Zatknutie v Antverpách: milióny predajcov z podvodu-ex-Diamond pred doručením!

Zatknutie v Antverpách: milióny predajcov z podvodu-ex-Diamond pred doručením!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, indický predajca diamantov, bol v sobotu zatknutý v Antverpách. Je obvinený z podvodu s bankovými bankami v hodnote miliárd dolárov, pričom indické orgány už predkladajú žiadosť o vydanie pre 65-ročného. Choksi je obvinený z toho, že spolu so svojím synovcom Niravom Modiom poskytol nelegálne pôžičky od Pandžábskej národnej banky (PNB), ktorý spustil jeden z najväčších finančných škandálov v Indii.

Prípad zamestnal verejnosť v Indii od roku 2018, keď pobočka PNB v Bombaji neobjavila prevody v hodnote približne 1,8 miliardy dolárov (približne 1,58 miliárd EUR). Peniaze boli prevedené do zahraničia prostredníctvom rôznych finančných inštitúcií. Podľa správ Choksi a Modi dostali podporu od zamestnancov PNB, aby sa dostali na tieto pôžičky.

Právne kroky a obrana

Choksiho právnik, Vijay Aggarwal, plánuje pracovať na prepustení svojho klienta, aby pripravil obranu proti doručeniu. Okrem iného tvrdí, že ide o „politický prípad“ a vzťahuje sa na údajne neľudské podmienky v indických väzenských centrách. Prípad je naďalej komplikovaný skutočnosťou, že Nirav Modi, ktorý bol zachytený v Londýne v roku 2019, má aj prebiehajúcu žiadosť o doručenie.

Postup doručenia začína písomnou žiadosťou o doručenie zo stavu požadovaného štátu. Žiadajúci štát musí presvedčivo uplatniť kontrolu vydaného trestného činu, hoci v počiatočných fázach konania nie sú potrebné žiadne dôkazy. Federálne ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa je zodpovedné za spracovanie týchto aplikácií v Nemecku.

Prípad Choksi v medzinárodnom kontexte

Antverp, kde bol Choksi zatknutý, sa považuje za jedno z globálnych centier obchodu s diamantmi. Nie je jasné, či sú Choksi a režimy nakoniec prevedené do Indie. Postup dodania obsahuje niekoľko krokov. Po prvé, vyšší regionálny súd rozhodne o prípustnosti dodávky. Toto rozhodnutie je záväzné a nemožno byť napadnuté. V nasledujúcom procese schválenia ministerstvo kontroluje obsahové aspekty žiadosti.

Predtým, ako dôjde k doručeniu, je možné usporiadať, aby sa zabránilo prenasledovanej osobe, ktorá sa vyhýba počas postupu. Po úspešnom súhlase je osoba odovzdaná orgánom požadovaného štátu.

Prípad Mehula Choksiho zostáva pre neho aj pre zúčastnené štáty významnou právnou výzvou. Očakáva sa, že verejný a právny záujem o vývoj zostane vysoký, zatiaľ čo postupy postupujú.