Σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη: αδέρφια και δεύτερη σύζυγος στο δικαστήριο!

Σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη: αδέρφια και δεύτερη σύζυγος στο δικαστήριο!

Η δίκη γύρω από το μεγαλύτερο γραφείο χαουάλα στην Αυστρία ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου 2025, στην οποία κατηγορείται μια τριάδα από τη Συρία. Διατηρούσαν ένα εστιατόριο στη Βιέννη-Ottakring και κέρδιζαν κυρίως μέσω του συστήματος πληρωμών hawala, το οποίο είναι γνωστό για την ανεπίσημοτητα και την εμπιστοσύνη του. Οι κατηγορούμενοι, δύο αδέρφια και η δεύτερη σύζυγος του μεγαλύτερου αδερφού, θεωρούνται ύποπτοι για τη διεκπεραίωση πληρωμών για εκατοντάδες ταξίδια λαθρέμπορων μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαρτίου 2024. Ο 41χρονος κατηγορούμενος θεωρείται το «αφεντικό» του εστιατορίου, ενώ ο μικρότερος αδερφός του και η 45χρονη δεύτερη σύζυγός του ενεργούν ως «δεξιός άνδρας».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ανακριτικές αρχές, ταχυμεταφορές χρημάτων μετέφεραν αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε συνολικά 21 ταξίδια το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Κάποια από τα χρήματα που μεταφέρθηκαν ήταν αποθηκευμένα στο σπίτι του 45χρονου στη Βιέννη-Φλόριντσντορφ. Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, οι κατηγορούμενοι έχουν δηλώσει αθώοι για λαθρεμπόριο. Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι η εισαγγελία θέλει στην πραγματικότητα να καταπολεμήσει το σύστημα χαβαάλα, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το παρασκήνιο της υπόθεσης.

Το σύστημα hawala: φόντο και λειτουργικότητα

Το σύστημα Hawala, που σημαίνει «έμβασμα» στα αραβικά, υπάρχει στο Χαλιφάτο των Αβασιδών από το 750. Λειτουργεί στη βάση της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας υποστήριξης χωρίς άμεσες νομισματικές συναλλαγές και χωρίς επίσημη κυβερνητική έγκριση. Ένας πληρωτής παραδίδει μετρητά σε έναν χαβαλαντάρ, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει έναν άλλον χαβαλαντάρ στον προορισμό. Ο παραλήπτης λαμβάνει το χρηματικό ποσό σε μετρητά στο τοπικό του νόμισμα, ενώ δεν υπάρχει άμεση ροή κεφαλαίων μεταξύ των Hawaladar. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για νόμιμους όσο και για παράνομους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρονται μέσω δικτύων hawala ετησίως. Το Hawala χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική μέθοδος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου λείπουν τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα. Η Welthungerhilfe έχει χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα στο παρελθόν για να υποστηρίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε καταστάσεις κρίσης, επειδή λειτουργεί πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές. Αυτό υπογραμμίζει τον διττό ρόλο που διαδραματίζει η hawala στην κοινωνία – ως μέσο υποστήριξης και ως πιθανό εργαλείο για εγκληματική δραστηριότητα.

Νομικές προκλήσεις και παράνομη χρήση

Η χρήση του hawala ρυθμίζεται στην ΕΕ και απαιτεί κατάλληλη άδεια, καθιστώντας τις δραστηριότητες τέτοιων συστημάτων παράνομες χρηματοοικονομικές μεταφορές. Δεδομένου ότι η Hawala λειτουργεί συχνά «χωρίς χαρτιά, χωρίς λογαριασμό και χωρίς τράπεζα», δεν υπάρχει τεκμηρίωση για τις ταμειακές ροές και τις μεταφορές. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολη την αποκάλυψη εγκληματικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι κυβερνητικές αρχές και οι οργανισμοί όπως η BaFin έχουν εντοπίσει ότι τα συστήματα hawala συχνά συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή.

Η BaFin και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας έχουν αναπτύξει στρατηγικές για τον περιορισμό των παράνομων οικονομικών μεταφορών, αλλά το σύστημα hawala παραμένει πρόκληση λόγω της φύσης του και των διαφόρων δικτύων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Καθώς η δίκη της τριάδας της Συρίας συνεχίζεται στο δικαστήριο, εφιστάται η προσοχή στην ένταση μεταξύ της χρησιμότητας του χαβαλά για ανθρωπιστικούς σκοπούς και της ανησυχητικής χρήσης του για εγκληματικές δραστηριότητες.

Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, το τεκμήριο της αθωότητας για τους κατηγορούμενους παραμένει, ενώ οι νομικές και οικονομικές επιπτώσεις των ισχυρισμών τους και η λειτουργία του συστήματος χαβαάλα συνεχίζουν να συζητούνται εντατικά.

Το υπόβαθρο και τα τρέχοντα περιστατικά γύρω από το σύστημα hawala υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη άποψη προκειμένου να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των νομικών απαιτήσεων και των ανθρωπιστικών αναγκών. 5 λεπτά αναφέρει ότι οι διαδικασίες γύρω από τέτοια χρηματοπιστωτικά συστήματα δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στους δράστες, αλλά και στους ίδιους τους μηχανισμούς μεταφοράς χρημάτων. Εν τω μεταξύ αναμμένο Tagesschau.de τις εκτεταμένες εγκληματικές εμπλοκές που συνδέονται με τη χρήση τους. Μια βαθύτερη ανάλυση του BaFin δείχνει επίσης πώς οι μη ελεγχόμενες μεταφορές χρημάτων μπορούν να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική και διεθνή ασφάλεια.