Arest în Anvers: milioane de dealer de fraudă-ex-diamond înainte de livrare!

Arest în Anvers: milioane de dealer de fraudă-ex-diamond înainte de livrare!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, un dealer de diamante născuți indian, a fost arestat sâmbătă la Anvers. El este acuzat de o fraudă bancară de un miliard de dolari, autoritățile indiene depunând deja o cerere de extrădare pentru tânărul de 65 de ani. Choksi este acuzat că a făcut împrumuturi ilegale de la Punjab National Bank (PNB) împreună cu nepotul său Nirav Modi, care a declanșat unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din India.

Cazul a angajat publicul în India din 2018, când o sucursală a PNB din Mumbai nu a descoperit transferuri în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari (aproximativ 1,58 miliarde de euro). Banii au fost transferați în străinătate prin diferite instituții financiare. Conform rapoartelor, Choksi și Modi au primit sprijin din partea angajaților PNB pentru a ajunge la aceste împrumuturi.

pași legale și apărare

avocatul lui Choksi, Vijay Aggarwal, intenționează să lucreze pentru eliberarea clientului său pentru a pregăti o apărare împotriva livrării. Printre altele, el susține că este un „caz politic” și se referă la condițiile presupuse inumane din centrele de detenție indiană. Cazul continuă să fie complicat de faptul că Nirav Modi, care a fost prins la Londra în 2019, are și o cerere de livrare în curs.

Procedura de livrare începe cu o cerere scrisă de livrare de la statul solicitat la statul solicitat. Statul solicitant trebuie să afirme în mod concludent inspecția unei infracțiuni extrădate, deși nu este necesară nicio probă în primele etape ale procedurii. Ministerul Federal al Justiției și Protecția Consumatorilor este responsabil pentru procesarea acestor cereri în Germania.

Cazul Choksi într -un context internațional

Anvers, unde a fost arestat Choksi, este considerat unul dintre centrele globale ale comerțului cu diamante. Nu este clar dacă Choksi și modurile sunt transferate în cele din urmă în India. Procedura de livrare include mai mulți pași. În primul rând, instanța regională superioară decide cu privire la admisibilitatea livrării. Această decizie este obligatorie și nu poate fi contestată. În procesul ulterior de aprobare, Ministerul verifică aspectele de conținut ale cererii.

Înainte de a avea loc livrarea, acesta poate fi aranjat pentru a împiedica persoana persecutată să se sustragă în timpul procedurii. După aprobarea cu succes, persoana este predată autorităților statului solicitant.

Cazul lui Mehul Choksi rămâne o provocare legală semnificativă atât pentru el, cât și pentru statele implicate. Interesul public și legal pentru evoluții este de așteptat să rămână ridicat în timp ce procedurile progresează.