Scandale Hawala à Vienne : frères et seconde épouse au tribunal !

Scandale Hawala à Vienne : frères et seconde épouse au tribunal !

Le procès autour du plus grand bureau de hawala d'Autriche a débuté le 6 juin 2025, dans lequel un trio syrien est accusé. Ils tenaient un restaurant à Vienne-Ottakring et gagnaient principalement leurs revenus grâce au système de paiement hawala, connu pour son caractère informel et sa confiance. Les prévenus, deux frères et la seconde épouse du frère aîné, sont soupçonnés d'être responsables du traitement des paiements pour des centaines de voyages de passeurs entre août 2021 et mars 2024. L'accusé de 41 ans est considéré comme le « patron » du restaurant, tandis que son frère cadet et sa seconde épouse de 45 ans lui servent de « bras droit ».

Selon les informations des autorités chargées de l'enquête, des passeurs de fonds ont transporté plusieurs millions d'euros en espèces lors de 21 voyages au total au cours du premier trimestre de l'année dernière. Une partie de l'argent transporté était stockée dans la maison de l'homme de 45 ans à Vienne-Floridsdorf. Malgré la gravité des allégations, les accusés ont plaidé non coupables de contrebande. L'avocat de la défense a souligné que l'accusation souhaitait en réalité lutter contre le système hawala, ce qui complique encore davantage le contexte de l'affaire.

Le système hawala : contexte et fonctionnalité

Le système Hawala, qui signifie « envoi de fonds » en arabe, existe dans le califat abbasside depuis 750. Il fonctionne sur la base de la confiance et du soutien mutuel, sans transactions monétaires directes et sans l’approbation officielle du gouvernement. Un payeur remet de l'argent liquide à un hawaladar, qui en informe ensuite un autre hawaladar à destination. Le bénéficiaire reçoit la somme d'argent en espèces dans sa monnaie locale, alors qu'il n'y a pas de flux de fonds direct entre les Hawaladars. Ce processus permet de transférer rapidement et facilement d’importantes sommes d’argent, qui peuvent être utilisées à des fins aussi bien légales qu’illégales, notamment pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La Banque mondiale estime qu’environ 200 milliards de dollars sont transférés chaque année via les réseaux hawala. Le hawala est souvent utilisé comme méthode alternative, en particulier dans les régions où les systèmes bancaires traditionnels font défaut. Welthungerhilfe a utilisé ce système dans le passé pour soutenir des millions de personnes en situation de crise, car il fonctionne plus rapidement que les virements bancaires traditionnels. Cela met en évidence le double rôle que joue le hawala dans la société : comme moyen de soutien et comme outil potentiel pour les activités criminelles.

Contestations juridiques et utilisation illégale

L'utilisation du hawala est réglementée dans l'UE et nécessite une licence appropriée, ce qui rend les activités de ces systèmes illicites. Comme Hawala travaille souvent « sans papier, sans compte et sans banque », il n’existe aucune documentation sur les flux de trésorerie et les transferts. Cela rend beaucoup plus difficile la découverte d’activités criminelles. Les autorités gouvernementales et des organisations telles que la BaFin ont donc identifié que les systèmes hawala sont souvent liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à l'évasion fiscale.

La BaFin et l'Office fédéral de la police criminelle ont développé des stratégies pour limiter les transferts financiers illégaux, mais le système hawala reste un défi en raison de sa nature et des différents réseaux actifs dans le monde. Alors que le procès du trio syrien se poursuit devant le tribunal, l'attention est attirée sur la tension entre l'utilité du hawala à des fins humanitaires et son utilisation préoccupante à des fins criminelles.

Compte tenu de ces développements, la présomption d'innocence des accusés demeure, tandis que les implications juridiques et financières de leurs allégations et le fonctionnement du système hawala continuent de faire l'objet d'intenses débats.

Le contexte et les incidents actuels entourant le système hawala soulignent la nécessité d’avoir une vision différenciée afin de trouver un équilibre entre les exigences juridiques et les besoins humanitaires. 5min.à rapporte que les processus entourant de tels systèmes financiers ne doivent pas se concentrer uniquement sur les auteurs, mais également sur les mécanismes de transfert d'argent eux-mêmes. Pendant ce temps allumé Tagesschau.de les vastes démêlés criminels associés à leur utilisation. Une analyse plus approfondie de BaFin montre également à quel point les transferts d’argent non réglementés peuvent constituer un risque sérieux pour la sécurité nationale et internationale.