Aretacija v Antwerpu: milijoni trgovcev z goljufijami-diamond pred dostavo!

Aretacija v Antwerpu: milijoni trgovcev z goljufijami-diamond pred dostavo!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, trgovec z diamanti indijskega rojenega, je bil v soboto aretiran v Antwerpu. Obtožen je goljufije z milijardo dolarjev, pri čemer so indijske oblasti že vložile prošnjo za izročitev za 65-letnika. Choksi je obtožen, da je skupaj z nečakom Nirav Modi, ki je sprožil enega največjih finančnih škandalov v Indiji, dajal nezakonita posojila od Nacionalne banke Pandžaba (PNB).

Primer je javnost v Indiji zaposlil od leta 2018, ko veja PNB v Mumbaju ni odkrila prenosov v vrednosti približno 1,8 milijarde dolarjev (približno 1,58 milijarde evrov). Denar je bil premeščen v tujino prek različnih finančnih institucij. Po poročilih sta Choksi in Modi od zaposlenih v PNB prejela podporo, da bi prišli do teh posojil.

pravni koraki in obramba

Choksijev odvetnik Vijay Aggarwal načrtuje, da bo delal za izpustitev svoje stranke, da bi pripravil obrambo pred dostavo. Med drugim trdi, da gre za "politični primer" in se nanaša na domnevno nečloveške razmere v indijskih pripornih centrih. Primer je še vedno zapleteno zaradi dejstva, da ima Nirav Modi, ki je bil leta 2019 ujet v Londonu, prav tako stalna prijava za dostavo.

Postopek dostave se začne s pisno zahtevo za dostavo iz zahteve v zahtevo. Država, ki zahteva, mora dokončno uveljaviti pregled izročilnega kaznivega dejanja, čeprav v zgodnjih fazah postopka ni potreben dokaz. Zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov je odgovorno za obdelavo takšnih prijav v Nemčiji.

Primer Choksi v mednarodnem kontekstu

Antwerp, kjer je bil Choksi aretiran, velja za eno od svetovnih središč trgovine z diamanti. Ni jasno, ali se choksi in načini na koncu prenesejo v Indijo. Postopek dostave vključuje več korakov. Prvič, višje regionalno sodišče odloča o dopustnosti dostave. Ta odločitev je zavezujoča in je ni mogoče izzvati. V naslednjem postopku odobritve ministrstvo preveri vsebinske vidike zahteve.

Pred dejansko dostavo se lahko dogovori, da prepreči, da bi se preganjana oseba med postopkom izognila. Po uspešni odobritvi se oseba izroči organom zahteve države.

Primer Mehul Choksi ostaja pomemben pravni izziv tako za njega kot za vpletene države. Pričakuje se, da bodo javni in pravni interes za razvoj ostali visoki, medtem ko postopki napredujejo.