepieciešama atbilstoša licence, padarot šādu sistēmu darbības par nelikumīgiem finanšu pārvedumiem. Tā kā Hawala bieži strādā “bezpapīra, bezkonta un bezbanku”, naudas plūsmu un pārskaitījumu dokumentācijas nav. Tas padara noziedzīgu darbību atklāšanu daudz grūtāku. Tāpēc valdības iestādes un organizācijas, piemēram, BaFin, ir konstatējušas, ka hawala sistēmas bieži ir saistītas ar naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

BaFin un Federālais kriminālpolicijas birojs ir izstrādājuši stratēģijas, lai ierobežotu nelikumīgus finanšu pārskaitījumus, taču hawala sistēma joprojām ir izaicinājums tās būtības un dažādo tīklu dēļ, kas darbojas visā pasaulē. Turpinoties Sīrijas trijotnes prāvai tiesā, uzmanība tiek pievērsta spriedzei starp hawala lietderību humānos nolūkos un tās izmantošanu noziedzīgām darbībām.

Ņemot vērā šos notikumus, apsūdzēto nevainīguma prezumpcija joprojām ir spēkā, savukārt viņu apgalvojumu juridiskās un finansiālās sekas un hawala sistēmas darbība joprojām tiek intensīvi apspriesta.

Situācija un pašreizējie incidenti, kas saistīti ar hawala sistēmu, uzsver vajadzību pēc atšķirīga skatījuma, lai atrastu līdzsvaru starp juridiskajām prasībām un humanitārajām vajadzībām. 5min.at ziņo, ka procesiem, kas saistīti ar šādām finanšu sistēmām, jākoncentrējas ne tikai uz vainīgajiem, bet arī pašiem naudas pārveduma mehānismiem. Tikmēr iedegas Tagesschau.de plašās noziedzīgās saites, kas saistītas ar to izmantošanu. Dziļāka analīze par BaFin parāda arī to, kā neregulēti naudas pārvedumi var nopietni apdraudēt valsts un starptautisko drošību.