Arrest i Antwerpen: Miljontals bedrägeri-ex-diamant återförsäljare före leverans!

Arrest i Antwerpen: Miljontals bedrägeri-ex-diamant återförsäljare före leverans!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, en indisk född diamanthandlare, arresterades i Antwerpen på lördag. Han är anklagad för ett bankbedrägeri med miljarder dollar, för indiska myndigheter som redan lämnat in en ansökan om utlämning för 65-åringen. Choksi anklagas för att ha gjort olagliga lån från Punjab National Bank (PNB) tillsammans med sin brorson Nirav Modi, som har utlöst en av de största ekonomiska skandalerna i Indien.

Fallet har anställd allmänheten i Indien sedan 2018 då en filial av PNB i Mumbai inte upptäckte överföringar värda cirka 1,8 miljarder dollar (cirka 1,58 miljarder euro). Pengarna överfördes utomlands genom olika finansiella institutioner. Enligt rapporter fick Choksi och Modi stöd från PNB -anställda för att komma till dessa lån.

juridiska steg och försvar

Choksis advokat, Vijay Aggarwal, planerar att arbeta för att ha släppt sin klient för att förbereda ett försvar mot leverans. Han hävdar bland annat att det är ett "politiskt fall" och hänvisar till de förment omänskliga förhållandena i indiska interneringscentra. Fallet fortsätter att vara komplicerat av det faktum att Nirav Modi, som fångades i London 2019, också har en pågående leveransansökan.

Leveransförfarandet börjar med en skriftlig begäran om leverans från det begärande tillståndet till det begärda tillståndet. Den begärande staten måste slutgiltigt hävda inspektionen av ett utlämnat brott, även om inga bevis krävs i de tidiga stadierna av förfarandet. Det federala ministeriet för rättvisa och konsumentskydd ansvarar för att behandla sådana tillämpningar i Tyskland.

Choksi -fallet i ett internationellt sammanhang

Antwerpen, där Choksi arresterades, anses vara ett av de globala centra för diamanthandel. Det är oklart om Choksi och lägen i slutändan överförs till Indien. Leveransförfarandet innehåller flera steg. För det första beslutar den högre regionala domstolen om tillåtelse av leverans. Detta beslut är bindande och kan inte ifrågasättas. I den efterföljande godkännandeprocessen kontrollerar ministeriet innehållsaspekterna av begäran.

Innan leveransen faktiskt äger rum kan den ordnas för att förhindra att den förföljda personen undviker under förfarandet. Efter ett framgångsrikt godkännande överlämnas personen till myndigheterna i den begärande staten.

Fallet med Mehul Choksi är fortfarande en betydande juridisk utmaning för både honom och för de inblandade staterna. Det offentliga och juridiska intresset för utvecklingen förväntas förbli högt medan förfarandena fortskrider.