Hawala skandalas Vienoje: broliai ir antroji žmona teisme!

Hawala skandalas Vienoje: broliai ir antroji žmona teisme!

2025 metų birželio 6 dieną prasidėjo didžiausias Hawala biuras Austrijoje, kuriame kaltinama Sirijos trijulė. Jie valdė restoraną Vienoje-Otakringe ir daugiausia uždirbo per „hawala“ mokėjimo sistemą, kuri garsėja savo neformalumu ir pasitikėjimu. Kaltinamieji, du broliai ir vyresniojo brolio antroji žmona, įtariami atsakingi už mokėjimų už šimtus kontrabandininkų kelionių nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki 2024 m. kovo mėn. tvarkymą. 41 metų kaltinamasis laikomas restorano „šefu“, o jo jaunesnysis brolis ir 45 metų antroji žmona – jo „teisioji“.

Tyrimą atliekančių institucijų duomenimis, per pirmąjį praėjusių metų ketvirtį pinigų kurjeriai grynaisiais gabeno kelis milijonus eurų iš viso 21 reiso metu. Dalis gabentų pinigų buvo saugomi 45 metų vyro namuose Vienoje-Floridsdorfe. Nepaisant kaltinimų rimtumo, kaltinamieji kaltės dėl kontrabandos neprisipažino. Gynėjas pabrėžė, kad kaltinimas iš tikrųjų nori kovoti su hawala sistema, o tai dar labiau apsunkina bylos aplinkybes.

Hawala sistema: fonas ir funkcionalumas

Hawala sistema, kuri arabiškai reiškia „perlaida“, Abasidų kalifate egzistuoja nuo 750 m. Ji veikia pasitikėjimo ir abipusės paramos pagrindu be tiesioginių piniginių operacijų ir be oficialaus vyriausybės patvirtinimo. Mokėtojas perduoda grynuosius pinigus hawaladar, kuris tada informuoja kitą hawaladarą paskirties vietoje. Gavėjas gauna pinigų sumą grynaisiais savo vietine valiuta, o tarp Hawaladars nėra tiesioginio lėšų srauto. Šis procesas leidžia greitai ir paprastai pervesti dideles pinigų sumas, kurios gali būti naudojamos tiek teisėtiems, tiek neteisėtiems tikslams, įskaitant pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą.

Pasaulio bankas apskaičiavo, kad per Hawala tinklus kasmet pervedama apie 200 mlrd. Hawala dažnai naudojama kaip alternatyvus metodas, ypač regionuose, kur trūksta tradicinių bankų sistemų. Welthungerhilfe anksčiau naudojo šią sistemą, kad padėtų milijonams žmonių krizinėse situacijose, nes ji veikia greičiau nei tradiciniai banko pavedimai. Tai pabrėžia dvigubą hawalos vaidmenį visuomenėje – kaip paramos priemonę ir kaip galimą nusikalstamos veiklos priemonę.

Teisiniai iššūkiai ir neteisėtas naudojimas

Hawala naudojimas yra reglamentuojamas ES ir reikalauja atitinkamos licencijos, todėl tokių sistemų veikla yra neteisėta finansinių pervedimų. Kadangi Hawala dažnai dirba „be popieriaus, be sąskaitų ir bankų“, nėra pinigų srautų ir pervedimų dokumentų. Dėl to daug sunkiau atskleisti nusikalstamą veiklą. Todėl vyriausybės institucijos ir organizacijos, tokios kaip „BaFin“, nustatė, kad „hawala“ sistemos dažnai yra susijusios su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir mokesčių slėpimu.

BaFin ir Federalinis kriminalinės policijos biuras sukūrė strategijas, skirtas apriboti nelegalius finansinius pervedimus, tačiau hawala sistema išlieka iššūkiu dėl savo pobūdžio ir įvairių visame pasaulyje veikiančių tinklų. Sirijos trijulės bylos nagrinėjimui teisme tęsiantis dėmesys atkreipiamas į įtampą tarp hawalos naudingumo humanitariniams tikslams ir naudojimo nusikalstamai veiklai.

Atsižvelgiant į šiuos įvykius, kaltinamųjų nekaltumo prezumpcija išlieka, o jų kaltinimų teisinės ir finansinės pasekmės bei hawala sistemos veikimas ir toliau intensyviai diskutuojama.

Pagrindiniai ir dabartiniai incidentai, susiję su Hawala sistema, pabrėžia, kad reikia skirtingo požiūrio, kad būtų galima rasti pusiausvyrą tarp teisinių reikalavimų ir humanitarinių poreikių. 5min.at praneša, kad su tokiomis finansinėmis sistemomis vykstantys procesai turi sutelkti dėmesį ne tik į kaltininkus, bet ir į pačius pinigų pervedimo mechanizmus. Tuo tarpu apšviesta Tagesschau.de su jų naudojimu susijusius didelius nusikalstamus ryšius. Gilesnė analizė BaFin taip pat parodo, kaip nereguliuojami pinigų pervedimai gali kelti rimtą pavojų nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui.