Hawala-skandale i Wien: brødre og anden kone i retten!

Hawala-skandale i Wien: brødre og anden kone i retten!

Retssagen omkring det største hawala-kontor i Østrig begyndte den 6. juni 2025, hvor en syrisk trio er anklaget. De drev en restaurant i Wien-Ottakring og tjente primært gennem hawala-betalingssystemet, som er kendt for sin uformelle og tillid. De tiltalte, to brødre og den ældre brors anden kone, er mistænkt for at være ansvarlige for at behandle betalinger for hundredvis af smuglerrejser mellem august 2021 og marts 2024. Den 41-årige tiltalte betragtes som restaurantens "chef", mens hans yngre bror og 45-årige anden hustru fungerer som hans "højrehåndsmand".

Ifølge oplysninger fra undersøgelsesmyndighederne transporterede pengekurerer flere millioner euro i kontanter på i alt 21 rejser i første kvartal sidste år. Nogle af de transporterede penge blev opbevaret i den 45-åriges hjem i Wien-Floridsdorf. Trods beskyldningernes alvor har de tiltalte nægtet sig skyldige i smugleri. Forsvarsadvokaten har lagt vægt på, at anklagemyndigheden faktisk ønsker at bekæmpe hawala-systemet, hvilket yderligere komplicerer sagens baggrund.

Hawala-systemet: baggrund og funktionalitet

Hawala-systemet, som betyder "remittering" på arabisk, har eksisteret i det abbasidiske kalifat siden 750. Det fungerer på grundlag af tillid og gensidig støtte uden direkte pengetransaktioner og uden officiel regeringsgodkendelse. En betaler afleverer kontanter til en hawaladar, som derefter informerer en anden hawaladar på destinationen. Modtageren modtager pengebeløbet kontant i sin lokale valuta, mens der ikke er nogen direkte pengestrøm mellem Hawaladarerne. Denne proces gør det muligt hurtigt og nemt at overføre store pengebeløb, som kan bruges til både lovlige og ulovlige formål, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Verdensbanken anslår, at omkring 200 milliarder dollars årligt overføres gennem hawala-netværk. Hawala bruges ofte som en alternativ metode, især i regioner, hvor traditionelle banksystemer mangler. Welthungerhilfe har tidligere brugt dette system til at støtte millioner af mennesker i krisesituationer, fordi det virker hurtigere end traditionelle bankoverførsler. Dette fremhæver den dobbelte rolle, hawala spiller i samfundet – som et middel til støtte og som et potentielt værktøj til kriminel aktivitet.

Juridiske udfordringer og ulovlig brug

Brugen af ​​hawala er reguleret i EU og kræver en passende licens, hvilket gør sådanne systemers aktiviteter ulovlige økonomiske overførsler. Da Hawala ofte arbejder "papirløst, kontoløst og bankløst", er der ingen dokumentation for pengestrømme og overførsler. Det gør det meget sværere at afdække kriminel aktivitet. Regeringsmyndigheder og organisationer som BaFin har derfor identificeret, at hawala-systemer ofte er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse.

BaFin og Federal Criminal Police Office har udviklet strategier til at begrænse ulovlige økonomiske overførsler, men hawala-systemet er fortsat en udfordring på grund af dets natur og de forskellige netværk, der er aktive på verdensplan. Mens den syriske trio's retssag fortsætter i retten, henledes opmærksomheden på spændingen mellem hawalas anvendelighed til humanitære formål og dens anvendelse til kriminel aktivitet.

I lyset af denne udvikling består formodningen om uskyld for de anklagede, mens de juridiske og økonomiske konsekvenser af deres påstande og hawala-systemets funktion fortsat diskuteres intensivt.

Baggrunden og aktuelle hændelser omkring hawala-systemet understreger behovet for et differentieret syn for at finde balancen mellem lovkrav og humanitære behov. 5 min. kl rapporterer, at processerne omkring sådanne finansielle systemer ikke kun skal fokusere på gerningsmændene, men også på selve pengeoverførslens mekanismer. Imens tændt Tagesschau.de de omfattende kriminelle forviklinger i forbindelse med deres brug. En dybere analyse af BaFin viser også, hvordan uregulerede pengeoverførsler kan udgøre en alvorlig risiko for national og international sikkerhed.